2020-03-13

会议宣布召开（法定人数）

  • 2020年3月13日，格林威治标准时间15:12。
    通过 Jitsi 会议

出席人员

  • 董事会成员
    • Deb Bryant
    • Pam Chestek（格林威治标准时间15:31到达）
    • Molly de Blanc
    • Elana Hashman
    • Tracy Hinds
    • Chris Lamb（格林威治标准时间15:39到达：注意到董事会日历和会议议程中的差异）
    • Faidon Liambotis
    • Patrick Masson
    • Simon Phipps
    • Josh Simmons
  • 发送请假
    • Hong Phuc Dang

官员报告

总经理报告 （Patrick，附录 B）

  • 日常、年度和特别项目均包含在 Patrick 的工作日志中，可在以下网址查阅：https://wiki.opensource.org/bin/XWiki/Masson_work
    • OSI 选举
      • 在完成 2020 年选举后，董事会表示有兴趣审查投票算法。
      • 由于电子邮件问题以及 Helios 缺乏可用支持，董事会对继续使用我们当前的选举系统表示担忧。
      • TODO：Patrick 将研究在线、托管、开源选举系统的替代方案。
    • 审查/制定 OSI 行为准则 (CoC) 和执行培训的咨询谈判已接近最终形式，因此需要董事会在下次会议上投票决定是否继续进行。
    • D&O 保险搜索仍在继续，因为选定的提供商被证明负担不起。
      • 决议：由于选择不多，OSI 应与第二便宜的提供商签订合同（为了获得保险），并继续寻找替代提供商。
      • TODO：Patrick 最终确定 D&O
    • 人力资源服务
      • 尽管最初理解为仅为工资单服务提供技术平台，但 Zenefits 也提供人力资源服务（包括政策制定/管理）。
      • Phyllis 建议我们过渡到 Zenefits
      • TODO：Patrick 继续进行 Zenefits 演示，并了解更多关于人力资源服务的信息，并向董事会提出最终建议。

董事会主题

  • 董事会行动事项（附录 C）
  • 年度倡议（Patrick）
    • 介绍 OSI 的年度倡议，基于秋季面对面会议的年度和战略规划讨论。
    • 目标和倡议包括
      • 目标 1. 通过社区支持扩展开源促进会的运营能力。
        • 倡议：联络董事会校友，以便 OSI 能够扩展我们的组织能力。
        • 倡议：联络倡导圈，以便我们能够扩展我们的组织能力
      • 目标 2. 提升开源促进会在开源软件和社区中作为权威机构的声誉。
        • 倡议：开发并交付“开源现状”，以便利益相关者感受到参与 OSI 许可流程和政策。
        • 倡议：及时回应社区的意见和发展，以便公众了解 OSI 的立场和活动。
        • 倡议：增加个人会员数量，使 OSI 会员更能代表更广泛的开源社区。
        • 倡议：联络附属会员，以便 OSI 作为全球开源社区信任中心的角色得到广泛认可。
      • 目标 3. 改进开源促进会的内部运营和人员配置，以确保长期生存能力和组织可持续性。
        • 倡议：实施投资策略，从盈余资金中积累额外收入
        • 倡议：实施人力资源政策和实践，使组织符合行业标准。
        • 倡议：聘请适当的运营支持人员/顾问，以支持 OSI 项目（业务部门）。
    • 决议：董事会已同意并采纳文件中确定的目标。优先顺序将在新董事会成员就职后由董事会确定。
  • 人员配置委员会报告（Josh）
    • Patrick 和 Molly 已经与 Jessica 实施了年度绩效计划流程。正在为 Patrick 实施，现在年度倡议已被采纳。
    • Phyllis 将向委员会展示 Zenefits 演示，包括工资单和人力资源政策
    • Patrick 正在研究社区经理和沟通经理的角色
    • TODO：Patrick 联系建议的组织，以获取职位描述示例。
    • TODO：Patrick 提供之前的 OSI 工作样本，以便确定职位描述的范围。
    • 一旦年度倡议获得批准，执行董事角色研究将继续进行
    • 努力将人员配置目标（+ 资源需求）添加到招股说明书中
    • 查看与角色相关的成本（薪资），并根据年度收入确定何时招聘的舒适度。
    • TODO: Josh 领导创建和章程财务委员会。

