OSI 董事会会议纪要，2012 年 2 月 1 日，星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:05 宣布召开。
出席人员
董事会成员
- Michael Tiemann 先生，主席
- Karl Fogel 先生，董事
- Jim Jagielski 先生，董事
- Fabio Kon 先生，董事
- Simon Phipps 先生，董事
- Tony Wasserman 先生，董事
嘉宾和观察员
无。
预期出席但未到场
- Ken Coar 先生，董事会观察员
- Danese Cooper 女士，董事会观察员
- Michael Godwin 先生，董事
- Russell Nelson 先生，董事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，董事会观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Harshad Gune 先生，董事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Andrew Oliver 先生，董事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
议程
- 会议纪要审查和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次董事会会议
会议纪要审查和批准
2012 年 1 月 9 日会议的纪要获得批准。
官员报告
主席报告（Tiemann 先生）
未提交报告。
秘书报告（Michlmayr 先生）
- 以下会议纪要获得批准
- 2012 年 1 月 9 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2011 年 12 月 7 日
财务主管报告（Sharma 女士）
未提交报告。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
未提交报告。
委员会报告
教育委员会（Kon 先生）
Kon 先生报告
我们已经开始努力定义 FLOSS 知识体系。除了在 opensource.org 首页上撰写一篇简短的博文外，Tony Wasserman 还发布了一个初步的大纲，随后由 Fabio Kon 编辑，作为工作的起点。该大纲发布在 http://flosscc.opensource.org/wiki/floss-body-knowledge
我们联系了去年秋季 FLOSS 能力中心峰会的参与者以及 FLOSSCC Google Groups 列表的成员，目标是扩大该工作的参与度。我们已经收到了一些表示感兴趣的迹象，但工作尚未超出初始阶段。下一步将包括为该项目寻求一些外部赞助，以此来支持差旅和更广泛的参与。
Wasserman 先生报告说，上述 FLOSS 知识体系是在开放世界论坛的 FLOSS 能力中心会议上提出的。现在正在等待人们是否自愿参与这项工作；已经收到了一些回复，包括指向其他工作的链接，包括一本教科书。希望找到赞助来更多地开展这项工作。
Tiemann 先生询问该小组如何成为附属组织。Wasserman 先生说可以，但也可以将其视为教育委员会的一部分。Tiemann 先生指出了委员会（OSI 的核心）与附属组织/工作组之间的区别。Wasserman 先生询问如何设立工作组——董事会是否需要授权？随后就这个问题进行了讨论。Wasserman 先生还指出，对于这个 FLOSS 知识体系，被认为是 OSI 所有可能并不理想（例如，为了筹款）。讨论了是否应该在创建工作组时预先声明结束日期或“检查”日期；对于不同的工作组可能会有所不同。
Wasserman 先生将讨论重点重新放在教育委员会和 FLOSS 知识体系现在应该做什么的问题上。没有人反对他试图“在 OSI 的赞助下”促成后者。Wasserman 先生将与 Phipps 先生协调，以便在 Phipps 先生即将到来的 FOSDEM 主题演讲中提及此事。
许可证委员会（Fogel 先生）
Fogel 先生报告
- license-review@ 上就 Clark Evans 关于带有额外归属小精灵粉尘的新宽松许可证进行了大量讨论。在大多数情况下，我没有参与，只是帮助 Clark 通过审核队列，因为我不希望鼓励许可证扩散。
- Larry Rosen 发起的关于 Golan v. Holder 的 license-discuss@ 帖子。
- 关于二进制文件中 GPL 代码的复杂帖子；似乎已经自我解决。
- 一个使用非开源许可证，但声称是开源的软件包，现在已经放弃了有问题的限制，并且是开源的。太棒了！不清楚 Fontana 和我在 license-discuss@ 上的分析是否与他们的决定有关。
