2020-06-12

法定人数

  • 达到法定人数，会议于UTC时间15:06宣布开始。

出席人员

董事会成员

  • Faidon Liambotis
  • Megan Byrd-Sanicki
  • Josh Simmons
  • Pam Chestek
  • Elana Hashman
  • Patrick Masson
  • Tracy Hinds
  • Chris Lamb
  • Italo Vignoli
  • Hong Phuc Dang (UTC时间15:11)
  • Deb Bryant (UTC时间15:11)

发送遗憾官员报告秘书报告 (Patrick)

  • 秘书报告
  • 财务主管报告 (Tracy)
  • 主席报告 (Josh)
    • @ChicagoOpen事件回顾
    • 使用OSI徽标的帐户参与不当活动，并点名批评了几个开源组织和个人。
    • Josh通过Twitter回应，解释该帐户与OSI无关 (将推文置顶到OSI帐户)。
    • OSI的回应被Twitter社区接受。
    • 提高了OSI Twitter帐户的安全性。
    • 事件背后的个人仍然活跃，但目前没有针对我们。
    • 活动
      • OSPO++
      • 参与由Jacob Green领导的持续讨论，以提高开源在教育领域（以及更广泛的公共机构中）的采用率。
      • Josh和Patrick进行了OSI演示。
    • FOSS Responders
      • 参与其中，并感谢Megan的工作。
    • 媒体
      • Eclipse Con 主题演讲 (开放源代码的基础)
        • 将就基础进行主题演讲
      • GUADEC 主题演讲 (必要但不充分)
        • 关于软件自由的演讲是必要但不充分的。
      • TWiT.tv / FLOSS Weekly (关于OSI的一切)
        • Josh代表OSI。
        • 来自听众的后续，包括FL
      • OpenShift Commons Gathering
        • 活动有多位OSI董事：Josh、Elana、Hong (最初的邀请超出OSI关系/活动)。
      • FLOSS For Science
        • Josh和Hong将进行演讲。
      • OSIdeas

总经理报告月度报告

  • 完整报告，见附录B
  • 亮点
    • 赞助
      • 完成CiviCRM企业联系人数据库的更新、合并和分类。
      • Google赞助已批准，20,000美元
      • 工程，6,000美元
      • Microsoft 15,000美元 (共150,000美元)
    • 预算提案 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9GyqThpH1ebXM01qEvUdipL0tvWtsFeyq3E7-Q2jOE/edit#gid=1083587559
      • 动议 (Deb)： 接受提交的2020年预算“方案 #1”
      • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9GyqThpH1ebXM01qEvUdipL0tvWtsFeyq3E7-Q2jOE/edit#gid=1670088300
      • 附议 (Elana)
      • 讨论：关于人员配置的状况：社区经理、沟通、开发、标准和政策、许可工具开发。缺少许可工具预算。关于与特定费用相关的预算分配的未决问题。预算可能尚未准备好。我们可以推迟投票，以便更好地向董事会告知方案。
      • 投票：赞成0票；反对11票；弃权0票
    • 人员配置
      • 动议 (Josh)：合并2020年48,000美元的招聘预算，用于可持续发展总监、社区经理和/或沟通经理的角色范围。
      • 附议 (Tracy)
      • 讨论：人事委员会和财务委员会都建议填补人员配置职位。
      • 投票：赞成10票；反对0票；弃权1票 (Patrick)
    • 小型企业管理局贷款
      • 申请费：100美元
      • 贷款支付在结清后12个月开始
      • 30年期
      • 最高150,000美元，每月支付641美元
      • 无提前还款罚款
      • 2.75% 固定年利率
        • 动议 (Josh)： 接受150,000美元的贷款
        • 附议 (Patrick)
        • 讨论：关于贷款的安排和接受的问题。了解与贷款相关的成本和支付。
        • 投票：赞成11票；反对0票；弃权0票
      • 保险
        • 责任险
        • 200万美元，7,000美元
        • 活动：500人以下，含酒精
        • 员工家庭办公室
        • 背景调查、药物测试、人力资源手册等。
      • 董事和高管责任险，无更新。
        • 向董事会提供所有供应商的当前状态以及当前选项、成本，以便在7月会议上讨论。
      • Zenefits迁移完成，首次工资单运行在7月。
        • 接下来：手册，新员工入职。

董事会主题

董事会行动事项

委员会报告

许可证审查委员会

  • 与众议院司法委员会通话的讨论
  • The Unlicense
    • 动议 (Pam)：批准The Unlicense作为开放源代码促进会批准的许可证，归类于特殊用途许可证类别。
    • 附议 (Chris)
    • 讨论：许可证委员会已通过电子邮件向董事会提供了详细信息。感谢许可证委员会。
    • 投票：赞成，11票；反对，0票；弃权，0票

