2020-07-10

2020年7月10日

会议宣布开始（法定人数）

• 2020年7月10日，UTC 15:04
• UTC 16:00 暂停，UTC 16:06 恢复
• UTC 17:06 暂停，UTC 17:11 恢复
• UTC 17:59 休会。

出席人员

董事会成员 (10)

• Josh
• Chris
• Deb
• Italo
• Pam
• Hong
• Elana
• Tracy
• Faidon
• Megan

嘉宾

• 无

预计出席，但未到场

• 无

请假

• 无

官员报告

秘书报告 (Chris Lamb)

• 动议（Chris）： 批准 2020 年 6 月 12 日的董事会会议纪要 (https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200612_Board_Minutes
• 附议（Tracy）。
• 讨论： 无
• 投票： 赞成，10；反对，0；弃权，0。
• 决议：通过

财务主管报告 (Tracy Hinds)

• 月度财务报告，见附录 A
• 所有月度报告均可在 OSI 财务报表 Wiki 页面上找到，https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements
• 财务委员会会议纪要： https://docs.google.com/document/d/1ICViJ-NO44p9okFvJFtf9uGsVSqBC7G6aZ-hQejKelo/edit#bookmark=id.i60bshtly4hb
• 无讨论/问题。

主席报告 (Josh Simmons)

• 声明： https://docs.google.com/document/d/1-ME7Dnm4Kg0h7xLMUzTqoWJ6JXYmByDxt_nBAM72bVE/edit
• 当前情况和挑战的重点
• 关于缺少全职总经理的临时情况
• 关于临时总经理的提案，需要愿景工作以逐步摆脱全职总经理
• 个人反思和感谢

总经理报告

不适用

董事会主题

• 动议前讨论：多位候选人
• 在 Doodle 上进行投票，候选人为 Deb Bryant 和 Elana Hashman
• 动议（Chris）： 任命 Deb Bryant 为秘书。
• 附议（Elana）。
• 讨论： –
• 投票：赞成 (9)；反对 (0)；弃权 (1)：  .
• 决议（动议通过）
• 动议（Josh）： 任命 Hong Phuc Dang 为 State of the Source Summit 主席。
• 附议（Italo）。
• 讨论
• 投票：赞成 (9)；反对 (0)；弃权 (1)。
• 决议（动议通过）

董事会行动事项

• 分配给董事会和/或董事的未决问题清单，包含当前事项和状态
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUWUlRqcPGqxRXwAUwpYI8Pmf3SDDlHZZHwsJjPobXA/edit#gid=0
• 行动事项未更新，因此未进行讨论。

委员会报告

* 主席对所有委员会表示衷心感谢

许可证委员会

• * 未提交许可证，在线讨论有限
•  

标准委员会

• 第二季度标准通讯： https://docs.google.com/document/d/1e-xFfLMrpKt2jvJojv_TrkgKM4MbX_lDfE-x6yRmrpY/
• 关于通讯中提到的更新电话会议的问题（从 Simon 到利益相关者，时间待定）
• 关于在欧盟以外地区扩展活动的提问和讨论。 要求改进关于欧盟/欧洲共同体中心工作所能带来的影响力的沟通。

沟通委员会

• 尚未举行会议。
• 与董事会共享的关于媒体监控的文件。 随附计划，提供每周相关主题摘要，以避免 OSI 始终被动响应新闻，而是主动出击。
• 沟通总监提案概述。
• 请求查看沟通委员会章程
• https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1ibdiZzxUXTYH_b-O7eNPUKDgr5PwRPHjxIVyGM8GamY%2Fedit
• https://open-source.org.cn/organization (在 董事会委员会下)

会员委员会

• 6 月 26 日委员会会议报告：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/Membership%20Report.pdf
• 会员调查更新：收到 55 份回复（个人回复率 6%，组织回复率 10%）。 完整报告预计将于下周（7 月 13 日）发布，其中包含精选引语、摘要等，为即将到来的愿景工作提供输入。
• 建议将来重复使用相同的调查以进行比较；所有文档均已为此存档。

 * OpenUK 作为附属机构

• * 关于之前尝试就 OpenUK 会员系统和投票本身时机（董事会会议之间）进行投票的初步说明。
• 动议（Elana）： 批准 OpenUK 作为 OSI 附属会员（见附录 D）
• 附议（Italo）。
• 讨论： 
• 投票：赞成 (9)；反对 (0)；弃权 (1，Chris)。
• 决议：（通过）