- 大量的邮件列表管理工作，包括帖子审核和订阅审核。
- 许可证弃用和网站呈现方面还有重要的工作要做；由于我的搬家而被推迟了，但问题已经归档。
Tiemann 先生指出，过去强烈反对弃用流程，并且在公开讨论之前应该与今天的董事会重新讨论。Tiemann 先生多年前提出的框架是：OSI 应该考虑制定 OSD v2.0，这将使我们有机会在新规则下重新批准许可证。Fogel 先生解释说，他所说的“弃用”主要指的是更容易的任务，即废弃许可证，转而使用其指定的后续许可证。
法律事务委员会（Godwin 先生）
未提交报告。
会员治理委员会（Phipps 先生）
我们现在有 11 个组织注册成为附属组织
- Apache
- Creative Commons
- Drupal
- Eclipse
- FreeBSD
- KDE
- Linux 基金会
- Mozilla
- Plone
- Sahana
- Wikiotics
Phipps 先生仍在努力在 FOSDEM 之前争取再获得四个附属组织。
Jagielski 先生使用邀请函的部分内容制作的附属组织协议草案，在 Phipps 先生将其发布到 Google Docs 后，已由董事会成员审查。在收到 Radcliffe 先生的意见后，现在已发送到附属组织邮件列表以征求意见和建议。已经有人对此进行了评论和修改。
Phipps 先生将于 2 月 4 日在 FOSDEM 上发表演讲，主题是 OSI 的治理变更，目的是公开我们最初的附属组织的名称。
Phipps 先生希望在 3 月份最终确定附属组织协议。
Phipps 先生提议我们公开附属组织会员资格，任何希望加入的非营利组织都可以加入。Tiemann 先生和 Fogel 先生附议：投票：6 票赞成，0 票反对
政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）
Tiemann 先生发表了一份神秘而诱人的声明，但目前还没有任何报告。
行政委员会
沟通委员会（Phipps 先生）
- 我们评论欢迎 MPLv2，这在前一次会议上已达成一致
- 在董事会邮件列表中寻求并获得同意后，OSI 签署了 https://www.accessnow.org/sopa-letter。
- 建议制定关于此类决策的正式政策；请参阅“新业务”部分。
- 关于治理变更的新闻已发布到网站
在下个月，Phipps 先生预计将发布关于 FOSDEM 的信息，并将要求 Wasserman 先生撰写更多关于 FLOSS 知识体系的文本，以便我们也可以将其发布在网站上。
讨论了关于 OSI 对公共事件做出回应的“懒惰共识”提案。有人提议 72 小时，以涵盖周末，但 Phipps 先生指出，我们回应的大多数事情都是在周五发布，并要求在周一之前做出回应，而 Tiemann 先生指出，恶意新闻往往在周五发布，因此最好只是期望想要在回应中发言的 OSI 人员在任何给定的 48 小时内查看邮件，无论是否周末。Phipps 先生提议采纳列表中声明的“紧急通知”回应政策，回应时间为 48 小时。Tiemann 先生附议。6 票赞成，0 票反对。动议通过。
IT 基础设施委员会（Oliver 先生）
没有报告，除了旧行动事项审查中列出的内容。
Fogel 先生向董事会宣读了资产密钥密码。任何时候有人从赋予他们资产共享秘密的职能中退休，都应该更改秘密。Fogel 先生将确保记录此政策并通过邮件发送到列表。
新项目/外联委员会（Sharma 女士）
未提交报告。
旧业务
行动事项审查
- Fogel 先生：根据发给附属组织的电子邮件创建关于治理的页面。推迟。我不知道该怎么写，认为 Phipps 先生更适合做这件事，而且无论如何我不太确定我们是否应该在附属组织正式纳入治理之前就着手处理成员治理。
- Fogel 先生：为许可证委员会创建候选选民名单。讨论了从 license-discuss@ 和 license-review@ 形成选民的实际困难。
- Fogel 先生：制定一项计划，将许可证列表分为推荐许可证和其他许可证。由于搬家而延误。
- Fogel 先生：制定一项计划，将 www.opensource.org 迁移到我们的托管服务器。由于搬家而延误。
- Fogel 先生：调查密码的共享秘密机制。已完成；运行中。
- Fogel 先生：调查导入旧邮件列表存档的方法。正在进行中，请参阅 http://projects.opensource.org/pipermail/infrastructure/2012-January/thread.html#86。
- Fogel 先生：与 Nelson 先生合作转移 opensource.org 的所有权。已完成。
