OSI 理事会会议纪要，2009 年 11 月 11 日星期三

达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:10 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  1. 迈克尔·蒂曼先生，主席
  2. 肯·科尔先生，理事
  3. 丹妮丝·库珀女士，财务主管（08:12 加入）
  4. 哈沙德·古内先生，理事
  5. 马丁·米希尔迈尔先生，理事
  6. 罗素·纳尔逊先生，理事（08:29 加入）
  7. 恩内纳·恩瓦坎玛女士，理事（08:15 加入；09:15 离开）
  8. 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书

来宾和观察员

  1. 比代尔·加比先生，理事会观察员（在 IRC 上）

预期出席但未到场

  1. 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
  2. 梅里尔·弗罗因德先生（施瓦茨公关公司）

已发送请假

  1. 安德鲁·奥利弗先生，理事
  2. 里沙布·艾耶·戈什先生，理事
  3. 西蒙·菲普斯先生，理事会观察员
  4. 欧内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员

议程

  1. 会议纪要审核和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 理事会审议动议

会议纪要审核和批准

请审核以下为公开张贴而编辑的会议纪要。

2009 年 10 月 14 日 – 月度理事会会议纪要

蒂曼先生动议批准会议纪要。科尔先生附议。会议纪要经一致同意获得批准。

官员报告

主席报告

我代表 OSI 出席了马来西亚政府开源大会 MyGOSSCON 的闭幕主题会议。马来西亚政府早在 2002 年就制定了 OSS 采用蓝图，并从 2005 年左右开始在采用和实施开源方面取得具体进展。目前，724 个政府部门中有 90% 至少使用一个 OSS 应用程序，最受欢迎的是 OpenOffice.org。他们有望在明年年初实现 100% 的 OSS 使用率。

我审核并转交了夏尔马女士准备的材料，以支持 OSI 对其第 41 类商标的使用指控。我尚未收到 DLA 的回复，但我将再次联系他们，看看是否可以提供更确定的最新信息，表明这方面的工作确实正在进行中。

我联系了拉里·罗森，希望在我们的法律地位方面取得进展，并且我还与库珀女士讨论了我们在这种地位方面的进展情况。罗森先生表示愿意全力配合，并通过向我们发送他掌握的所有关于我们过去会计师的信息来支持这一点。库珀女士解释说，这些信息是不必要的，因为问题出在我们使用当前会计师提交的报税表上。库珀女士声称，在使用指定的 DLA Piper 资源方面正在取得进展，但拉德克利夫先生似乎并不知道他那方面的进展，而我也不知道我们这边目前的具体进展（或计划）。我要求拉德克利夫先生和库珀女士每周更新情况，但他们都没有提供，无论是通过电子邮件还是截至 2009 年 11 月 9 日星期一发布给理事会的报告。

opensource.org 的流量在上个月略有增长后，在过去几周又开始转为负增长。我认为这既反映了博客活动的缺乏，也反映了理事会在过去几周内没有采取任何可见的举措。我毫不怀疑，我们的法律地位降低了人们更积极地谈论和开展 OSI 工作的积极性，所以我希望我们能够恢复在加利福尼亚州的良好声誉，并恢复更公开的地位。

总法律顾问报告

  • 状态（拉德克利夫先生）

未提交报告。

秘书报告

夏尔马女士报告 –

  • 请审核以下理事会会议纪要以供批准。

    • 2009 年 10 月 14 日 – 月度理事会会议纪要，2009 年 10 月
  • 所有已批准的理事会会议纪要均已发布在 opensource.org 上。

    • 2009 年 9 月 2 日 – 月度理事会会议，2009 年 9 月
    • 2009 年 7 月 16 日 – 面对面会议，帕洛阿尔托
    • 2009 年 7 月 17 日 – 面对面会议，帕洛阿尔托
    • 2009 年 2 月 5 日 – 面对面会议，布鲁塞尔
    • 2009 年 2 月 6 日 – 面对面会议，布鲁塞尔

