2020-11-09
2020年11月9日会议议程
法定人数
达到法定人数，会议于UTC时间16:06宣布开始。
会议于UTC时间26:XX休会
出席者：
Deb Bryant
Megan Byrd-Sanicki
Pam Chestek
Elana Hashman
Tracy Hinds
Chris Lamb
Faidon Liambotis
Josh Simmons
Italo Vignoli
Hong Phuc Dang (XX+1:08)
嘉宾
Deb Nicholson
预计出席，但未到场
–
已请假
日程的网格视图：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkvdhrMuqaSDpbvX43g6FV2KXltubfUcvNrBxTWjVko/edit#gid=0
11月9日，美国东部时间上午11点 – 下午3点（美国已结束夏令时）
11月9日您需要的材料：OSI董事会关于明确定义的2020年11月报告，孵化器项目毕业要求草案，2020年11月会员调查的建议，2020年11月总经理报告，2020年11月拟议的董事会成员协议，2020年11月拟议的更新许可证审查流程计划
第一天议程
11:00-11:10 破冰活动
11:10 – 11:20 明确定义 (Chris)
文档：OSI董事会关于明确定义的2020年11月报告
1) 报告摘要以及简短的问答环节
他们失去了一些人力，所以有些延误
11:20 – 11:45 孵化器项目 (Chris & Elana)
文档：孵化器项目毕业要求草案
1) 孵化器项目的高层次概述（5分钟）
我们在活动和倡议方面分布相当广泛
Chris和Elana想要决定“毕业的样貌”
对于Snowdrift，路径很清晰
尚未收到FLOSS Desktops的消息
明确定义项目并不着急
2) 讨论：哪些方面运作良好，哪些方面可以改进（15分钟）
不仅仅是软件项目，还有其他倡议
Deb B. 提倡“退后一步”
我们评估项目的方式不应基于单一用例
也许在我们的战略规划流程结束时再次审视这一点
我们仍然可以进行财政赞助，而无需进行我们为孵化器所做的额外工作
我们仍然需要清理项目列表
Deb of the North 负责从网站上移除除我们剩余的活跃孵化器项目之外的所有项目
3) 纳入我们的战略规划流程的关键要点（5分钟）
在我们的战略规划流程结束时重新审视整个项目
任何新的改进项目都应在未来由工作人员完成，一旦有可能就尽快实施
我们应该透明地说明花费了多少工作人员时间
优先排序来自
11:45 – 12:15 会员调查建议 (Elana)
文档：2020年11月会员调查的建议
1) 回顾Elana基于报告的建议
我们将发布一份摘要
首要建议是提高我们已经在做的事情的可见性
我们还应该被视为更多地与批评者互动
我们应该倡导并做更多的事情来桥接更广泛的开源社区
一份关于OSI正在做什么的简短文档，可以发送给会员
可以转发的东西
像我们的季度新闻通讯？是的，但更短，并且面向非英语受众
Deb of the North：调整我们的新闻通讯的格式，使其对非英语母语人士更加友好
可以使用摘要或更短的内容
2) 考虑对OSI战略的影响
12:15 – 下午1点 总经理报告 (Deb of the North)
文档：2020年11月总经理报告
1) 已完成的工作
2) 即将开展的工作
3) 问答环节
以一种侧重于区分未来6个月与未来一年左右的方式重新制作“优先级”电子表格
有了新的执行董事，我们将进行新的年度规划流程
也许在十二月
目前没有招募会员的策略
下午1点 – 1:15 休息
下午1:15 – 1:45 趣味活动
下午1:45 – 2:30 董事会协议 (Megan)
拟议的2020年11月董事会成员协议
动议（Deb B）：采纳今天提出的拟议董事会协议，作为董事每年必须签署的政策。
附议（Italo）。
讨论：
投票：10票赞成，0票反对，0票弃权。
下午2:30 – 3点 许可证审查流程 (Deb of the North)
拟议的2020年11月更新许可证审查流程计划
1) 计划和方法概述
当前的系统存在根深蒂固的权力体系
新系统不应该
警惕掩盖其他异议的技术异议
人们在会员调查中没有对许可证审查流程提出意见
会议和后勤反馈
Google邀请对于每个人来说并非都最佳运作
+1 在议程中包含每天的视频链接
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2020年11月10日会议议程
法定人数
达到法定人数，会议于UTC时间16:02宣布开始。
会议于UTC时间26:XX休会
出席者：
Deb Bryant
Megan Byrd-Sanicki
Pam Chestek
Hong Phuc Dang
Elana Hashman
Tracy Hinds
Chris Lamb
Faidon Liambotis
Italo Vignoli
Josh Simmons
嘉宾
Deb Nicholson
预计出席，但未到场
–
已请假
日程的网格视图：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkvdhrMuqaSDpbvX43g6FV2KXltubfUcvNrBxTWjVko/edit#gid=0
