OSI 理事会会议纪要，2009 年 12 月 2 日，星期三

达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:07 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. Michael Tiemann 先生，主席
  2. Ken Coar 先生，理事
  3. Danese Cooper 女士，财务主管
  4. Harshad Gune 先生，理事
  5. Martin Michlmayr 先生，理事
  6. Russell Nelson 先生，理事
  7. Nnenna Nwakanma 女士，理事（太平洋时间上午 09:15 离开通话）
  8. Alolita Sharma 女士，秘书

来宾和观察员

  1. Bdale Garbee 先生，理事会观察员（通过 IRC）
  2. Simon Phipps 先生，理事会观察员（太平洋时间上午 9:00 加入通话）

预期出席但未出席

  1. Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
  2. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
  3. Merrill Freund 先生（Schwartz Communications）

请假

  1. Andrew Oliver 先生，理事
  2. Ernest Prabhakar 先生，理事会观察员

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 供理事会审议的动议
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅和批准

请审阅以下已编辑供公开发布的会议纪要。

2009 年 11 月 11 日 – 理事会月度会议

Tiemann 先生提议批准 2009 年 11 月 11 日的会议纪要。Gune 先生附议。会议纪要在普遍同意下获得批准。

官员报告

主席报告

Tiemann 先生报告说，自上次会议以来，他已处理了三项行动事项

  1. 继续就我们的法律地位问题尽我所能地进行外联和帮助。虽然尚不清楚这是否对当前问题有具体帮助，但在一些历史财务账户方面，可能会看到加强沟通的其他好处。
  2. 帮助在 OSI 主要服务器的行政状态方面取得了一些明确的进展，目标是能够托管 FLOSS 能力中心活动的部分内容。
  3. 试图最终确定 OSI 对其第 41 类商标的使用指控。不幸的是，经过多次尝试，我们的商标律师和总法律顾问都没有回复我。
  4. 为明年年初在北卡罗来纳州举行的 OSI 面对面会议提出了后勤安排。

我想再次感谢 Sharma 女士在几个方面做出的出色工作：继续与 Gune 先生合作，确立 OSI 教育倡议的信誉，该倡议现在正被公众认可；她继续与 Oliver 先生在 IT 基础设施方面开展倡议；以及她在处理行政事务和日程安排方面的积极主动和勤奋。我相信我不是唯一一个感谢这种领导才能和足智多谋的人！

总法律顾问报告

  • 状态（Radcliffe 先生）– 未提交报告。

秘书报告

Sharma 女士报告 –

  • 请审阅以下理事会会议纪要以供批准。

    • 2009 年 11 月 11 日 – 理事会月度会议，2009 年 11 月
  • 已批准的理事会会议纪要已发布在 opensource.org 上。

    • 2009 年 10 月 14 日 – 理事会月度会议，2009 年 10 月

Cooper 女士将与 Sharma 女士协调，为她获取邮箱钥匙。

财务主管报告

Cooper 女士报告 –

  • 税务：她将在下周之前向 IRS 提交待处理的税款。
  • 公司状态：Cooper 女士一直在与会计师事务所和律师协调，以提交 OSI 文件。
  • PayPal 账户：Cooper 女士与 Rosen 先生协调，以重置 OSI 的 PayPal 账户。
  • 与 Sun 的后续行动：Phipps 先生和 Cooper 女士都已向 Sun 索取更多关于她在 8 月份开具发票的礼品状态的信息。

Tiemann 先生建议我们向 Rosen 先生发送挂号信。

委员会报告

许可证委员会（Nelson 先生）

作为许可证批准委员会主席，Nelson 先生提出以下建议

提案 #1：即使提交的是特定于当事方的许可证，我们也应将所有已批准的许可证转换为通用模板。这将立即将许多 Mozilla 实例的许可证转换为“请参阅 Mozilla 公共许可证”的引用。这也将允许 PostgreSQL 和 BlackBox 等旧版许可证的提交者提交他们仅是用户使用的许可证，并允许我们接受他们收到的许可证，但批准其余开源社区使用该许可证。

请注意，提案 #1 是 Nelson 先生自己的发明，尚未在邮件列表中讨论过。这封电子邮件将在理事会会议之前足够长的时间发出，以便充分讨论其智慧。我将向理事会传达讨论的结果。它需要包含在报告中，因为 BlackBox 的批准取决于它。

Nelson 先生报告说，以下一组许可证正在讨论中。

标题：PostgreSQL 许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:931:nooneedaahagajmpehif
原始提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:874:200909:kodinndfijkmchmflood
许可证：在提交文件中
评论：作为通用许可证重新提交。要求旧版批准。
建议：批准

标题：BlackBox 组件构建器开源许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:887:200911:nlcjlommcajfndpfkoni
许可证：在提交文件和 http://www.oberon.ch/BlackBox.html 中
评论：正如 Cowan 所说，它是 sleepycat，删除了冗余并替换了名称。
建议：如果提案 #1 通过则批准；如果 #1 未通过，则退回以作为通用模板重新提交。

标题：Falcon 编程语言许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:826:naokadpjdjicihdgloog
许可证：http://www.falconpl.org/index.ftd?page_id=license_1_1
评论：显然与 OSD 兼容，但是……它是 GPL，增加了一个自由，允许嵌入语言解释器，创建一个单一作品，而无需调用 GPL 的条款。如果仅此而已，那么我们可以将其放在那里，但 Giancarlo 添加了超出 GPL 要求的必要署名。
建议：与 LGPL 的差异不足以保证批准。