财务主管报告

  • 状态（库珀女士）

库珀女士报告说，OSI 已提交所有 2008 年的税务申报，并重新计算了应付给加利福尼亚州和美国联邦政府的金额。库珀女士还介绍了 OSI 当前的银行和财务状况。一笔预期的捐款尚未收到，因此库珀女士正在跟进。库珀女士还与罗森先生联系，并在帮助 OSI 解决当前的 PayPal 问题方面取得了进一步进展。

夏尔马女士要求库珀女士在 OSI wiki 上更新 OSI 律师和会计师的所有联系信息。

委员会报告

许可证委员会

  • 状态（纳尔逊先生）

纳尔逊先生报告说，以下许可证正在讨论中。

标题：LaTeX 项目公共许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:839:200909:nmnpkpkdlalddebkknll
许可证：http://www.latex-project.org/lppl/
评论：遗留批准，许可证复杂，但在此基础上，Bruce、Ernie、Chuck、John、Dag-Erling 和 Michael 都表示同意；没有人反对。
建议：批准

标题：BSD 许可证（PostgreSQL 变体）
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:874:200909:kodinndfijkmchmflood
许可证：在提交文件中
评论：许可证不是通用的，免责声明不涵盖 PostgreSQL 项目提交者。
建议：退回修改

标题：TVA 开源许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:855:200909:ocbonljbkalkbhkdbaml
许可证
https://naspi.tva.com/PhasorMeasurementData/Documents/TVA%20Open%20Source%20Agreement.doc
https://naspi.tva.com/PhasorMeasurementData/Documents/TVA%20Open%20Source%20Agreement%20with%20tracking%20changes%20from%20NOSA%20source.doc
https://naspi.tva.com/PhasorMeasurementData/Documents/TVA%20Open%20Source%20Agreement.txt
评论：不清楚他们根据美国法典第 17 篇第 105 条的版权状态。评论员有疑问，但法律人员不愿意审查
建议：不予批准，但不带偏见

标题：Falcon 编程语言许可证
提交：http://crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi?17:mss:826:naokadpjdjicihdgloog
许可证：http://www.falconpl.org/index.ftd?page_id=license_1_1
评论：显然与 OSD 兼容，但是……它是 GPL，增加了一个自由度，可以嵌入语言解释器，创建一个单一作品，而无需调用 GPL 的条款。如果仅此而已，我们可以就此作罢，但 Giancarlo 添加了超出 GPL 要求的必要署名。
建议：继续讨论

蒂曼先生再次要求所有报告在理事会会议之前提交。夏尔马女士附议。

蒂曼先生动议理事会批准许可证委员会的建议。科尔先生附议。建议获得一致批准。

会员委员会

  • 状态（奥利弗先生）

奥利弗先生报告说，治理委员会本月尚未开会。委员会已安排下周再次开会。库珀女士将向理事会转达要求，即在计划于 2010 年初举行的面对面会议之前完成会员提案。

教育委员会

  • 状态（夏尔马女士）

夏尔马女士报告说，她一直与各位人士互动，为 11 月 9 日至 13 日在新加坡为教职员工举办的 APAC POSSE 营地授课。请参阅我在“开源教育：新加坡教授开源营地”上的博客文章，网址为 https://open-source.org.cn/node/475。夏尔马女士还一直在收集今年早些时候在罗利参加 POSSE 营地的与会者的反馈，以便在今年春天在印度为教师组织类似的营地。此外，我们的开源教育邮件列表继续增加更多成员。我们需要更多理事会成员积极参与在线讨论和教育计划。

恩瓦坎玛女士报告说，她一直在为非洲的互联网注册制定认证和培训计划。她一直在与 ICANN 和 FOSSFA 联合制定要求。蒂曼先生支持恩瓦坎玛女士向理事会提出提案的想法，但同时提出一个担忧，即 OSI 可能没有足够的带宽来监控 OSI 在技术认证方面的品牌。