11月10日，美国东部时间上午11点 – 下午3点（美国已结束夏令时）
11月10日您需要的材料：OSI_2021年预算，执行董事职位详情，建立更强大的OSI桥梁
第二天议程
11:00-11:15 破冰活动 Deb of the North
11:15 – 12:00 招聘OSI负责人 (Megan)
执行董事职位详情
建立更强大的OSI桥梁
Tracy、Elana和Hong Phuc都同意在执行董事职位描述发布之前对其进行审查。
两部分讨论，薪酬逻辑是否合理？我们能负担得起吗？
人事委员会还有一些功课要做，但对这个结构基本达成共识
12:00 – 下午1点 年度预算 (Tracy)
OSI_2021年预算
董事会就预算调整提出了一些建议；减少2021年的差旅费用，计划在聘请执行董事之后再进行社区和沟通招聘，并研究哪些收入来源将继续，哪些可能不会继续。
下午1点 – 1:15 休息
下午1:15 – 1:45 趣味活动
小组 1: Tracy, Italo, Josh, Faidon
小组 2: Deb, Hong Phuc, Elana
小组 3: Pam, Megan, Chris
下午1:50 – 2:30 更多预算 (Tracy & Deb of the North) OSI_2021年预算
我们决定将所有关于预算的反馈在12月3日之前发送给财务委员会
将（活跃）会员从600增加到800似乎是可行的，1000可能有点勉强
开源状况，我们已将其纳入，以期再次获得类似的收入
看起来我们希望在年中聘请执行董事
我们花了一些时间研究我们的法律和专业费用的细节
下午2:40 – 3:00 标准与许可证更新 Pam
许可证
Pam 组建了一个小型、多元化的工作组来研究许可证
包括一些尚未列入列表的许可证
我们希望更全面，并获得尽可能多的许可证
这项工作可能会通过邮件列表完成
标准
Simon 发送了一份文件，但基本上我们希望参与其中，以确保没有人改写开源的定义，因为有一些资金充足的人有兴趣控制这场对话
司法委员会会议 — Pam 对此不满意，但也许它并无害处
Pam 认为 OSI 未来应该更多地参与这些对话
然后我们讨论了绩效评估将在何时进行，如果不在面对面会议上进行的话
人事委员会正在制定流程，并将尽快联系
2020年11月11日会议议程
法定人数
达到法定人数，会议于UTC时间22:02宣布开始。
会议于UTC时间26:XX休会
出席者：
Deb Bryant
Megan Byrd-Sanicki
Pam Chestek
Elana Hashman
Tracy Hinds
Chris Lamb
Faidon Liambotis
Josh Simmons
Italo Vignoli
Hong Phuc Dang
嘉宾
预计出席，但未到场
–
已请假
日程的网格视图：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkvdhrMuqaSDpbvX43g6FV2KXltubfUcvNrBxTWjVko/edit#gid=0
第三天议程
11:00-11:10 破冰活动
11:10 – 11:55 筹款 (Tracy & Deb of the North)
2020年潜在客户表，OSI筹款：它合适吗？
- 讨论“它适合OSI吗？”筹款想法
- 作为董事，我如何在筹款方面支持OSI
- 之前的筹款审查——非常快速。一位资深董事会成员能否分享我们为20周年纪念筹款所投入的工作量？
- 讨论我们在筹款方面的优先事项——
- 我们需要您（优先考虑向Deb/Josh介绍3家公司以获取潜在客户）。查看2020年潜在客户表
- 后续步骤
- 我们最终不情愿接受董事会范围内的要求，即每年提供一组筹款联系人。
- 我们不得不暂时搁置讨论。
11:55 – 12:05 休息
12:05 – 12:45 董事会官员和委员会（40分钟） Josh 和 Hong Phuc
可能选举一位新的助理司库？
- 我们选择等到四月份，届时我们通常会考虑董事会官员
- 提醒关于委员会主席培养继任者。
重新审视财务、许可证和人事委员会的成员资格和章程。
- Elana Hashman 加入了人事委员会
- Italo Vignoli 加入了财务委员会
- 动议（Josh）：添加 Italo Vignoli 到财务委员会，Elana Hashman 到人事委员会。
- 附议（Faidon）。
- 讨论：无。
- 投票：10票赞成，0票反对，0票弃权。
- Josh 提出动议
- Faidon 附议
- 动议一致通过
- 标准委员会已解散，但 Pam 和 Deb B. 仍然与他会面以监督他的工作
- 待办事项：从委员会中删除 Patrick 的名字
- 待办事项：将 Elana 和 Italo 添加到正确的邮件列表
讨论常务委员会解散的时间。
- 精神分裂和沟通不畅，Adam Goodman 建议取消这个委员会
- 常务委员会应该帮助工作人员制定会议议程
- 没有人阻止官员们互相会面
- Elana 动议解散常务委员会（这不妨碍官员们会面讨论即将到来的议程项目）
- Josh 附议
- 动议以 9 票赞成，1 票反对获得通过
- 如何处理笔记和邮件列表？
- 继续使用该列表，将名称从 Ex-Comm 重命名为 Officers
- [email protected]?
