2020-09-18

2020年9月18日

实时会议记录

• 网址： https://pad.documentfoundation.org/p/osiboard
• 用户名：osiboard
• 密码：0s1b0ard!2017

呼叫信息

• 要加入视频会议，请点击此链接：meet.google.com/ttb-aamd-ymi
• 或者，拨打以下列出的电话号码和相关 PIN 码： https://meet.google.com/tel/ttb-aamd-ymi?pin=3014784286124&hs=1

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:04 宣布开始。

于 16:02 暂停

于 16:06 恢复

于 18:00 休会

与会者

董事会成员

伊塔洛·维尼奥利

克里斯·兰姆

洪福德

乔希·西蒙斯

费顿·利亚姆博蒂斯

梅根·伯德-萨尼基

黛布·布莱恩特

特蕾西·海因兹

帕姆·切斯泰克

埃拉娜·哈什曼（UTC 时间 15:13）

嘉宾

黛布·尼科尔森

预计出席，但未到场

已发来遗憾

官员报告

秘书报告（黛布·布莱恩特和克里斯·兰姆）

• 动议（黛布）： 批准 2020 年 8 月 14 日董事会会议纪要
• 参见支持文件： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI%20Board%20of%20Directors/Board%20Meeting%20Notes/August%2014%2C%202020%20Draft%20Board%20Meeting%20Minutes/
• 附议（梅根）。
• 投票：赞成， 8 票；反对，0 票；弃权，1 票。
• 动议通过。

财务主管报告（特蕾西·海因兹和梅根·伯德-萨尼基）

• 八月份的财务报表尚未出具，预计很快出具。计划从下次会议开始恢复每月报告。
• 所有月度报告均可在 OSI 财务报表维基页面上查阅： https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements

主席报告（乔希·西蒙斯和洪福德）

• 欢迎黛布·尼科尔森！

员工报告

总经理报告（15 分钟，黛布·尼科尔森）

• 参见支持文件：30/60/90 天计划 https://docs.google.com/document/d/172BGLneMSevgjfMaiqiwXrDQ2aKSnKLFrK-aXHQRnfs/edit
• 许可证审查流程顾问
• 可持续发展总监
• 赞助
• 请求董事会填写秋季面对面会议的空闲时间

董事会主题

• 治理改革和战略（60 分钟，梅根）
• 参见支持文件：构建通往更强大的 OSI 的桥梁 https://docs.google.com/presentation/d/12lATTNV_jfdl97vDFrx1YOS4cdeKZVmV3uSPeklAZH4/edit
• 回顾战略会议流程，重新确认已做出的决定，并审查时间表
• 我们想要的“OSI 负责人”头衔是什么？（总经理、常务董事、执行董事等）
• 董事会协议：审查制定董事会协议的流程。讨论我们希望董事会承诺的行为是什么？
• 与领导力准则草案和网站上的“OSI 董事会董事的职责”进行了对比。
• 建议值得纳入董事会成员的隐含法律义务（例如，财务责任），以及其他隐含的行为规范（例如，遵守我们的行为准则）。
• 围绕我们希望作为咨询委员会体现的行为以及它与今天的董事会有何不同进行了深入讨论。
• 给董事会的电子邮件，讨论将通过文档上的注释进行。
• 2021 年活动的方法（10 分钟，伊塔洛）
• 虚拟会议应允许 OSI 在 2021 年期间参加许多活动。
• 关于 OSI 围绕主题保持一致的建议和讨论。
• 还有关于“虚拟展位”的机会。
• （北方的）黛布采取行动项，将一些主题草案作为我们今年“OSI 演讲”的主要主题发送给伊塔洛。
• 乔希鼓励每个人都参加虚拟活动，以实现声音的多样性。
• 关于参加活动意味着对活动的隐含认可的讨论。
• .NET 基金会附属机构申请（5 分钟，埃拉娜）
• 动议（埃拉娜）： 批准 .NET 基金会成为 OSI 附属会员（见附录 A）
• 附议（伊塔洛）。
• 讨论： 无
• 投票：赞成，10 票；反对，0 票；弃权，0 票。
• 动议通过。
• 关于宣传 .NET 加入成为附属机构的讨论。
• 我们将发布新闻稿，并以此作为推动力，查看我们在 CiviCRM 中的当前媒体联系人状态