蒂曼先生还认为 FLOSSCC（开源能力中心）的活动是对 OSI 教育计划的补充。

IT 基础设施委员会

  • 状态（夏尔马女士）

夏尔马女士报告说，上个月 IT 基础设施迁移项目的进展有所放缓。一些变化，例如格兰特先生不再作为宝贵的资源，以及理事会成员无法抽出时间，都减缓了在 Rimu 托管处设置新服务器以及迁移邮件列表的速度。其他障碍包括访问 DNS 记录，纳尔逊先生需要向奥利弗先生提供 DNS 记录，以便进一步更好地管理 OSI 邮件列表。奥利弗先生报告说，他已经在项目服务器上设置了 mailman/postfix/etc 的关键部分，但需要 DNS MX 记录进行测试（理想情况下是 projects.opensource.org）。

由于格兰特先生的辞职，延迟的行动项目包括制定邮件和 DNS 迁移提案，以及为 opensource.org 电子邮件地址提供指南。我们将在下一次基础设施委员会会议上重新分配这些任务。格兰特先生在帮助 OSI 改进其 IT 基础设施方面做出了宝贵贡献，夏尔马女士感谢他为管理 OSI 基础设施所做的所有努力。

行动项目：夏尔马女士将跟进纳尔逊先生，以获取 DNS 访问权限，以便添加子域名。夏尔马女士将跟进布莱恩·贝伦多夫，以获取对当前服务器的访问权限，供米希尔迈尔先生和夏尔马女士使用。

旧业务

  • OSI 法律地位（蒂曼先生）

请参阅主席报告。

  • 商标备案的教育资源（夏尔马女士）

夏尔马女士已完成收集 OSI 成员进行的开源教育和培训信息。她已将此信息发布在 opensource.org 上。可以在 https://open-source.org.cn/osi-open-source-education 上查看该信息。

  • OSI 商标和徽标使用协议的网站 PDF（纳尔逊先生）

OSI 商标和徽标使用协议的 PDF 版本需要发布在 OSI 网站 (opensource.org) 上，供公众访问和根据需要使用。纳尔逊先生在我们 7 月的冲刺会议期间承诺将发布一个版本。此 PDF 是否已在网站上提供？纳尔逊先生将生成 PDF 并将其链接到 opensource.org 上的商标和徽标使用页面。

  • opensource.com 和 Red Hat 跟进（奥利弗先生）

关于 OSI 如何最好地与 Red Hat 合作以确保更广泛的开源社区以咨询身份参与 opensource.com 的讨论正在进行中。奥利弗先生已表示愿意进一步制定一份战略文件，以供进一步讨论。讨论安排在本月晚些时候进行。

夏尔马女士将重新联系 Red Hat，提出在 opensource.com 上合作的建议。

  • OSI 在线 T 恤商店（科尔先生）

理事会列表中一直在进行关于 OSI 在线商店的技术和策略的总体讨论。有关更多详细信息，请参阅 http://ideas.opensource.org/ticket/103。科尔先生提到他将提供他目前拥有的 T 恤的库存数量，并与团队合作制定店面解决方案。科尔先生表示，库存数量尚未完成。菲普斯先生正在为在线商店开发前端。库珀女士正在跟进 PayPal 帐户的恢复。

  • OSI 面对面会议（库珀女士）

库珀女士建议理事会尽快决定下一次面对面会议。考虑到资金限制，下一次理事会会议最适合在美国举行。罗利可能是一个不错的选择。议程上应包括招募新理事会成员、与 OSCC 的目标保持一致等项目。蒂曼先生将了解在罗利举行的面对面会议的支持情况，并在下次会议上向理事会报告。

新业务

无。

理事会审议动议

  • 批准 2009 年 10 月 14 日 – 月度理事会会议纪要，2009 年 10 月的动议

蒂曼先生动议理事会批准会议纪要。科尔先生附议。会议纪要获得一致批准。

  • 批准许可证委员会建议的动议

蒂曼先生动议理事会批准许可证委员会的建议。科尔先生附议。建议获得一致批准。

下一次 OSI BOD 会议计划于 2009 年 12 月 2 日举行。

会议于太平洋标准时间上午 09:32 休会。