- Jagielski 先生：制定附属组织计划的详细信息。已提供并移至 Google Docs（请参阅“旧业务”下的“批准”）
- Kon 先生和 Wasserman 先生：撰写关于 ACM SIGSOFT/SIGPLAN 开源的文章。
- Michlmayr 先生：在芝加哥找到面对面会议的场地。已完成，感谢 Kon 先生和 Fogel 先生。
- Phipps 先生：将关于 MPLv2 的博文发布到 opensource.org。已完成。
- Phipps 先生：准备 FOSDEM 主题演讲。已完成。
- Wasserman 先生：将 FLOSSCC 愿景文件发布到 opensource.org（以博文或文档的形式）
- Wasserman 先生：为教育委员会创建候选选民名单
- Wasserman 先生：描述开源知识体系站点的要求。
- Wasserman 先生：为 FOSDEM 准备调查问卷草案。
- Wasserman 先生和 Sharma 女士：制定个人会员计划草案。
- 随着附属组织提案的完成，Jagielski 先生有空余时间来帮助/完成。
- 个人会员计划草案将与附属组织共享（Wasserman 先生提出，我想，大家都同意。）
- Wasserman 先生将研究谁会成为会员，他们愿意支付多少钱，以及什么可能会阻止某人加入。Tiemann 先生建议在问卷调查中将财务承诺与其他方面分开，例如，您是否愿意付费，然后独立于此，还有什么会或不会让您想要加入。Wasserman 先生将准备一份 SurveyMonkey 或同等水平的调查问卷，以便 Phipps 先生在 FOSDEM 和其他地方（可能在他的 Computer World 专栏中，可能在周一）宣布。
新业务
面对面会议
已确认面对面会议将于 5 月 19-20 日在芝加哥举行。购买机票。
下次选举流程
- 流程
- Tiemann 先生询问，由于他即将卸任，他是否应该在下次选举周期中领导或退居幕后。Phipps 先生表示，他欢迎 Tiemann 先生的参与以及 Tiemann 先生想要提出的任何候选人提名。
- 同意在 3 月 7 日的会议上进行选举，如果 3 月 7 日选举尚未准备好，则暂定于 3 月 16 日举行后续会议。
- Tiemann 先生指出，附属组织/会员策略在选择新董事会成员以及帮助他们确定在首次官员投票中寻找什么（这将在新会议上进行）方面的重要性。
- Tiemann 先生建议寻找行动导向的人，而不是名人。
- Wasserman 先生询问候选人的地域背景。Fogel 先生说他正在努力争取更多韩国/中国背景的候选人。
- Tiemann 先生指出，候选人理解保护 OSI 核心使命和 OSD 的重要性也很重要。此外，候选人应该善于应对过渡局面。避免习惯性的“炸弹投掷者”（而不是理想的理性独立思考者）。
- Wasserman 先生指出，至少有一位为开源公司工作的成员非常重要。Fogel 先生表示同意。
- Phipps 先生将在下周开始与附属组织讨论，让他们提名董事会候选人。目标是采用相当非正式的流程。附属组织正在提名候选人，董事会将在下次会议上对这些候选人（以及来自其他来源的候选人）进行投票，但暗示我们将非正式地优先考虑附属组织产生的候选人。
- Wasserman 先生询问，将潜在候选人提交董事会进行某种程度的理智检查是否是一个好主意。大家同意这样做是可以的。
- 席位（2-3 个）
- 候选人人数
- Tiemann 先生将尽力推荐至少 2 名候选人。
- Fogel 先生也将这样做。
- Phipps 先生、Wasserman 先生、Jagielski 先生至少 1 名，很可能是 2 名。
- Fogel 先生将向 board@ 发送邮件，说明需要寻找候选人。使用去年收到的邮件作为模板。
- 请在准备好后立即在列表上提名人员。
紧急声明政策（Phipps 先生）
大家普遍同意 OSI 最近应该签署某些公开信（特别是与 SOPA 相关的信件）。Phipps 先生提出了以下政策，用于同意在紧急情况下签署此类信件
如果 OSI 董事会同意签署任何由董事会成员提出的公民社会公开信或类似文件，则需要满足以下条件
- 通过电子邮件获得除提案人之外的现任董事会成员的两票 +1 票
- 在初始请求后的 48 小时内，没有来自现任董事会成员的 -1 票通过电子邮件投出。
我们是否应该增加/使用主席职位？（Jagielski 先生）
同意将此问题延至下次董事会会议讨论。
行动事项
- Phipps 先生预计将发布关于 FOSDEM 的信息，并将要求 Wasserman 先生撰写更多关于 FLOSS 知识体系的文本，以便我们也可以将其发布在网站上。
下次董事会会议
下一次 OSI BOD 会议定于 2012 年 3 月 7 日星期三举行。
会议于 UTC 时间 17:51 结束。