会员委员会

人事委员会

  • 最终目标：董事会在更具战略性的层面工作，而员工处理包括人员配置在内的运营，使该委员会随着时间的推移变得多余并解散。
  • 我们支持人事委员会与财务委员会提出的关于批准Patrick花费资金聘请3个职位的动议：筹款、沟通、社区经理。
  • 对于筹款职位，我们将等待看看我们会收到什么样的候选人，并根据他们的实际位置，我们可以确定聘请全职员工还是合同工是最好的。每种选择都有优点/缺点。
  • Megan将负责Patrick的2020年绩效评估，该评估将于11月到期。人事委员会负责该流程，常设委员会负责确保每年都进行评估，并且每季度与总经理进行审查。主席进行年度审查。鉴于董事会已经审查了2020年的目标和总经理标准，Megan/人事委员会将在7月的董事会会议上或通过电子邮件提交我们建议使用的流程，以获取董事会和总经理对2020年目标的反馈，并用于最终确定和交付审查以及由董事会和Patrick确定的明年年度绩效目标。

标准委员会

  • 以往活动
    • 法定标准
      • ISO AG 3已结束，没有结果，将向下届JTC 1全体会议报告。
      • ETSI BoardOSS已看到一些支持FRAND的公司试图使其偏离轨道。
      • OASIS已成为OSI附属机构。
    • 欧盟政策
      • 发送给欧盟委员会并被确认的信函，澄清了爱立信关于开源的声明。
      • 出席了关于政府部门可持续开源的OSOR研讨会，OSI也派代表参加。
        • 还就CONSUL问题与格罗宁根进行了联系。
      • 评估了两项新的咨询——将与OFE协调。
        • 新的“竞争工具”——OSI将参与以确立利益相关者地位。
        • 数字服务法案——OSI将参与以确立利益相关者地位。
      • OSI会员和赞助商
        • 与SAP和爱立信联系，作为潜在赞助商。
        • 与CONSUL接洽以进行代表权交接。
    • 计划活动
      • 法定标准
        • 预计将有更多的ETSI BoardOSS会议。
        • 博客文章将RF声明定位为不排除FOSS中的专利。
        • 开始与IEEE的谅解备忘录。
      • 欧盟政策
        • 与爱立信信函相关的博客文章 (在与爱立信联系之后)。
        • 回复新的反垄断工具路线图的信函。
        • 探索支持数字服务法案咨询的开源社会结构的信函。
        • OFE为其欧盟影响合同举办的专家研讨会。
      • OSI会员和赞助商
        • 标准与政策的第一份新闻通讯。
        • 计划首次工作顾问电话会议。
        • 与附属机构联系以开始协调活动。
      • 完整报告： https://docs.google.com/presentation/d/1_vzb-BNZuxS-C_eSnRWFxrKZFoZPS3OhVD-Kvs6D8j0/edit#slide=id.g89a0a649bb_0_51

常设委员会

  • 委员会运作提醒
  • “大反思”倡议

孵化器/项目

  • Snowdrift孵化：请求2020年9月作为毕业目标，但2020年12月作为宽限期。
  • 孵化器项目的邮件列表？ (Chris)

下次董事会会议

下次OSI董事会会议定于2020年7月10日。

动议 (Josh)：休会。
附议 (Patrick)讨论
投票：赞成，11票；反对，0票；弃权，0票

会议于UTC时间17:00休会

附录A – 财务主管报告
(所有月度报告都可在OSI财务报表wiki页面上查看， https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements)

截至2020年5月31日的月份的财务主管报告

  • 期初总资产，2020年5月1日：328,644美元
    • 收入或资金来源
      • 捐款：357美元
      • 会员费：1,000美元利息：3美元
      • 支付保护计划和SBA EIDL补助金：24,025美元
      • 收入或资金来源总额：25,385美元
    • 支出或资金用途
      • 薪酬：10,789美元
      • 保险费：49美元网络费用：51美元
      • 法律和专业费用：9,404美元
      • 办公费用：124美元
      • 其他费用：59美元
      • 支出或资金用途总额：20,475美元
    • 现金变动
      • 应收账款变动：0美元
      • 应付账款变动：-2,916美元
      • 其他：-2,157美元 (应付联邦所得税-外国合同)
  • 期末总资产，2020年5月31日：328,481美元

附录B – 总经理报告

附录C- 工作组和孵化器报告

ClearlyDefined

FLOSS Desktops

开放源代码与标准开放源代码技术管理Snowdrift

  • Snowdrift孵化器报告：Snowdrift将缩小其毕业标准，以确保其可以在9月份的时间范围内毕业，并询问OSI董事会是否可以允许在该截止日期上提供最多3个月的宽限期，以防意外延误（即孵化目标在2020年9月结束，保证在2020年12月结束）。作为他们的董事会代表，我对此没有异议。