OSI 董事会会议纪要，2012 年 1 月 9 日星期一
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:04 宣布开始。
出席人员
董事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席
- Harshad Gune 先生，董事（通过 IRC 在线）
- Fabio Kon 先生，董事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Simon Phipps 先生，董事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Tony Wasserman 先生，董事
来宾和观察员
无。
预期出席但未到场
- Ken Coar 先生，董事会观察员
- Danese Cooper 女士，董事会观察员
- Michael Godwin 先生，董事
- Russell Nelson 先生，董事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，董事会观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Karl Fogel 先生，董事
- Jim Jagielski 先生，董事
- Andrew Oliver 先生，董事
议程
- 会议纪要审核和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次董事会会议
会议纪要审核和批准
董事会审阅了 12 月会议的纪要。Tiemann 先生动议董事会批准该纪要。Sharma 女士附议。纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告（Tiemann 先生）
未提交报告。
秘书报告（Michlmayr 先生）
Michlmayr 先生报告
- 以下纪要需经董事会审核批准
- 2011 年 12 月 7 日
- 以下已批准的纪要已发布到 opensource.org
- 2011 年 11 月 2 日
- 2011 年 11 月 12 日 – 面对面会议，旧金山，第一天
- 2011 年 11 月 13 日 – 面对面会议，旧金山，第二天
财务主管报告（Sharma 女士）
Sharma 女士更新了当前的银行余额。她有一份更新的财务主管报告，将在不久的将来发送到董事会邮件列表。
Sharma 女士报告说，她上个月花了一些时间确保所有未付的报销单都已支付。Phipps 先生确认他已收到报销款。
会计师已开始处理 2011 年的税务事宜。所有董事应确保他们在内部 Wiki 中的地址是最新的。
Phipps 先生请求 OSI 提供差旅支持，以参加 FOSDEM，他将在会上就 OSI 的新治理结构发表演讲。Phipps 先生请求报销 192 英镑。Tiemann 先生动议 OSI 将报销 Phipps 先生参加 FOSDEM 的差旅费，最高不超过此金额。Sharma 女士附议。动议经全体同意获得批准。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
Tiemann 先生总结了他为确保开放硬件组织尊重我们的徽标权利所做的活动。他指出，他们目前没有造成我们的商标问题的风险。他们尚未成立组织，但将来可能成为附属机构。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Kon 先生）
Kon 先生报告说，教育材料门户网站的工作正在缓慢推进。
Wasserman 先生指出，他正在制定开源知识体系的大纲。他建议获得一个单独的域名，并建立一个 Wiki 或类似的系统，供人们添加内容。经过一些讨论，我们同意应该在 opensource.org 或子域名上完成，因为 opensource.org 是一个非常受欢迎的域名，而且我们已经有很多基础设施到位。Wasserman 先生同意向基础设施委员会发送消息，概述他对该网站的要求。
许可证委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- Mozilla 公共许可证 2.0 已获批准。MPL 2.0 于 1 月 3 日由 Mozilla 公开释出。
- 他恢复了关于 CC0 / 公有领域的讨论，以回应 Luis Villa。
- 他将制定一项计划，将许可证列表分为推荐许可证和其他许可证。
法律事务委员会（Godwin 先生）
未提交报告。
会员-治理委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生更新了附属机构计划的进展，并指出事情进展顺利。已与现有附属机构和一些董事会成员建立邮件列表。
Phipps 先生指出，我们现在有几个独立的组织作为附属机构，因此现在是宣布这一消息的好时机。他已在 2 月初的 FOSDEM 上获得一个主题演讲时段，他计划在那里宣布附属机构计划，并可能预先宣布个人会员计划。
Wasserman 先生建议 FOSDEM 将是一个很好的场所，可以就社区成员希望在个人会员计划中看到什么进行民意调查。他自愿起草一份调查问卷。Sharma 女士建议每周召开会议，以确保为 FOSDEM 做好准备。
Phipps 先生还指出，我们必须开始与附属机构讨论附属机构协议草案。Jagielski 先生几周前同意处理附属机构协议，但目前尚不清楚进展如何。
政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）
未提交报告。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
Phipps 先生希望在 opensource.org 上发布一篇关于 MPLv2 的博客文章。他还在准备 FOSDEM 的主题演讲。
IT 基础设施委员会（Oliver 先生）
Fogel 先生报告说，他在 projects.opensource.org 上为共享密钥设置了一个 SVN 存储库，但希望升级到 SparkleShare 或 GitDocs，因为这些工具将更易于使用且同样安全。但是，现在没有理由不开始将内容存储在 SVN 存储库中。关于域名资产：已开始就将其转移到正式的 OSI 所有权进行对话。新项目/外联委员会（Sharma 女士）
未提交报告。旧业务
行动事项回顾
- Fogel 先生：根据发给附属机构的电子邮件创建关于治理的页面。
- Fogel 先生：为许可证委员会创建候选选举人名单。
- Fogel 先生：制定一项计划，将许可证列表分为推荐许可证和其他许可证。
- Fogel 先生：制定一项计划，将 www.opensource.org 迁移到我们的托管服务器。
- Fogel 先生：调查密码的共享密钥机制。Fogel 先生已创建 SVN 存储库，但希望迁移到 SparkleShare。
- Fogel 先生：调查导入旧邮件列表存档的方法。
- Fogel 先生：与 Nelson 先生合作转移 opensource.org 的所有权。正在进行中。
- Jagielski 先生：制定个人会员计划的细节。
- Kon 先生和 Wasserman 先生：撰写关于 ACM SIGSOFT/SIGPLAN 开源的文章。
- Wasserman 先生：将 FLOSSCC 愿景文件发布到 opensource.org（以博客或文档形式发布）
- Wasserman 先生：为教育委员会创建候选选举人名单
下一次 OSI 面对面会议
芝加哥和教堂山已被提议作为可能的会场，似乎大家更倾向于芝加哥。
董事会查看了已开始收集所有董事会成员空闲时间的 Doodle 投票，并得出结论，最佳选择是在 5 月 19-20 日的周末在芝加哥举行会议。
在 5 月份举行会议也将允许新当选的董事会成员参加会议。关于选举的计划是在下次会议（2 月 1 日）上开始讨论选举流程。特别是，席位数（2-3 个）、附属机构的建议以及流程将在 2 月和 3 月的董事会会议上讨论，最终在 4 月初进行选举。
新业务
无。
行动事项
- 所有人：确保您在 SocialText 上的地址是最新的。
- Michlmayr 先生：在芝加哥为面对面会议寻找场地。
- Phipps 先生：在 opensource.org 上发布关于 MPLv2 的博客文章。
- Phipps 先生：准备 FOSDEM 主题演讲。
- Wasserman 先生：描述开源知识体系站点的要求。
- Wasserman 先生：为 FOSDEM 制定调查问卷草案。
- Wasserman 先生和 Sharma 女士：制定个人会员计划草案。
下次董事会会议
下一次 OSI BOD 会议定于 2012 年 2 月 1 日星期三举行。
会议于 UTC 时间 17:22 结束。