OSI 理事会会议纪要，2009年10月14日，星期三

达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:03 宣布召开。

出席人员

理事会成员

  1. Mr. Michael Tiemann，主席
  2. Mr. Ken Coar，理事
  3. Ms. Danese Cooper，财务主管
  4. Mr. Martin Michlmayr，理事
  5. Ms. Nnenna Nwakanma，理事 (通过 IRC 参加)
  6. Mr. Andrew Oliver，理事 (于上午 9:05 加入)
  7. Mr. Harshad Gune，理事 (于上午 8:35 加入)
  8. Mr. Rishab Aiyer Ghosh，理事 (于上午 8:55 加入)
  9. Ms. Alolita Sharma，秘书

嘉宾和观察员

  1. Mr. Bdale Garbee，理事会观察员 (通过 IRC 参加)
  2. Mr. Simon Phipps，理事会观察员
  3. Mr. Zak Greant，理事会观察员

预期出席，但未到场

  1. Mr. Mark Radcliffe，总法律顾问
  2. Mr. Merrill Freund (Schwartz Communications)

请假

  1. Mr. Russell Nelson，理事
  2. Mr. Ernest Prabhakar，理事会观察员

议程

  1. 会议纪要审批
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 职员报告
  5. 旧业务
  6. 新业务
  7. 供理事会审议的动议

会议纪要审批

请审阅以下为公开张贴而编辑的会议纪要。

2009年9月2日 – 月度理事会会议
2009年7月16日 – 面对面会议，帕洛阿尔托
2009年7月17日 – 面对面会议，帕洛阿尔托
2009年2月5日 – 面对面会议，布鲁塞尔
2009年2月6日 – 面对面会议，布鲁塞尔

官员报告

主席报告

  • 自上次理事会会议以来，我了解到，不仅 OSI 的非营利性税务身份正在接受审查，而且该组织本身的法律地位已被加利福尼亚州州务卿办公室暂停。我立即与我们的总法律顾问讨论了此事，并及时通知了理事会。关于此事，我没有进一步的报告，除了这将是今天会议的主要议题
  • 我代表 OSI 出席了在伦敦（大型公司制定开源治理策略）、巴黎（开放世界论坛）、京都（STS 论坛）和东京（Linux 基金会办公室）的会议。我的旅行的一个主要重点是继续制定开源能力中心的宣言和路线图，与其他从巴西到芬兰、法国到日本、南非到美国以及印度到爱尔兰的努力相协调。
  • 特别感谢 Sharma 女士在完成布鲁塞尔和帕洛阿尔托面对面会议纪要的编辑和报告方面所做的努力。这种关注极大地帮助我们展示 OSI 对透明度和良好治理的承诺。
  • 继续感谢我们的 IT 团队，他们忠实地为 Drupal 和我们基础设施的其他部分安装新的（和频繁的）安全更新。
  • 随着 Phipps 先生、Sharma 女士、Nelson 先生、Oliver 先生和其他人发布的新博客文章，我们的网站流量似乎已稳定在平均每天 9,000 次点击左右。这比去年下降了 10%，比几年前下降了 20%，但比今年早些时候几乎没有人生成新内容时的情况好 10%。opensource.org 的价值继续取决于我们如何选择使用它。
  • 我相信我们仍然缺乏所需的证据来证明我们在教育领域使用我们商标的指控。我希望我们能够在解决我们法律地位的紧迫问题的同时，在这方面取得进展。
  • 我已经获得了一项原则性协议，如果我们当前的拨入号码过期，可以提供拨入号码，但该服务不包括非洲的大部分地区，仅包括印度的少数几个城市，因此在解决我们最大的拨入挑战方面可能用处不大。

总法律顾问报告

  • 状态 (Radcliffe 先生) – 未提交。

秘书报告

Sharma 女士报告 –

  • 请审阅以下理事会会议纪要以供批准。
    • 2009年9月2日 – 2009年9月月度理事会会议
  • 2009 年布鲁塞尔和帕洛阿尔托面对面会议的所有待处理会议纪要均已完成。她参考了个人笔记来记录布鲁塞尔会议的一些细节，并请求所有出席的理事会成员和观察员突出显示任何可能遗漏的细节。
    • 2009年7月16日 – 面对面会议，帕洛阿尔托
    • 2009年7月17日 – 面对面会议，帕洛阿尔托
    • 2009年2月5日 – 面对面会议，布鲁塞尔
    • 2009年2月6日 – 面对面会议，布鲁塞尔
  • 所有已批准的理事会会议纪要均已发布在 opensource.org 上。
    • 2009年8月5日会议纪要

