2020-08-14
2020 年 8 月 14 日
实时会议记录
- URL: https://pad.documentfoundation.org/p/osiboard
- 用户名: osiboard
- 密码: 0s1b0ard!2017
呼入信息
- 要加入视频会议，请点击此链接：meet.google.com/ttb-aamd-ymi
- 或，拨打以下列出的电话号码之一，并输入关联的 PIN 码：https://meet.google.com/tel/ttb-aamd-ymi?pin=3014784286124&hs=1
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:06 宣布开始。
与会者
董事会成员
Megan Byrd-Sanicki
Faidon Liambotis
Deb Bryant
Chris Lamb
Elana Hashman
Pam Chestek
Josh Simmons
Hong Phuc Dang
访客
无
预期出席但未到场
无
已发送请假
Tracy Hinds
Italo Vignoli
官员报告
* 已改为分发 PDF 链接以避免权限问题
秘书报告（Deb Bryant 和 Chris Lamb）
- 动议（Josh）： 批准 2020 年 7 月 10 日董事会会议纪要 https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI%20Board%20of%20Directors/Board%20Meeting%20Notes/July%2010%2C%202020%20Draft%20Board%20Meeting%20Minutes/
- 附议（Pam）。
- 投票：赞成 （8），反对 （0），弃权 （0）。
- 动议通过
- Chris 将进行修改，以明确关于未执行的“董事会行动事项”的项目
财务主管报告（Tracy Hinds 和 Megan Byrd-Sanicki）
- Phyllis 尚未提供 7 月份的财务报告，预计下周提供
- 所有月度报告均可在 OSI 财务报表维基页面上查阅： https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements
主席报告（Josh Simmons 和 Hong Phuc Dang）
董事会主题
与 Adam Goodman 的战略会议回顾
- 请参阅此处的笔记和文件夹： https://docs.google.com/document/d/10qCWGepCu9sbGZU8iElPVAuooi663NTl6MUh81FVNhQ
- 需要进一步的工作，特别是关于过渡到顾问委员会，以及聘请一个大致定义的“OSI 负责人”，时间表包括 11 月的虚拟面对面会议。
临时变更
- 讨论确定暂停非必要项目的标准，例如影响、愿景等。
- https://keep.google.com/#NOTE/1wreJjUUDeiX5PgZGmKwMvKd1hXfjMqilUwZzn4MkeQpOK8EvttcFoW2qK_Fh7A
- 1. 与愿景一致，2. 可持续性，3. 可见性和形象，4. 利益相关者参与，以及 5. 相关承诺
- 6. 它是否帮助我们实现首要目标/优先事项？
- 7. 这些项目是我们能够独特提供的吗？
- 暂停标准、沟通和会员委员会
- 也许也包括常设委员会
- 这将使我们保留财务、人事和许可证委员会。
- 不是要停止工作本身
- 动议（Pam）：暂停标准、沟通和会员委员会。
- 附议（Megan）。
- 投票：赞成 (8)。反对 (0)。弃权 (0)。动议通过。
- 讨论：讨论是否将常设委员会添加到之前的动议中。
- 动议（Deb）：修改动议，将常设委员会添加到要解散的委员会列表中。
- 附议：（Elana）
- 讨论：讨论常设委员会的正式权力以及对主席工作量的影响。
- 有待重新审视
- 投票：赞成 （0），反对 （7），弃权 （1）。修正案未获通过。
召开关于治理的后续会议
将安排两次额外的董事会会议，以讨论/商定以下内容
- 沟通协议
- 组织负责人的聘用、解雇和评估，以及董事会在其中的作用
- 董事会成员协议
计划在 11 月之前完成这方面的工作
即将开展的工作
- 使命和愿景
- 教育项目过滤器/重点
在批准的预算范围内额外协调的范围
委员会报告
标准委员会（Pam Chestek）
- 会议纪要 – 2020 年 7 月 23 日 https://docs.google.com/document/d/1uL0DKH8mWVLJ9OJXMt5nl1lwyLlZC3F6wBwPzVS2xK4
许可证委员会（Pam Chestek）
