OSI 理事会会议纪要，2020 年 1 月 10 日星期五

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:08 宣布开始。

出席人员

• 理事会成员
  • Tracy Hinds
  • Chris Lamb
  • Pam Chestek
  • Molly de Blanc
  • Josh Simmons
  • Faidon Liambotis
  • Deb Bryant
  • Simon Phipps
  • Hong Dang Phuc（UTC 时间 16:45 到达）
• 请假
  • Elana

官员报告

秘书报告（Patrick）

• 动议：批准 2019 年 12 月 13 日理事会会议纪要草案并发布到网站（Deb）：https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20191213_Draft_Minutes
• 附议（Patrick）
• 讨论：无
• 投票：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权 

• 动议：批准 2020 年 10 月 11 日理事会会议纪要草案并发布到网站（Patrick）：https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20191111DraftMinutes
• 附议（Josh）
• 讨论：无
• 投票：5 票赞成，0 票反对，3 票弃权

主席报告（Molly）

• 参加了 Libre Lounge <https://librelounge.org/> 播客。包括了关于道德许可证的讨论。
• 正在安排在非洲开源社区节上发言，将分享 OSI 赞助旅行的预算估算。

财务主管报告（Hong Phuc），见附录 A

• 12 月的财务主管报告和相关财务文件可在以下网址查阅：https://wiki.opensource.org/bin/download/Operations/Financial+Statements/OpenSourceInitiative_FinancialStatements_20191231.pdf

总经理报告

理事会主题

• 更新即将上任的理事会董事的“理事会职责”（博客/演讲，参加有预算的活动）（Patrick）。
  • 目标是提高新任董事对旅行期望的透明度。
  • 有人建议调查并采纳旅行政策。
    • 获得旅行支持的参与者应向理事会提供活动和成果的摘要或“旅行报告”。
    • 可能不需要公开，但可以公开。
    • 将适用于鼓励参与的邀请函发给即将上任的成员。
  • 动议：（Patrick）创建 11,000 美元的年度预算，用于资助理事会成员参加活动
    附议：Deb。
    讨论：（见上文）
    投票：0 票反对，0 票弃权，8 票赞成

• 利益冲突（Pam）
  • 软件保护协会是 Pam 当前的客户
  • Pam 已向保护协会提出了这个问题并提出了建议。
    • 保护协会不会与 Pam 讨论任何与 OSI 业务相关的主题。
    • OSI 理事会董事不应向 Pam 传达与保护协会的任何讨论。Pam 和保护协会之间应设立防火墙。
  • 建议在理事会开会详细讨论之前暂缓做出决定（Deb 安排一次没有 Pam 的会议）。

• 理事会俘获（Josh）
  • 建议采纳一项政策，以减轻理事会俘获的风险（即，成员可能都在同一家公司工作，或在同一项目中工作等——来自单个组织/团体的过度影响）。
    • 可能的俘获示例是之前对与 OSI 附属机构进行双重会员资格的兴趣。如果附属机构会员的代表人数增加，他们的成员可能会影响选举结果和理事会成员资格。
    • 之前的 OSI 理事会包括来自同一组织的董事（受雇员工、成员），例如 Debian、Red Hat。公众、OSI 成员或理事会董事之前没有提出任何问题，因此目前没有引起关注，但理事会中的许多人认为该政策是最佳实践。
    • 据指出，该主题曾在秋季面对面会议上讨论过：提出了关于就业和隶属关系的问题。
      • 讨论导致，
        • 更改理事会选举规则，将附属会员的提名人数限制为每个组织一个，
        • 竞选理事会个人会员席位的人员必须在提名开始前至少一周加入 OSI，
        • 只有在选举开始前成为会员的个人才能投票。
  • Patrick 将提交可能在 OSI 决策中参考的政策。