会员主题

  • 会员委员会报告（Elana）
    • 自上次董事会会议以来未举行会议。
    • 根据会员评论，讨论了如何增加选举的多样性。
    • 将在本月底前安排：2020年第一季度附属机构电话会议。
  • 新的附属会员
    • OpenJS（见下文申请，附录 D）
      • 动议（Elana）： 动议批准 OpenJS
        附议（Tracy）
        讨论：见申请。
        投票：赞成 10；反对 0；弃权 0。
    • TODO: Patrick 发送欢迎消息并让 OpenJS 成为新的附属会员。

沟通主题

  • 沟通计划，后续步骤（Josh）
    • 介绍了概述具体主题和发布日期的沟通计划。
    • 关键对话帖子已发布（https://open-source.org.cn/node/1043）。
      • 5065 次阅读
    • 即将进行的活动
      • LRP 的演变
        • TODO：Pam 起草，3 月底
      • 开源定义帖子的根源
        • TODO：Elana 起草，4 月底
  • 替代平台以替换/扩展 Mailman（Elana）
    • 平台可以支持超出当前列表的讨论，例如，修改 OSD。
    • 希望为社区提供一个平台（论坛、讨论、意识）：我们需要什么工具来完成这项工作。
    • LD 是从 LR 创建的，以解决缺乏重点的问题。
    • 当前会员（170 人）已表示他们对讨论感兴趣（通过会员申请，“会员”列表）。我们可以使用这些会员作为样本/测试/介绍组。
    • TODO：Elana 邀请所有董事会成员加入。（已完成）

法律主题

  • 动议（Pam）：BSD-1-Clause：决议 OSI 认为 BSD 1 条款许可证应被批准为开源促进会批准的“其他/杂项”类别许可证。
    附议（Chris）。     
    讨论：审查许可证审查讨论和许可证委员会的建议。
    投票： 赞成 10；反对 0；弃权 0。

孵化器/项目主题

休会

  • 动议（Josh）：休会。
    附议（Patrick）
    讨论:
    董事会感谢并认可 Molly 和 Simon 作为董事和董事会主席的支持、贡献和承诺。
    董事会需要在 3 月 31 日之前开会以确认选举结果。下一次 OSI 董事会会议安排在……
    投票：赞成 10，反对 0，弃权 0
    • 会议于格林威治标准时间下午 16:04 休会

下一次董事会会议

  • 2020年4月10日

附录 A – 财务主管报告

截至 2 月份的财务主管报告

  • 截至 2020 年 4 月 6 日尚不可用

附录 B – 总经理报告

附录 C – 团队报告

附录 D – 附属机构申请

  • 附属会员申请：OpenJS 基金会 (https://openjsf.org/)       
  • 已签署附属协议
    ✓ 见附件 (OpenJS_Foundation_affiliate_membership_application_-_2020-02-27.pdf)
  •  目前，被组织所在国家政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
    ✓ OpenJS 基金会是一个 501(c)6 组织。已提供 W9。       
  • 描述宗旨和目标的任务声明。
    ✓ 详细信息在 OpenJS 基金会网站的“关于”页面上提供：https://openjsf.org/about/
  • 正式组织的文件，例如章程。
    ✓ OpenJS 基金会的章程可在  https://bylaws.openjsf.org 找到
  • 公开可用的产品或服务发布。
    ✓ OpenJS 基金会的开发在各种 GitHub 组织中公开进行
  • 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ 根据 OpenJS 基金会的知识产权政策（可在 https://ip-policy.openjsf.org​ 找到），OpenJS 项目的预先批准的许可证是 MIT、Apache2 或 BSD 的变体。
  • 公开参与的文档化方法。
    ✓ 所有 OpenJS 项目都使用开源开发方法。政策和程序记录在每个项目中。此外，OpenJS 基金会的最高级别管理机构是跨项目委员会 (CPC)。CPC 以公开透明的方式运作，其程序记录在 https://github.com/openjs-foundation/cross-project-council
  • 活跃的社区
    • 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法？
      ✓ OpenJS 基金会欢迎各种形式的贡献，包括源代码、文档、社区治理和技术基础设施。每个项目都维护自己的文档。此外，一些项目有自己的指导计划。
    • 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ CPC 由我们各个项目社区的代表组成。在 2019 年，Node.js（最初在 Joyant 开发）接受了来自代表超过 20 个组织的 481 个个人的代码贡献。同时，Electron（最初在 GitHub 开发）接受了来自至少 7 个组织的 160 个个人的代码贡献。
  • 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ✓ OpenJS 基金会与 Linux 基金会密切关联并由其管理，并将很乐意在收到请求后提供积极的参考。