- 动议（Deb）： 批准 MIT No Attribution License 作为开源促进会批准的许可证，属于许可证的传统批准类别。http://lists.opensource.org/pipermail/license-review_lists.opensource.org/2020-August/004915.html
- 附议（Elana）。
- 讨论：关于 SPDX 许可证标识符（“MIT-0”）的问题。
- 投票：赞成 （8），反对 （0），弃权 （0）。动议通过。
沟通委员会（Italo Vignoli）
- 后续步骤 – Italo 未能出席；跳过此项。
会员委员会（Elana Hashman）
2020 年会员调查报告
- https://docs.google.com/document/d/1WYpG2pAXSwTvzZcZJJ03z019YwIwbG8QUUNlDPljR64 – 20 分钟
- 需要跟进我们的其他利益相关者，并纳入更广泛的背景（例如，赞助商、政策组织）
- 我们将如何处理结果？
- 建议：F2F（面对面会议）主题。
- 行动： Elana 应根据反馈提出摘要建议 – 可以有外部志愿者协助。
- 需要来自赞助商/政策利益相关者等的 F2F 数据。
- 讨论关于将当前报告发送给报告中涉及/引用的人员。
- 行动： Elana 起草电子邮件沟通稿，与调查参与者分享以供董事会批准，如有任何顾虑将暂缓沟通。
- 动议（Elana）： 批准 2020 年会员调查报告，并分配工作人员时间来撰写报告摘要以供发布。
- 附议（Deb）。
- 时间量待定，视情况而定。
- 投票：赞成 （8），反对 （0），弃权 （0）。动议通过
- 2021 年活动 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19lh3kO8gsewbiWPlswKHiZ3_FgNr5xcbVZgQ5mJ1luw – 10 分钟
- [因 Italo 未能出席而推迟到下次会议]
财务委员会（Tracy Hinds）
- Tracy 休产假；董事会会议时无法提供 7 月份的财务报告。
人事委员会（Megan Byrd-Sanicki）
- 请参阅支持文件。 https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI%20Board%20of%20Directors/Board%20Meeting%20Notes/20200814Agenda/8%20Open%20Source%20Initiative%20Mail%20-%20%5BExcomm%5D%20Staffing%20Committee%20Board%20Packet%20Item.pdf
- 关于 Adam 流程的更新；作为董事会主题的一部分进行了讨论
- IGM 招聘更新
- Deb Nicholson 已接受我们的工作邀请
- 入职日期为 2020 年 9 月 1 日
- 正在制定 30/60/90 天工作计划，以及协助入职的角色
- Patrick Masson 将以合同形式提供帮助，协助培训
- 将帮助她处理招聘流程；Josh 已联系可持续性候选人，请他们保持兴趣
- 永久组织负责人的后续步骤，长期而言；永久工作人员负责人
- 正在制定职位描述和招聘流程
- 人事委员会将在下一步制定流程，并将在 9 月份的董事会会议上提交
- 目标是在 11 月份的董事会会议之前准备好进行招聘
常设委员会（Josh Simmons）
项目报告
孵化器工作组
- 请参阅支持文件。 https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI%20Board%20of%20Directors/Board%20Meeting%20Notes/20200814Agenda/7%20Open%20Source%20Initiative%20Mail%20-%20%5BExcomm%5D%20Incubator%20Topics%20for%20OSI%20Board%20Meeting.pdf
- 建议“入职”也应有相应的“退出机制”。
- 动议（Deb）： 成立孵化器工作组，章程如下：“OSI 孵化器工作组的任务是为希望继续接受 OSI 财政赞助的孵化器项目制定一套最低毕业要求。”
- 附议（Chris）。
- 投票：赞成 （8），反对 （0），弃权 （0）。 动议通过。
- 行动： Elana 安排与 Chris 的首次会议。
Snowdrift
State of the Source
- 简要更新了赞助和提交情况。
- Hong 将在线下发送更详细的更新。
- 请求董事会成员进行演讲。
下次董事会会议
下次 OSI 董事会会议定于 2020 年 9 月 18 日举行。
会议于 UTC 时间 15:59 结束