财务主管报告

Cooper 女士报告了 OSI 的银行和财务状况，并预计会收到一些捐款。此外，她报告说没有其他待处理的费用报告。

委员会报告

许可委员会

  • 许可证审查状态 (Nelson 先生) – 未提交报告。

会员委员会

Oliver 先生报告说，会员委员会举行了一次会议，讨论了他们达成一致的内容。原定举行一次后续会议，但不幸的是由于 Oliver 先生无法预见的旅行延误而未能举行。会议已重新安排。目标是将该协议转化为一套解释，以便在下次会议上向理事会提交，并附上公开议程。

IT 基础设施委员会

Sharma 女士代表基础设施委员会报告以下状态。

基础设施委员会于 9 月 25 日举行了一次 IRC 会议。讨论的议程项目包括为活跃会员/参与者提供 opensource.org 电子邮件地址、基础设施迁移到新服务器、opensource.org 管理、opensource.org Drupal 模块更新 – 用于安全、本地化、主题等以及 opensource.org 服务器停机。Greant 先生报告说，他一直在 RIMU 服务器上设置 Drupal 开发环境以及 SVN。de Silva 先生报告说，他已为 OSI 教育和会员项目完成了基于 DokuWIKI 的两个维基的设置。de Silva 先生还在维基之间设置了通用访问控制和一个注册审批流程，以防止垃圾邮件机器人。但是，他正在等待维基需求/策略文档，以便完成进一步的配置，例如分配合适的域名、主题、备份/故障转移方案、管理程序等。

会议的行动项目包括

  • 提醒 Michael Tiemann 提交电子邮件政策提案 (Alolita Sharma)，
  • 在新服务器上安装 mailman (Andy Oliver)，
  • 制定邮件迁移提案草案 (Zak Greant)，
  • 审查邮件迁移提案草案 (Alolita Sharma, Chamindra de Silva)，
  • DNS 迁移提案草案 (Zak Greant)，
  • 审查 DNS 迁移提案草案 (Alolita Sharma, Chamindra de Silva)

委员会预计将在 11 月的会议上向理事会提交提案以供审查。Tiemann 先生希望看到解决方案分别解决理事会列表访问和会员电子邮件访问问题。会员委员会将研究会员对 opensource.org 的访问权限。Greant 先生和 Sharma 女士对此表示同意。

职员报告

IT 服务 (Greant 先生)

  • 已合并到 IT 基础设施委员会状态报告中。

旧业务

  • OSI 法律地位 (Tiemann 先生，Cooper 女士)

Tiemann 先生报告说，加利福尼亚州州务卿已暂停 OSI 的营业执照，原因是我们在及时提交某些重要文件方面存在问题。Mark Radcliffe 和 Danese Cooper 目前正全力以赴地纠正这种情况，但理事会应该意识到，目前我们正处于法律的边缘状态。

Cooper 女士报告说，她一直在与 DLA Piper 的 Ryan 先生沟通，Ryan 先生表示所有文书工作都在提交给加利福尼亚州的流程中。他还与加利福尼亚州州务卿进行了交谈。Ryan 先生理解 OSI 解决此事的紧迫感。Cooper 女士将继续关注此事，直到问题解决。

  • 商标注册的教育资源 (Sharma 女士)

OSI 需要在 opensource.org 上发布与 OSI 相关的培训材料。具体而言，OSI 必须展示其徽标与特定教育计划结合使用的情况。如果您正在以代表 OSI 的方式开展特定的教育计划（例如教授开源、咨询等），那么请使用该标记，将该使用/产品的链接发送给 Sharma 女士，我们可以将其添加到 Class 41 注册所需的证据中。

Sharma 女士汇编了一份关于 OSI 和开源教育的材料草案，用于发布在 opensource.org 上。她请求理事会成员将他们的演讲添加到她汇编的部分列表中。她还请求理事会成员和观察员审阅该材料并提供意见。该文档可在 OSI 维基上查看。Tiemann 先生将审阅该材料并回复意见。

  • OSI 商标和徽标公共使用协议 (Nelson 先生)

在我们 7 月在 OSCON 举行的冲刺会议上，Nelson 先生被任命为 OSI 的商标执行人。当时讨论在 OSI 网站 (opensource.org) 上提供 OSI 商标和徽标使用协议的 PDF 版本。该文档是否已发布在网站上？由于 Nelson 先生未出席，因此该议题被推迟。

  • 理事会通讯的拨入号码 (Tiemann 先生)