理事会讨论了许可证委员会的报告。

Nelson 先生动议理事会接受许可证委员会的建议，并进行两项更改。第一项更改是关于：目前正在讨论的 PostgreSQL 许可证。理事会想知道是否可以使用 MIT 许可证代替。第二项更改声明 BlackBox 组件构建器开源许可证提交者等待提案 #1 获得批准，或者将其用作通用模板。Cooper 女士附议该动议。该动议在普遍同意下获得通过。

会员/治理委员会（Oliver 先生）

Oliver 先生报告说，治理委员会召开了会议，并审查了上次制定的会员文件。Cooper 女士添加了脚注和解释。我们的下一步是使用该文件制定一份提案草案，我们希望在一月份完成。

Cooper 女士报告说，会员会议举行了一个小时。Cooper 女士帮助委员会收紧了语言，以允许各种会员组织和个人参与 OSI。她报告说，委员会已完成约 50% 的工作，并将尝试在 2 月份的面对面会议之前召开几次会议。Sharma 女士要求在面对面会议之前提供提案草案以供审查。

教育委员会（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，她一直与“教授开源”项目团队合作，致力于在湾区组织一些以计算机科学为重点的 POSSE 营地。

IT 基础设施委员会（Sharma 女士）

Sharma 女士报告了 OSI IT 基础设施方面的一些进展。她一直在与 Nelson 先生协调，以将 opensource.org 的子域名转移到新服务器。她还希望，随着 IT 功能（例如邮件、维基、网站）在新 OSI 服务器上设置完成，DNS 维护过程将得到简化，并获得 Nelson 先生的支持。她与 Greant 先生协调，为新服务器设置访问权限，以为支持 FLOSSCC 等新项目做好准备。

旧业务

  • OSI 法律地位（Tiemann 先生，Cooper 女士）

请参阅上面的财务主管报告。Cooper 女士报告说，她将在下个月提供最新进展情况。

  • 商标备案与总法律顾问的后续跟进（Tiemann 先生）

Tiemann 先生将与 Radcliffe 先生跟进，并在下次理事会会议之前报告。

  • OSI 面对面会议（Tiemann 先生）

罗利已被建议作为定于 2010 年 2 月举行的下一次面对面会议的可能地点。Tiemann 先生已核实了下一次面对面会议的可用性和后勤安排，并报告说他很乐意尝试在二月份的某个时候在北卡罗来纳州举办 OSI 理事会会议。可能的日期包括 2009 年 2 月 26-28 日的周末。

  • opensource.com 和红帽后续行动（Sharma 女士）

现在需要讨论 OSI 如何最好地与红帽合作，以确保更大的开源社区以顾问身份参与 opensource.com。Sharma 女士目前正在制定与红帽团队合作开展 opensource.com 的讨论要点。理事会希望与红帽的 Chris Grams 谈话。Sharma 女士将努力安排与 Grams 先生的理事会电话会议。

  • OSI 商标和徽标使用协议的网站 PDF（Nelson 先生）

OSI 商标和徽标使用协议的 PDF 版本需要发布在 OSI 网站 (opensource.org) 上，供公众访问和按需使用。Nelson 先生曾在 7 月份的冲刺中承诺将发布一个版本。此 PDF 是否已在网站上提供？

Michlmayr 先生将承担生成 PDF 并将其链接到 opensource.org 上的商标和徽标使用页面的任务。

  • OSI 在线 T 恤商店（Coar 先生）

Coar 先生报告说，T 恤商店没有任何进展。他已与 Oliver 先生讨论过将 T 恤库存转移到 Oliver 先生的存储地点。这将在一月份完成。

新业务

  • FLOSS 能力中心基础设施（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，她一直与 Tiemann 先生和 FLOSSCC 倡议的其他成员合作，收集项目的基础设施要求，并为 FLOSSCC 网站基础设施制定支持计划。OSI 很高兴能够支持 FLOSSCC 的技术基础设施。另请参阅教育和 IT 基础设施委员会的报告。

  • 教授开源 POSSE 倡议（Sharma 女士）

Sharma 女士报告说，她一直与“教授开源”项目团队合作，致力于在湾区组织一些 POSSE 营地。

  • 招募新理事会成员的流程（Tiemann 先生）

Sharma 女士将在 OSI 的维基上创建一个文档，以启动收集潜在候选人推荐意见的流程。

  • OSI 可以参与的 FOSSBazaar 倡议（讨论）

Michlmayr 先生将随时向理事会通报 FOSSBazaar 可能利用 OSI 的许可倡议。

供理事会审议的动议

  • 批准 2009 年 11 月 11 日理事会月度会议会议纪要的动议，2009 年 11 月

Tiemann 先生提议批准 2009 年 11 月 11 日的会议纪要。Gune 先生附议。会议纪要获得一致通过。

  • 批准或拒绝许可证委员会建议的动议

Nelson 先生动议理事会接受许可证委员会的建议，并进行两项更改。第一项更改是关于：目前正在讨论的 PostgreSQL 许可证。理事会想知道是否可以使用 MIT 许可证代替。第二项更改声明 BlackBox 组件构建器开源许可证提交者等待提案 #1 获得批准，或者将其用作通用模板。Cooper 女士附议该动议。该动议在普遍同意下获得通过。

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议定于 2010 年 1 月 6 日举行。

会议于太平洋标准时间上午 09:50 休会。