2016年1月13日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间上午11:04 / 世界协调时16:04 宣布开始。

出席人员

董事会成员

  • 艾莉森
  • 黛布
  • 帕特里克
  • 迈克
  • 莱斯利
  • 理查德
  • 托尼
  • 扎克

请假

  • 布鲁诺
  • 保罗
  • 西蒙

嘉宾

无

官员报告

  • 动议批准2016年12月9日会议纪要草案（帕特里克），见下文“动议”。
  • 财务主管报告（迈克），见附录 A
    • 迈克提供了与当前企业赞助商联系的最新情况。
    • 迈克和艾莉森提供了年度财务状况审查。
      • 董事会讨论了预算和规划，以确保未来的稳定性。
      • 财务审查显示，OSI 没有实现盈亏平衡，但削减了开支并增加了收入，相差约 2 万美元
        • 与上一财年相比有所改善，约为 6 万美元
      • 董事会讨论了建立：
        • 手头现金的阈值，
        • 储备金阈值（将是一个新的预算目标），
        • 包含明细的年度预算。
      • 董事会讨论了制定：
        • 维持当前开支（活动）的目标，
        • 包含筹款目标的预算和规划流程。
          • 这应侧重于当前活动，以及增加资金如何扩展使命（即在年度报告中）。
      • 董事会讨论了如何正式审查每个月的发票。
        • 这些讨论可能会在执行委员会的月度电话会议期间进行
        • 可能会邀请 OSI 会计师参加执行委员会。

董事会主题

  • 年度董事会财务审查
  • 年度组织审查

会员主题


沟通主题

  • 确认前 OSI 董事会成员的名誉/联合创始人身份。
  • 我们将继续使用名誉身份，但清理页面。
  • 评估作为全球加密货币信函签署人的请求 (https://securetheinternet.org/)
    • 确保我们的活动符合非营利组织地位。
    • 这项特殊请求可能过于超出非营利组织的规则。 OSI 可以发布一份声明，引起人们对这项工作的关注。
    • 这将使我们能够根据我们自己的优先事项、价值观、最佳实践和使命来措辞。
    • 具体到加密货币请求，人们对信函的语气表示担忧。
    • 待办事项：莱斯利起草初稿。
  • 制定关于加密货币和其他政策的立场，以便在需要时随时可用。
    • 待办事项：帕特里克将制定立场声明添加到下次面对面会议的议程项目中。
  • 正在进行关于宣传即将到来的选举的博客文章，然后开始撰写鼓励会员注册的博客文章
  • 莱斯利与 Rails Girls SoC 最近的“毕业生” Shelly Coen 合作撰写这些博客文章。 Shelly 希望自愿学习更多关于技术营销的知识。
    • 营销与传播团队会议的记录现已存档，并提供给董事会。
    • 营销与传播团队意识到我们正在开会并完成工作，但这对于董事会其他成员来说并不总是透明的。 这些工作记录应该有助于缓解这种情况。
  • 如果董事会中的任何人对营销与传播项目感兴趣，都欢迎他们参与
    • 每周（大约）在欧洲中部时间星期四下午 2 点 / 美国东部时间上午 8 点。

法律主题

  • 魁北克许可证批准
    • 魁北克政府提交了三份许可证。
    • 类似、宽松、弱 copyleft、强 copyleft
    • 提交的主要原因是提供法语母语许可证
    • 应在任何沟通中指出这是一个“国际”许可证
    • 待办事项： 理查德将许可证文本发送给帕特里克发布。

基础设施主题

孵化器/项目主题

时间线回顾

  • 规划时间线

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2016 年 2 月 10 日举行

会议于美国东部时间下午 12:54 / 世界协调时 17:54 休会。

动议

动议（帕特里克）：批准并发布 2015 年 12 月 9 日的会议纪要
第二发起人（艾莉森）。
讨论： 无
投票：6 票赞成；0 票反对；2 票弃权。

动议（理查德）：批准提交的三份魁北克许可证。
第二发起人（迈克）。
讨论：见上文。
投票：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（黛布）：批准 ISC 的附属会员资格，但以其提交章程为条件
第二发起人（帕特里克）。
讨论：尚未提交章程，但已确立为非营利性开源社区。 我们已批准 ISC 提交的许可证。
投票：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2015 年 12 月 31 日的月份财务主管报告

期初资产总额：$41,080.61

收入或资金来源

  • 捐款：$4,379.00
  • 会员费：$680.00  （17 x $40）
  • Open Hatch：收到 $254.60，支付 $509.00（十月和十一月于 12/10/15 支付）
  • Snowdrift：$   
  • 佣金：$             
  • 利息：$ 0.69
  • 收入或资金来源总额：$4805.09

运营费用或资金用途：   

  • 工资：$4485.42  （12 月 31 日的工资要到 1 月 6 日才运行。 Primepay 更换了代表。）
  • 专业服务： $601.26
  • 银行手续费：$159.59
  • 软件： $    
  • 邮资、运输：$23.92
  • 会议/大会：$1834.12
  • 工作组、项目：$     
  • 会议：$606.82
  • 网站托管： $       
  • Paypal $34.61

运营费用或资金用途总额：$7745.74

工资负债：$2713.92

期末资产总额：$33537.80

2015 年主要捐款：       

  • 经常性赞助：$20000 于 01/11/16 开票并已收到 

附录 B – 团队报告

沟通团队

  • 营销与传播团队会议的记录现已存档，并提供给董事会。

会员团队

基础设施团队

  • 检索了旧列表存档（以前托管在 http://www.crynwr.com/) 并将其集成到官方 mailman 存档中（见公告）

法律团队

孵化器/项目团队

附录 C – 新附属会员审查

互联网系统联盟

查看： 附属协议及封面信

  1. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
    ✓ 包含在封面信中，以及
  2. “2004 年，ISC 将其名称更改为 Internet Systems Consortium, Inc.。 ISC 是一个根据特拉华州法律成立的 501(c)(3) 公益组织，员工遍布世界各地； 拥有全球选民的传统。” – https://www.isc.org/mission/
  3. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ “Internet Systems Consortium, Inc. (ISC) 致力于开发软件并提供服务以支持互联网基础设施。” – https://www.isc.org/mission/
  4. 正式化组织的文档，例如章程。
    ✓（章程可在 此处 获取，根据批准动议在会议后发布）
  5. 公开发布产品或服务。
    ✓ 多个：BIND、ISC DHCP、Kea DHCP 和其他 (https://www.isc.org/downloads/)
  6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ OSI 批准的 ISC 许可证的创建者 (https://open-source.org.cn/licenses/ISC)，在网站上提及 (https://www.isc.org/downloads/software-support-policy/isc-license/)，在封面信中引用，并在下载中引用 (https://www.isc.org/downloads/)
  7. 记录在案的公众参与方法。
    ✓ 错误报告 (https://www.isc.org/community/report-bug/)，贡献者指南 (https://www.isc.org/git/guidelines/)
  8. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您社区的方法
      ✓ 多种渠道，包括邮件列表、知识库、代码存储库、培训 (https://www.isc.org/community/) 和活动/会议 (https://www.isc.org/mission/webinars/ / https://www.isc.org/events/categories/conference/)。
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）
      ✓ 多个个人和企业/社区贡献者 (https://www.isc.org/ & https://www.isc.org/git/)。
  9. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。