2021-01-15
实时会议记录
呼叫信息
- 要加入视频会议，请点击此链接： https://meet.google.com/ttb-aamd-ymi
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC xx:06 宣布开始。
与会者
董事会成员
Deb Bryant
Megan Byrd-Sanicki
Pam Chestek
Hong Phuc Dang
Elana Hashman
Tracy Hinds
Chris Lamb
Italo Vignoli
Faidon Liambotis (+1:06)
访客
Deb Nicholson
预期出席，但未到场
请假
批准上次会议纪要（2 分钟）
十二月会议纪要
投票：8 票赞成；0 票反对；2 票弃权
计划开始时间
- 8:00 PST (UTC -8)
- 11:00 EST (UTC -5)
- 16:00 GMT (UTC 0)
- 17:00 CET (UTC +1)
- 18:00 EET (UTC +2)
实时会议记录
- URL: https://pad.documentfoundation.org/p/osiboard
- 用户名：osiboard
- 密码：0s1b0ard!2017
呼叫信息
- 要加入视频会议，请点击此链接： https://meet.google.com/ttb-aamd-ymi
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC xx:xx 宣布开始。
与会者
董事会成员
访客
预期出席，但未到场
已发送请假
2021年1月15日议程
人事委员会 – 执行董事更新（10 分钟）Megan
待办事项：Deb N. 给 Megan 发送关于如何使用 Jazz HR 中的工具与候选人沟通的说明
战略方向：– 完成关于前 3 位利益相关者的讨论（30 分钟）Megan
定义我们的首要利益相关者
Hong Phuc：不同意我们不将个人贡献者纳入我们的前 3 位利益相关者（记录在案）。
我们应该重新审视此提案中概述的潜在风险
休息
财务更新和动议（15 分钟）
提高支出限额以避免妨碍运营
动议
动议（Tracy）：
- 动议 1：扩大支出限额：单次支出不超过 3500 美元（USD）的汇总付款，如果不是已批准的年度合同或在当前预算中，可以由 OSI 总经理、首席财务官或董事会主席批准。
附议（Pam）。
讨论
投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
动议
动议（Tracy）：
- 负责批准付款的人员不得批准自己的薪酬或费用报销。
附议（Deb B.）。
讨论
投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
动议
动议（Tracy）：
- 单次紧急支出不超过 10,000 美元（USD）可由董事会主席和首席财务官联合批准。
附议（Pam）。
讨论
投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
动议
动议（Tracy）：
- 删除购买部分页面的其余部分/政策
附议（Josh）。
讨论
投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
CERN OHL 许可证，（5 分钟）
动议（Deb B.）： 动议我们接受所提出的 CERN OHL 系列许可证
附议（Josh）。
讨论
投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
待办事项：Deb N. 将这些许可证添加到 OSI 网站
待办事项：Deb N. 和 Pam 洽谈关于宣传将这些酷炫的新许可证添加到 OSI 名单
OSI 在欧洲的参与，Hong Phuc（15 分钟）
OSI 欧洲工作组提案
Deb B. 要求提供更多关于可交付成果和结束日期的信息
以及我们是否可以获得更多关于当前利益相关者以及这如何适应的信息
也许可以通过召开几次对话
董事会希望 Hong Phuc 探索在有执行董事时实施的 OSI 工作组，联系潜在合作伙伴
为下次会议准备一项动议
明确定义，（5 分钟）
OSI 财政赞助：2020 年年度报告
新会员，更新我们正在等待的会员（5 分钟）
TEX 用户组申请
动议（Elana）： 批准 TEX 用户组
附议（Deb B.）。
讨论
投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
董事会事务：选举
Elana：查看过去的董事会会议，看看我们是否对会员截止日期做出过规定
否则，我们将使这些加入截止日期与我们对个人会员的做法保持一致
下次董事会会议
下一次 OSI 董事会会议计划于…
2月19日
会议于…休会
动议
动议（）： 批准并发布 __________ 的会议纪要。
附议（）。
讨论
投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。