- 当需要议程支持时，工作人员将发起
下午1点 – 1:15 休息
下午1:15 – 2:45pm 战略规划 Adam Goodman
下午2:45 – 3点 趣味活动
11月18日，美国东部时间上午11点 – 下午3点（美国已结束夏令时）
11月18日您需要的材料
法定人数
达到法定人数，会议于UTC时间xx:xx宣布开始。
出席者
董事会成员
Deb Bryant
Megan Byrd-Sanicki
Pam Chestek
Elana Hashman
Tracy Hinds
Chris Lamb
Faidon Liambotis
Josh Simmons
Italo Vignoli
Hong Phuc Dang
嘉宾：Deb Nicholson
第四天议程
11:00-11:10 破冰活动
11:10 – 11:40 重新审视筹款 Tracy
就添加到董事会协议中的内容达成一致
- 为提升OSI负责人和工作人员的能力，为宣传和筹款活动做出贡献
“为宣传和筹款活动做出贡献”将链接到一个单独的文档，该文档不是董事会协议本身，而是一个参考文档，以帮助新任董事会成员，并将列出这些贡献方式
- 通过分享组织的使命以及为何对个人重要（尤其是在活动中）来倡导组织
- 参加与筹款相关的董事会培训机会
- 参与董事会讨论，以协助制定和评估组织的筹款策略
- 协助为已确定的潜在客户进行介绍
- 感谢捐赠者的礼物
- 参加并邀请客人参加筹款活动
- 通过与同事讨论组织的工作和成功来培养捐赠，并告知必要的个人（董事会主席、发展委员会等）关于潜在捐赠者的兴趣程度
- 与工作人员和潜在捐赠者一起参加面对面会议
11:40 – 12:15 讨论董事会选举、会议安排（30分钟） (Josh 和 Hong Phuc)
探讨即将到来的选举（其中4个席位即将到期 [2个个人席位，2个会员席位]）
我们将如何准备潜在的候选人
我们将如何准备新的候任董事。
我们能否/是否应该写一些关于我们可以在董事会中使用的差距/联系/会员/兴趣类型的内容？绝对不是资格认证。
指定席位的差距，宣传那些考虑竞选民选席位的人的活动和兴趣
与现任董事会成员进行 AMA，了解董事会成员的体验
12:15 – 12:30 休息
12:30 – 下午 2:00 与 Adam Goodman 进行战略规划
2:00 – 下午 2:10 休息
2:10 – 2:40 未来约一个季度的优先级设定（30 分钟） （人事委员会）
* 哪些内容将放入“执行董事停车场”？（10 分钟）
* 未来三个月我们需要完成哪些工作？（10 分钟）
* 在进行执行董事招聘时，我们需要打下哪些基础（技术或社交方面）？（10 分钟）
12 月的董事会资料包将包含完整的薪酬方案
与 Deb N.、Josh 和 Hong Phuc 分享文档
Josh 将与 Deb 合作撰写与执行董事职位相关的博文
我们有一个行动项！
动议（Josh）： 采纳我们完善后的使命宣言：“作为开源定义的管理者，我们是开源软件生态系统的基石。”
附议（Megan）。
讨论
投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2:40 – 2:50 分享即将到来的会议和活动机会（所有人！）
欧洲开放论坛，二月份已确认。
分享实践社区
我们应该添加更多的语言会议、框架、LISA
FOSDEM
2:50 – 下午 3 点 会议反馈（北方 Deb）
赞赏半天结构，这样我可以完成工作
每日邮件真的很有帮助
提前发送材料和议程的会议效果更好，效率更高，并且经常提前结束
这次会议比我们之前的一些会议更有组织性和成效
虚拟乐趣？恰到好处
下个月我们将讨论
执行董事薪酬方案
准备董事会选举
筹款、材料等
战略规划之旅的更新
任何其他人事议题
孵化器计划的更新