• 人员编制委员会报告（Josh）
  • 委员会继续研究执行董事、教育主任、[另一个职位，见报告] 的角色和需求。
  • 委员会开会以确定雇用和聘请新员工的优先顺序。
    • 标准政策分析师：目前的承包商仅工作到 3 月。正在寻找工作范围文件，以定义需求并作为未来评估的依据
      • 标准政策分析师的报酬由赞助商支付。
    • 许可证审查流程顾问：一次性支出，专注于进行许可证审查流程的基础设施和工具。
    • 人力资源顾问：确定并制定政策和资源以支持员工（入职/离职）。
    • 会员沟通专员：帮助会员沟通，以建立会员资格和参与度。
      • 这被认为是适合 Jessica 的，并增加了更多工时的预算 
    • 其他角色（这些角色可以是无偿的还是最好聘请专门的支持人员）
      • 沟通
      • 营销和促销
      • 公共关系（The New Kind 会填补这个角色吗？The New Kind 赞助的状况如何？）
      • 许可证审查/讨论支持（推迟到许可证委员会确定需求和角色/职责）。
      • 社区管理
      • 活动策划、会员管理等。
      • 执行董事
        • 委员会希望更多地讨论对该角色的需求。
        • 大家一致认为最终应该聘请该角色，但何时聘请？
    • 有人讨论如果聘请了执行董事，上述四个职位是否仍然需要/聘请？
      • 我们是否有聘请执行董事和其他职位的资金？
        • 聘请执行董事和上述四个职位在经济上是否可行？
      • 执行董事应履行哪些职责？
      • 执行董事期望有哪些员工到位？
      • 委员会将查看执行董事的职位描述。
  • 关于职位资金的考虑和讨论包括，
    • 标准政策分析师的报酬由赞助商支付。
    • 许可证审查流程顾问的资金可以来自“Handshake funding”，因为这些资金是分配给一次性成本的。
  • 委员会确实认识到现在需要这些角色，而不是需要战略、人员配备、预算考虑的长期角色。
  • 更大的问题/担忧是关于组织结构和机构知识。
    • 委员会认为，重要的是记录和记录决策和当前实践的基本原理，以便未来的决策者理解并可以借鉴这些原理。
  • 委员会将考虑预算问题

会员主题

• GNOME 已提交附属会员申请。
• 动议：批准 GNOME（Patrick）
  附议（Simon）
  讨论：请参阅以下资格和申请材料。
  投票：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权（Molly）

法律主题

• 疫苗许可证
  • 动议（Pam）：开源促进会理事会不批准疫苗许可证作为开源促进会批准的开源许可证。
    附议（Deb）
    讨论：审查许可证审查委员会的决策过程和决定。
    投票：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

• Mozilla 法庭之友陈述（Pam）
  • 与 Mozilla 讨论签署 Google 诉 Oracle 案的法庭之友陈述。一旦简报公开，OSI 应宣传我们的立场。Pam 将与签署方讨论宣传沟通，并将方案报告给理事会。 

• L-R 审核（Pam）
  • 讨论审查许可证列表中的参与和提交的过程。确保 OSI 行为准则和其他标准得到传达和遵守。

孵化器/项目主题

• 标准更新（Simon）

• FLOSS 桌面。

下次理事会会议

• 下次 OSI 理事会会议定于 2 月 14 日举行。

会议于 12 点之后休会

附录

附录 A – 财务主管报告，截至 2019 年 12 月 31 日
所有 OSI 财务主管报告和相关财务文件/报告均可在 OSI Wiki 上查阅，财务报表，网址为：https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements

• 期初资产总额，2019 年 12 月 1 日：$382,428
  • 收入或资金来源
    • 捐款，$28,205
    • 会员费，$3,480
    • 收入或资金来源总额，$31,693
  • 支出或资金用途
    • 薪酬，$11,334
    • 互联网费用，$51
    • 法律和专业费用，$2,003
    • 办公费用，$2,216
    • 项目服务费用，$12,500
    • 促销费用，$132
    • 差旅和娱乐费用，$1,109
    • 其他费用，$203
    • 支出或资金用途总额，$29,548
  • 应付账款变动：-$34,119
    • 其他，$108
• 期末资产总额，2019 年 12 月 31 日：$350,561