财务委员会

• 6 月 18 日委员会会议纪要： https://docs.google.com/document/d/1ICViJ-NO44p9okFvJFtf9uGsVSqBC7G6aZ-hQejKelo/edit#bookmark=id.i60bshtly4hb
• 关于未来预算时间安排的更新
• 保险报价：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/DO%20Offer.pdf
• 董事及高管责任险：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/Philadelphia_D%26OInsurance.pdf
• 责任险：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/ANI%20-%20Liability%20Insurance%20Quote.pdf
• 动议（Tracy）： 接受董事及高管责任险 (D&O) 和责任险报价，如 2020 年 7 月董事会会议的董事会资料包中所提交。
• 附议（Elana）。
• 讨论： 年度董事及高管责任险保费 3,126 美元。 更多详细信息请参见 Phyllis（6 月 18 日）的电子邮件。 需要更新总经理住所的地点。
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0) 。
• 决议：通过
• 预算
• 预算 v2（参见损益表标签“2020 年预算”）：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXG1w-sXsn2vUPzy_Hx4Vkkagmh4ncWsjetcC_K8gZc/edit#gid=1670088300
• 预算演示文稿：https://docs.google.com/presentation/d/1HpTn_zWYplNlxbSgGHbqQWyOoBqn0FEEgw_OGcdxZKo/
• 未来的预算迭代可能会包含演示文稿
• 动议（Deb）： 批准 2020 年预算，如 2020 年 7 月董事会会议的董事会资料包中所提交。
• 附议（Megan）。
• 讨论
• 与潜在情景的比较。
• 预算对储备金的影响（“4 个月”）
• 填补我们的空缺职位（临时总经理和社区/沟通经理）的信心和时间表
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0)
• 决议： 通过。

人事委员会

• 临时总经理提案：https://docs.google.com/document/d/15C0u21kwMXJt_J38nX0tiFEyJbYeqlAYpXYz99belmk/edit#
• 关于我们填补该职位的信心的澄清
• 问题：如果候选人只能承诺担任该职位（例如）6 个月，这对我们的长期招聘计划有何影响。 回答：高度依赖于候选人。  除非他们真的能立即上手，否则不太理想，或许可以考虑。
• 时间表已突出显示。 向过渡总经理团队询问他们的局限性以及他们可以维持临时紧急情况多久。
• 提出了关于导致我们制定时间表的过程的问题，权衡速度与稳妥的方法。
• 建议向首选候选人发送录用通知书的日期为 7 月 31 日，并以此倒推。
• Josh 提示回复
• 在今天结束之前（2020-07-10）：关于担任小组委员会成员（例如，具有管理招聘技能）
• 给候选人的建议和问题。
• 讨论 OSI 对候选人询问总经理职位历史/可用性的潜在回应。
•  
• 月度报告：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/Staffing%20Report.pdf
• 6 月 26 日委员会会议报告：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/2020-06-26%20Staffing%20Report.pdf
• 动议（Josh）： 批准人事委员会根据临时总经理提案启动招聘流程。
• 附议（Hong）。
• 讨论：动议包含提案文件中的日期
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0)
• 决议：通过
• 参考委任 Patrick Masson 为董事会当然席位的原始动议： https://open-source.org.cn/minutes20131112
• 最初的动机是将总经理纳入董事会沟通。
• 动议（Josh）： 明确临时总经理不会担任董事会当然席位，除非明确投票决定让他们担任该席位。
• 附议（Faidon）
• 讨论：无
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0)
• 决议：通过
• 与 LocusPlexus LLC 签订为期 1 年的咨询协议。https://docs.google.com/document/d/1UPQwHQuEUHyGmDXpwf-UKdCehkD7DDMyZljY3vl2I80/edit#
• 注意到 LocusPlexus 的小时承诺分为两个阶段，以反映 OSI 随着时间推移的期望变化（第 9 页）
• 费率 100 美元/小时（与 Phyllis 相同）
• 明确了发票审批流程。
• 合同由 DLA Piper 提供；文件中突出显示了差异。
• 希望与 Patrick 合作的董事会成员应致函 Patrick，并抄送主席和副主席。
• 动议（Deb）： 批准与 LocusPlexus（Patrick Masson）签订为期 1 年的咨询合同。
• 附议（Megan）。
• 讨论：无
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0)
• 决议：通过

常设委员会

• 6 月 19 日委员会会议报告：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/2020-06-19%20Standing%20Report.pdf
• 7 月 1 日委员会会议报告：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/2020-07-01%20Standing%20Report.pdf
• 临时总经理招聘决定提案： https://docs.google.com/document/d/1-ALjrQ_8WOWfwRaCUD1xyxiuwiHynh7ThsNaFpUnm4s/edit#
• 介绍了关于常设委员会和人事委员会之间关于临时总经理提案的互动程序背景。 讨论了各种权衡，特别是避免通过电子邮件进行投票批准。
• 动议（Pam）： 批准常设委员会根据临时总经理招聘决定提案，就人事委员会的临时总经理建议采取行动。
• 附议（Tracy）
• 讨论： Josh 承诺在投票后进一步明确流程，但不改变含义
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0).
• 动议：通过
• 与 Meshed Insights 签订为期 6 个月的协议：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/PhippsContractFinal_FixedFee_6Mos.odt
• 根据标准委员会的强烈建议
• 续签之前的 3 个月合同。 增加终止条款，允许双方在短时间内解除合同。
• 动议（Pam）： 批准与 Meshed Insights（Simon Phipps）签订为期 6 个月的合同。
• 附议（Deb）。
• 讨论：无
• 投票：赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0).
• 动议：通过
•  
•  
• 回到关于 IGM（Deb）的预期问题的讨论
• Deb 此前自愿草拟对临时总经理候选人预期问题的回复。
• https://docs.google.com/document/d/1z20XHWBMz8p12STL_Z8qkGS-jGd1fU0GIXeeazjPQe0/edit#heading=h.ehcdl8ibv3z8

