2020-10-16

2020年10月16日会议议程

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间15:04召开。

会议于UTC时间16:59休会

与会者：

出席

  Pamela Chestek

  Deb Bryant

  Megan Byrd-Sanicki

  Tracy Hinds

  Chris Lamb

  Josh Simmons

  Elana Hashman

  Hong Phuc Dang

嘉宾：Deb Nicholson

预计出席，但未到场

    –

请假

    Faidon

    Italo

官员报告

秘书报告（Deb Bryant和Chris Lamb，5分钟）

主席报告（Josh Simmons和Hong Phuc Dang，5分钟）

  •  

财务主管和财务委员会报告（Tracy Hinds和Megan Byrd-Sanicki，15分钟）

  • 与董事会分享的最新财务报表，包括
  • Phyllis的顶层摘要。
  • 关于SBA（[美国]小企业管理局）贷款的澄清。
  • 对“开源状态”预算项的澄清；工作范围已扩大。就聘请外部承包商进行了更广泛的讨论。
  • 更新的运营资金展望
  • 赞助

参见 supporting slides: https://docs.google.com/presentation/d/1_RqvXJGOefdzPTfitIsY1ksDRBYOHjzFxNN8ICPjIqg/edit#slide=id.ga017ee4931_0_89

职员报告

总经理报告（Deb Nicholson，10分钟）

  • 可持续发展职位空缺
  • 一般募款、行政、财务、技术、外联
  • 关于11月F2F会议的预期（包括与Adam Goodman的两次延长的会议）

参见 supporting document: https://docs.google.com/document/d/1qUMio2pajnyhPOnySUHtDW6NQeo5-UUc42zrXTIaCCI/edit?usp=sharing

董事会主题（10分钟）

集中Megan的工作量，财务委员会空缺，并且有助理财务主管的机会，如果您对此职位感兴趣，请与Josh、Tracy或Deb N.联系。

委员会报告

许可证委员会（Pam Chestek，10分钟）

[Pam可能会在下个月提出一项动议，无论是否批准CERN OHL系列许可证。以及标准委员会的报告。]

  • CERN OHL系列许可证可能在下次会议上获得批准
  • 收到Simon的标准报告。

常设委员会（Josh Simmons，5分钟）

关于“解决路径”的简短更新

  • 作为治理改革倡议的一部分，仍按计划在年底前解散委员会。
  • 董事会文件包流程委托给Deb N.。项目应发送给Deb N，而不是Josh或类似人员。
  • 从下一次董事会会议开始，Deb N将接管会议主持工作。

***休息***

人事委员会（Megan Byrd-Sanicki，40分钟）

1. “OSI负责人”流程的更新（5分钟）

参见 supporting document: https://docs.google.com/document/d/1j2JJga-jwO6cMVIDJk3SPu88U-bZd3FVZPWGHkWyIZw/edit#

  • 计划在秋季F2F会议后开始招聘。
  • 流程已被接受，没有更多问题。

2. 讨论 – 我们将为新的OSI负责人使用什么头衔（参见幻灯片21-24）（15分钟）

参见 supporting document: https://docs.google.com/presentation/d/12lATTNV_jfdl97vDFrx1YOS4cdeKZVmV3uSPeklAZH4/edit#slide=id.g9680925343_1_426

  • 围绕“OSI负责人”是否向董事会汇报进行了讨论，以减轻OSI主席的压力。

3. 讨论 – 董事会成员协议（20分钟）

参见 supporting document: https://docs.google.com/document/d/1clU1vfCyyvuSHvgZWasdjswQYJG0OsL3_wfdohk_rMk/edit

  • 该文档需要一个配套的“董事会成员入职指南”，其中包含501(c)(3)法律是什么，董事会成员如何参与组织健康和OSI负责人绩效的年度评估，我们的利益冲突政策是什么，作为非营利组织的财政代理人意味着什么，董事会多久开会一次等等。
  • 就该文档达成普遍共识。
  • Deb Bryant建议为新员工提供配套的入职手册，这将有助于充实我们要求董事会成员同意的一些概念（例如遵守501(c)3准则）

项目、计划和倡议报告

  • Hong Phuc：关于一些Mozilla项目的过渡（10分钟）
  • Snowdrift和会员更新，Elana（1分钟）
  • 在12月就Snowdrift做出决定，Elana和Deb正在制定会员调查发布计划
  • 我们将在11月的F2F会议上更多地讨论孵化器流程
  • ClearlyDefined，Chris（1分钟）

参见 supporting documents

ClearlyDefined — https://wiki.opensource.org/bin/Working%20Groups%20%26%20Incubator%20Projects/ClearlyDefined%20Incubator%20Project%20Proposal/ClearlyDefined%20Monthly%20Board%20Report%3A%20September%202020/

Snowdrift和会员 — https://docs.google.com/document/d/14Z-cIXs9D7WfTtnxupfHTwXSGOpfIpRUomElSct7K64/edit?usp=sharing