OSI 理事会可能需要新的电话会议拨入号码。有人可以提供替代方案吗？Tiemann 先生报告说，如果需要，他可以从红帽获得备用支持。但该服务不支持非洲，并且在印度的城市覆盖范围有限。Phipps 先生将询问他的一位同事是否可以为 OSI 设置会议设施。

DLA Piper 向我们提供了一份问卷，以完成 opensource.org 隐私政策。Greant 先生已初步审阅了该文档，并于 8 月 13 日征求了理事会的意见。Nwakanma 女士和 Sharma 女士已提交意见。Radcliffe 先生表示他将查看回复。该问卷可在 OSI 维基上找到。

Sharma 女士建议理事会审阅 DLA Piper 发回的隐私政策草案。

  • OSI 在线 T 恤商店 (Greant 先生)

理事会列表中一直在进行关于 OSI 在线商店的技术和策略的一般讨论。有关更多详细信息，请参阅 http://ideas.opensource.org/ticket/103。

Cooper 女士报告说，我们需要能够处理履行流程。Phipps 先生报告说，Coar 先生目前无法支持履行流程。Oliver 先生已主动提出处理履行事宜。Phipps 先生很乐意组建一家商店。Rosen 先生的 Paypal 帐户仍然指向他的地址。Cooper 女士建议我们向 Rosen 先生发送一份通知。Sharma 女士将起草一份给 Rosen 先生的通知，请求转让附在发送给 Paypal 的信件文本中的 Paypal 帐户。OSI 将报销 Rosen 先生因更改而向 Paypal 发出的任何费用。OSI 可能还需要就 Rosen 先生在 OSI 任职期间代表 OSI 提交的纳税申报表与他联系。

  • @opensource.org 电子邮件地址的配置指南 (Greant 先生)

已合并更新到 IT 基础设施委员会报告中。有关详细信息，请参阅 http://ideas.opensource.org/ticket/181。

  • opensource.com 和红帽后续行动 (Oliver 先生，Sharma 女士)

正在讨论 OSI 如何才能最好地与红帽合作，以确保更大的开源社区以咨询身份参与 opensource.com。Oliver 先生已主动提出进一步制定一份战略文件以供进一步讨论。讨论定于本月晚些时候进行，然后将向理事会报告。

新业务

  • 巴黎开源论坛会议报告 (Tiemann 先生)

请参阅 Tiemann 先生在 opensource.org 上的博客文章。

  • 撤回将“开源公司”作为 OSI 的官方立场。(Nelson 先生，Oliver 先生)

该议题需要进一步讨论，并推迟到 Nelson 先生和 Oliver 先生都出席的未来理事会会议上进行。

  • 招募新的委员会成员 (讨论)

各委员会可以报告招募工作的成功情况。OSI 应该等待会员委员会提交一套他们可以同意的原则来招募更多人，还是应该与会员工作并行进行。Phipps 先生报告说，会员委员会可能会在 12 月的会议之前提交会员的高级原则。Cooper 女士建议 2 月份的会员提案将与 FOSDEM 很好地吻合，届时可以提交此类报告。

  • 下次理事会面对面会议的地点 (讨论)

下次 F2F 会议有两个地点可供考虑 – 布鲁塞尔（FOSDEM 是 2010 年 2 月 6-7 日）和浦那（2010 年 2 月的 GNUnify）。

  • 关于理事会成员发言安排的政策 (讨论)

需要起草一项政策，规定理事会成员必须提前申报他们代表 OSI 的发言机会。文本可以包括：“我们决议，任何决定代表 OSI 发言的理事会成员都必须提前公布地点和主题，并在活动前向 OSI 提供充分的通知，以便理事会批准必要的信息，并明确任何理事会成员的计划。” Sharma 女士将起草初步措辞，并将其发送给理事会审阅。

供理事会审议的动议

  • 批准 2009 年 9 月 2 日会议纪要 - 月度理事会会议的动议。
  • 批准 2009 年 7 月 16 日会议纪要 - 帕洛阿尔托面对面会议的动议。
  • 批准 2009 年 7 月 17 日会议纪要的动议 – 面对面会议，帕洛阿尔托
  • 批准 2009 年 2 月 5 日会议纪要的动议 – 面对面会议，布鲁塞尔
  • 批准 2009 年 2 月 6 日会议纪要的动议 – 面对面会议，布鲁塞尔

Coar 先生动议批准会议纪要。Sharma 女士附议。会议纪要经全体同意获得批准。

下一次 OSI 董事会会议计划于 2009 年 11 月 11 日举行。如果 Tiemann 先生的旅行计划有变，他可能会迟到或错过 11 月的董事会会议。

Cooper 女士动议休会。Coar 先生附议。

会议于太平洋夏令时上午 10:05 休会。