OSI 理事会会议纪要，2020 年 2 月 14 日星期五

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:06 宣布开始。

出席人员理事会成员

• Simon Phipps
• Chris Lamb
• Hong Phuc Dang
• Faidon Liambotis
• Elana Hashman
• Tracy Hinds
• Josh Simmons
• Molly de Blanc
• Pam Chestek

请假  

• Patrick Masson (通过 Jamie)  
• Deb Bryant (部分) 
• Simon: 正如事态发展，我今天通话开始时以及大约 T+45 分钟后仍在 transit 中。我会尝试连接，但无法保证在我到达酒店之前能够出席。

官员报告

• 动议 (Patrick)
  • 批准 2020 年 1 月 10 日理事会会议纪要 (https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20200110_Draft_Minutes
  • 批准 2019 年 10 月 11 日会议纪要: https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20191111DraftMinutes
• 延期至理事会审核
• 财务主管报告 (Hong Phuc)，12 月份的财务主管报告和相关财务文件可在以下网址查阅：https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements
• 主席报告
• 行动事项：安排人事委员会会议 (Josh)

总经理报告

• OSI 员工 “待办事项” 列表。
• 董事及高级职员责任保险 (D&O)

理事会主题

• 年度倡议 (Patrick)
• 草案: https://docs.google.com/document/d/1-UySA0GWGsr9LyyJMob9Dx900QmBY51886u0uFV-Xa4/edit
• 人事委员会更新 (Josh) 
• 自上次会议以来未开会
• 行动事项：开会讨论绩效考核；制定一份可以对外分享的提案
• 沟通策略 (Josh)
• 草案: https://docs.google.com/document/d/1mc2TMdenXxi5-K_XDnq7hSYS4GHHvu87e_hpKU8LL6k/edit
• 行动事项：需要理事会审核和评论 (理事会)
• 决议 OSI 将探索与 ITU Global 5G Challenge 的联合营销和潜在合作。如果 Patrick 认为可以接受，则授权 Patrick 代表 OSI 承诺开展联合品牌活动。(Simon)

会员主题

• 会员委员会报告
• 我们继续鼓励新的附属机构加入，尤其是在亚洲（感谢 Hong！）
• 围绕选举的个人会员发展策略：自然的社交媒体互动，确保人们了解 OSI 的工作，确保人们了解员工支付会员费
• 审核并批准了相关的年度倡议

沟通主题

• 如上所述

动议

• 动议 (Pam): CAL beta 4：决议 OSI 认为 Cryptographic Autonomy License Beta 4 应被批准用于未分类许可证类别。
• 附议 (Elana)
• 讨论：理事会讨论了许可证委员会向理事会提出建议后发送的额外电子邮件，并认为这些邮件没有提出之前未考虑过的问题。
• 投票：8 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

• 动议 (Pam): 木兰公共许可证 v2：决议 OSI 认为木兰公共许可证 v2 应被批准为开源促进会批准的许可证，归属于国际许可证类别。
• 附议 (Chris)
• 讨论：中文许可证 — 中文语言控制，如果存在差异应如何处理
• 投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

基础设施主题

孵化器/项目主题

• ClearlyDefined: ClearlyDefined 在 FOSDEM 及其相关周边活动中得到了充分的展示和讨论。许多潜在的新用户的问题和一些疑虑得到了解答，多人表示他们现在更接近开始使用这些数据。该项目也向新的受众进行了展示，并且自该活动以来继续获得更多的口碑传播。 详见附录 C。 (Chris)

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议计划于 2020 年 3 月 13 日举行

附录 A – 财务主管报告，截至 2020 年 1 月 31 日
所有 OSI 财务主管报告和相关财务文件/报告均可在 OSI Wiki 上查阅，财务报表 网址：https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements

• 期初总资产，2020 年 1 月 1 日：$350,561
  • 收入或资金来源
    • 捐款，$471
    • 会员费，$1,760
    • 利息，$7
    • 总收入或资金来源：$2,239
  • 支出或资金用途
    • 薪酬：$10,892
    • 筹款费用：$1,750
    • 互联网费用：$51
    • 法律及专业费用：$1,367
    • 办公费用：$98
    • 差旅及招待费：$2,408
    • 其他费用：$110
    • 总支出或资金用途；$16,677
  • 应付账款变动：-$1,602
  • 其他：-$1,013
• 期末总资产，2020 年 1 月 31 日：$333,507

附录 B – 团队报告

• 理事会行动事项
• 包含当前事项和状态的 Google 表格。
• 沟通团队
• 会员团队
• 筹款团队
• 基础设施团队
• 法律团队
• 孵化器/项目团队

附录 C – ClearlyDefined 报告

摘要

ClearlyDefined 在 FOSDEM 及其相关周边活动中得到了充分的展示和讨论。许多潜在的新用户的问题和一些疑虑得到了解答，多人表示他们现在更接近开始使用这些数据。该项目也向新的受众进行了展示，并且自该活动以来继续获得更多的口碑传播。 

资源

我们不再有任何承包商参与该项目，因此上个月的错误修复和功能添加非常有限。我们确实收到了来自一位新捐助者 2.5 万美元捐款的通知，并且其他方面的财务状况稳定。我们希望尽快启动物色一位新的工程师来从事该项目的工作。

技术

上个月的技术变更和增加非常少。作为在开放合规工具黑客马拉松上讨论 ClearlyDefined 的一部分，我们共同设计了一个 ClearlyDefined 镜像选项的原型。我们正在努力确定可用于实施此解决方案的资源（承包或其他方式）。 

社区

策展社区继续蓬勃发展且活跃。特别是 Eclipse 基金会一直活跃于策展社区，并希望与我们的项目合作撰写一篇关于他们如何使用这些数据的联合博客文章，以及就我们共同开展的工作进行联合演示。所有这些都旨在帮助推动口碑传播和对该项目的兴趣，并扩大社区。Software Heritage 项目也已表示愿意在今年夏天接待一名 GSoC 学生来从事 ClearlyDefined 集成工作。

近期目标

1. 物色一位新的工程资源来继续从事该项目的工作，并有可能在熟悉该项目后实施该项目的镜像解决方案。

1. 与 Eclipse 基金会合作撰写一篇关于 ClearlyDefined 的博客文章和联合演示。