2020-12-18

现场会议记录

呼入信息

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间16:03宣布开始。

与会者

董事会成员

Deb Bryant

Megan Byrd-Sanicki

Pamela Chestek

Hong Phuc Dang (+XX:14)

Elana Hashman

Tracy Hinds

Chris Lamb

Faidon Liambotis

Josh Simmons

Italo Vignoli

访客

Deb Nicholson

预期出席但未到场

批准上次会议纪要（2分钟）

11月份会议纪要 

动议

动议（Pam 批准会议纪要）： 批准并发布__________的会议纪要。

附议（Megan）。

讨论

投票： 7 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

人事委员会： 

– 执行董事招聘更新（Megan）（5分钟）

我们需要要求提供求职信，北方Deb需要更改JazzHR中的设置

– 薪酬方案（Deb B提交） （15分钟）

执行董事薪酬方案 

战略之旅

– 利益相关者：定义我们的主要利益相关者 （20分钟）

Megan从列表中提炼出的主要利益相关者建议

  • 基金会
  • 商业实体
  • 律师

请将意见和想法放入文档中

意向投票？我们同意将此对话转为线下进行

董事会事务

为董事会选举做准备（20分钟，Josh）

董事会发展

****休息（3分钟）****

财务与筹款

月度数字（10分钟）

OSI财务健康状况

关于开设新银行账户的决议 – 投票表决（5分钟）

开设新银行账户的提案

动议

动议（Deb Bryant）： 

决议

决议：开源促进会董事会批准在PNC银行开设任何和所有金融账户和贷款产品。董事会授权财务总监Phyllis Dobbs、总裁Joshua Simmons和总经理Deborah Nicholson代表开源促进会开设金融账户并担任执行人和签字人。

附议（Elana）。

讨论

投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

批准2021年预算 — 投票表决（10分钟）

OSI 2021年预算

动议

动议（Tracy）： 批准预算

附议（Elana）。

讨论

投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

– IGM绩效评估讨论（与Megan的执行会议）（30分钟）

****************************仅通过电子邮件

– 董事会协议签署聚会（Megan） 

董事会成员协议 

在哪里提交您签署的董事会协议

孵化器计划

– ClearlyDefined的月度报告：（Chris）

ClearlyDefined的OSI董事会报告

– ClearlyDefined将提交其项目的年度报告，以代替该月的月度报告，时间为1月4日。

    我们一直在与Phyllis联络，以获取此项所需的财务信息。

    这个。

    这个。

许可证讨论工作组 （Pam）

启动会议纪要

IGM报告

2020年12月IGM报告 

认可数字公共产品联盟标准 – 投票

DPG-标准

不造成伤害？如何确定？ 

附属申请：TeX 用户组 – 投票

 TeX 用户组附属申请 

标准与政策更新

标准与政策更新，2020年12月9日

下一次董事会会议

下一次OSI董事会会议定于…

1月15日

会议于…休会

动议

动议（）： 批准并发布__________的会议纪要。

附议（）。

讨论

投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。