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议计划于 2020 年 8 月 14 日举行

• 董事会资料包的项目应在 ____ 之前提交

会议休会

• 动议（Josh）：休会 2020-07-10 董事会会议。
• 附议（Megan）。
• 讨论： 
• 投票： 赞成 (10)；反对 (0)；弃权 (0)
• 会议于 UTC 17:59 休会

附录 A – 财务主管报告

截至 2020 年 6 月 30 日的月份的财务主管报告

• 所有月度报告均可在 OSI 财务报表 Wiki 页面上找到，https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements
• OSI 6 月份财务报表：https://wiki.opensource.org/bin/download/Operations/Financial+Statements/OpenSourceInitiative_FinancialStatements_20200630.pdf
• 期初总资产，2020/06/01： $328,481
• 收入或资金来源
• 捐款：$170,269
• 佣金：$15,000
• 会员费：$720
• 利息：$3
• 收入或资金来源总计：$185,991
• 支出或资金用途
• 薪酬：$10,987
• 保险费用：$248
• 互联网费用，$1
• 法律和专业费用：$7,355
• 办公费用：$227
• 项目服务费用：$15,000
• 促销费用：$99
• 其他费用：$143
• 支出或资金用途总计：$34,059
• 应付账款变动：-$1,066
• SBA EID 贷款：$150,000
• 其他：$4
• 期末总资产，2020/06/30：$629,351

附录 B – 总经理报告

• 董事会成员
• 倡导圈
• 开源状况
• 沟通
• 会员
• 社区
• 投资
• 人力资源发展
• 员工和人事

附录 C – 工作组和孵化器报告

ClearlyDefined

• 6 月份财务报表：https://wiki.opensource.org/bin/download/Operations/Financial+Statements/ClearlyDefined_FinancialStatements_20200630.pdf
• 7 月报告

FLOSS 桌面

开源和标准

开源技术管理

Snowdrift：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200710Agenda/Snowdrift%20Report.pdf

附录 D – 附属会员申请和审核

附属会员申请（非营利组织）： OpenUK (https://openuk.uk/)

1. 已签署附属协议
2. ✓ 已签署附属协议：https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/Communities/Affiliates/Affiliate_Status/WebHome/OpenUK_OSI_affiliate_signature.jpeg
3. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等组织）。
4. ✓ OpenUK 是一家非营利性英国担保有限公司。https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11209475
5. 描述宗旨和目标的使命声明。
6. ✓ “我们的愿景是发展和保持英国在开放技术领域的领导地位。 我们通过在英国建立强大的开放社区并确保其可见性来实现这一目标，通过我们的法律和政策工作确保英国是开展开放业务的理想之地，其次是在教育方面。”
7. 参见协会章程，第 3 页，“目标声明”， https://openuk.uk/wp-content/uploads/2020/01/Incorporation-documents.pdf
8. 正式化组织的文档，例如章程。
9. ✓ 公司注册文件 https://openuk.uk/wp-content/uploads/2020/01/Incorporation-documents.pdf
10. 公开发布的产品或服务。
11. ✓ 活动： https://openuk.uk/events/
12. ✓ 活动： https://openuk.uk/committees/ 
13. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
14. 不适用
15. 记录在案的公众参与方法。
16. ✓ OpenUK 目前没有会员结构。 但是，OpenUK 将在今年晚些时候推出新的付费支持者结构。 现在和将来，任何有兴趣加入 OpenUK 的人都可以通过加入相应的邮件列表来做到这一点。https://openuk.uk/committees/
17. 一个活跃的社区
18. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法
19. ✓ 每个委员会的通讯： https://openuk.uk/committees/
20. ✓ 公众可以作为会员、赞助商、朋友加入或参与委员会：https://openuk.uk/participants/
21. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不限于编程/技术）
22. ✓ 十二名董事会成员： https://openuk.uk/about-us/openuk-board/
23. ✓ 二十五名委员会参与者： https://openuk.uk/committees/
24. ✓ 八位支持 OpenUK 及其使命的“朋友”（企业和非营利组织）： https://openuk.uk/participants/friends/
25. ✓ 十二位“合作伙伴”（赞助商）， https://openuk.uk/participants/sponsors/
26. ✓ 多位演讲者和演示者， https://openuk.uk/events-calendar/list/?eventDisplay=past
27. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
28. ✓ Deb Bryant、Pamela Chestek、Chris Lamb、Patrick Masson、Simon Phipps、