附录 B – 团队报告

• 总经理报告
  • 沟通
    • 直邮（10 封）
      • OASIS 职位公告：成功投递，2526 封（98.44%）；唯一打开数，765 次（30.29%）；总打开数，1417 次；点击数，153 次（6.06%）。
      • OSI 附属机构电话会议 – 12 月 4 日星期三：成功投递，83 封（100.00%）；唯一打开数，38 次（45.78%）；总打开数，114 次；点击数；26 次（31.33%）。
      • 提醒：OSI 附属机构电话会议 – 12 月 4 日星期三：成功投递，83 封（100.00%）；唯一打开数，42 次（50.60%）；总打开数，71 次；点击数，0 次（0.00%）。
      • 附属机构媒体请求：成功投递，74 封（100.00%）；唯一打开数，47 次（63.51%）；总打开数，413 次；点击数，10 次（13.51%）。
      • 2019 年过期会员续订请求：成功投递，568 封（99.13%）；唯一打开数，233 次（41.02%）；总打开数，597 次；点击数，127 次（22.36%）。
      • 2019 年主席会员续订呼吁：成功投递，505 封（99.21%）；唯一打开数，170 次（33.66%）；总打开数，369 次；点击数，23 次（4.55%）。
      • OSTM 注册现已开放：成功投递，3974 封（97.64%）；唯一打开数，1121 次（28.21%）；总打开数，2444 次；点击数，402 次（10.12%）。
    • 博客文章
      • OSI 主席的呼吁，3113 次阅读
      • Luis Antonio Galindo Castro 是 OSI 会员，你也应该加入！，3883 次阅读
      • 2019 年 11 月许可证讨论和许可证审查摘要，2905 次阅读
      • 2019 年 10 月许可证审查摘要，4178 次阅读
      • 2019 年 10 月许可证讨论摘要，3858 次阅读
    • Twitter
      • 12 月份 279 条推文获得 913.6K 次展示
        • 互动率，0.5%；链接点击，1400 次；转发，600 次；点赞，1300 次；回复，28 次
        • 11 月份 183 条推文获得 715.5K 次展示
        • 互动率，0.6%；链接点击，503 次；转发，382 次；点赞，1100 次；回复，28 次
    • 邮件列表 11 月/12 月
      • 倡导者圈子：0 / 0
      • 附属机构：0 / 0
      • 联系人：20 / 15
      • 会员：0 / 0
      • 会员资格：9 / 8
      • 媒体：4 / 2
      • 商标：12 / 0
      • 筹款
    • 会员
      • 现有会员 563 名
    • Masson 活动
      • 年度倡议的在线运营活动列表和进展。
• 理事会行动事项
  • 包含当前事项和状态的 Google 表格，https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUWUlRqcPGqxRXwAUwpYI8Pmf3SDDlHZZHwsJjPobXA/edit?pli=1#gid=0）
• 会员资格：附属会员申请：GNOME
  1. 已签署附属协议
     ✓ 附属协议
     ✓ 介绍信
  2. 目前被组织所在国家的国家政府承认为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
     ✓ GNOME 是位于加利福尼亚州（美国）的 501(c)(3) 公益慈善机构（IRS EIN：04-3572618）
  3. 描述宗旨和目标的使命声明。
     ✓ GNOME 基金会通过开发和分发可用的免费计算机桌面软件给世界各地无法获得或价格过高的人们，从而扩大技术普及，为慈善社区带来利益 (https://wiki.gnome.org/FoundationBoard/Resources/Charter)。
  4. 正式组织的文件，例如章程。
     ✓ 截至 2019 年 8 月 24 日的 GNOME 基金会章程 (https://www.gnome.org/wp-content/uploads/2019/09/bylaws.pdf)
  5. 公开发布产品或服务。
     ✓ GNOME 的大部分技术起源于 GNOME 并由其积极开发。其他技术托管在其他地方，GNOME 社区成员是积极的贡献者 (https://www.gnome.org/technologies/)。
  6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
     ✓ 混合使用，主要是 GPL 和 LGPL，没有专有许可证。
  7. 记录在案的公众参与方法。✓ GNOME 基金会的“新手指南”适用于想要参与 GNOME 应用程序编码的开发人员。为 GNOME 做贡献是一个分为四个步骤的过程
     （https://wiki.gnome.org/Newcomers/）
  8. 活跃的社区
     ✓ 国际用户组：https://wiki.gnome.org/UserGroups
     ✓ 会议和活动：https://www.gnome.org/category/events/
     ✓ GitLab：https://gitlab.gnome.org/explore
     ✓ IRC、邮件列表和维基： https://wiki.gnome.org/Engagement/GettingInvolved
  9. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您社区的方法
     ✓ 如上所述 (https://wiki.gnome.org/Newcomers/)。
  10. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）
      ✓ GNOME 的 GitLab 项目 (https://gitlab.gnome.org/) 显示了数百名为 GNOME 项目做出贡献的人。
  11. 来自其他开源项目的参考，理想情况下是当前的 OSI 附属会员。
      ✓  Debian、LibreOffice、KDE e.V、Mozilla 和软件自由保护协会都应该能够为 GNOME 担保