委员会报告

财务委员会（10 分钟，特蕾西·海因兹）

• 重点：财务主管报告、好/令人担忧的消息以及签署的任何重要合同
• 参见支持文件：九月概览（…）
• 参见支持文件：财务主管报告（…）
• 委员会主席请注意！预算申请季即将到来。您将收到指示。
• OSI 为可持续发展筹款特别财务委员会会议即将召开——如果您想参加，请告知委员会
• 会员报告（来自杰西卡·伊瓦罗内）
• 参见支持文件：会员报告（…）

常设委员会（乔希·西蒙斯）

• 随着 OSI 向员工驱动的董事会运营转型，努力解散该委员会。没有明确的日期，但目标是 2020 年底。

项目报告

开源状况（10 分钟，洪福德）

数字 

• 赞助：27,550 美元 
• 门票销售：1,465 美元
• 演讲者：67 人 
• 注册人数：282 人注册，来自 43 个国家/地区 
• 出席人数：每个会话 20-50 人 
• Youtube：155 名订阅者，正在确定 Twitter 和 LinkedIn 上的新关注者数量。
• Telegram：49 名成员 

会后活动（WIP）

• 视频处理：截至会议时已处理 14 个视频
• 共享笔记清理：将转发给黛布·N。
• 反馈收集：截至会议时已收到 17 份回复
• OSI 网站上的会后文章：~9 月 22 日
• 财务报告：9 月底。需要匿名化处理。
• 更详细的报告将在下周发布。

雪漂（5 分钟，埃拉娜·哈什曼）

参见支持文件：雪漂月度报告 https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI%20Board%20of%20Directors/Board%20Meeting%20Notes/20200911Agenda/6.%20Snowdrift%20and%20Incubator%20WG.pdf

孵化器工作组（5 分钟，埃拉娜·哈什曼）

参见支持文件：孵化器工作组会议纪要 https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI%20Board%20of%20Directors/Board%20Meeting%20Notes/20200911Agenda/6.%20Snowdrift%20and%20Incubator%20WG.pdf

开源和标准（5 分钟）

• 关于 OSI 网站上“软件的开放标准要求”页面，此前在开源状况的董事会小组讨论中提出了问题。
• 涉及关于重新审视网站和维基上的资料的更广泛问题。

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议计划于 UTC 时间 10 月 9 日 15:00 举行。

会议于…休会

附录 A – 附属会员申请和审查

非营利附属会员申请：.NET 基金会

1. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/不以营利为目的的组织（或同等机构）。
2. 501(c)(6) 基金会，EIN 47-2119192
3. 描述宗旨和目标的使命声明。
4. .NET 基金会是一个独立的非营利组织，旨在支持围绕 .NET 平台的创新、商业友好的开源生态系统。
5. 正式化组织的文档，例如章程。
6. https://dotnetfoundation.org/about/bylaws
7. 公开发布的产品或服务。
8. 项目优势： https://dotnetfoundation.org/projects/why-join | 会员项目： https://dotnetfoundation.org/projects
9. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
10. 所有项目都必须使用宽松许可证：目前接受 MIT、Apache 2.0、MS-PL。 https://github.com/dotnet-foundation/projects
11. 记录在案的公众参与方法。
12. 公众参与： https://dotnetfoundation.org/community/committees | https://dotnetfoundation.org/community/get-involved。所有项目都欢迎社区贡献。
13. 活跃的社区
14. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法： https://dotnetfoundation.org/member/become-a-member | 向会员项目发布问题、PR、撰写博客、在会议上演讲、教学
15. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）：多样化的项目和赞助商： https://dotnetfoundation.org/projects | https://dotnetfoundation.org/member/corporate-sponsors
16. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
17. 前董事会成员卡罗尔·史密斯的推荐信
18. 由现任董事会成员埃拉娜·哈什曼赞助