2015年12月9日董事会会议纪要
法定人数
达到法定人数，会议于 11:15 宣布开始
出席人员
董事会成员
- 艾莉森
- 黛布
- 莱斯利
- 帕特里克
- 理查德
- 托尼
- 扎克
访客
- 无
预计出席，但未到场
- 保罗
发来请假
- 迈克
- 西蒙
官员报告
- 批准会议纪要的动议（帕特里克）
- 2015年10月14日会议纪要草案 http://wiki.opensource.org/bin/OSI+Board+of+Directors/20151014Draft_Meeting_Notes
- 2015年秋季面对面会议纪要草案 http://wiki.opensource.org/bin/OSI+Board+of+Directors/2015FallF2FDraft_Minutes
- 财务主管报告（迈克），见附录 A
- 行动：艾莉森向董事会邮件列表发送年终财务摘要。
董事会主题
- 确定下次面对面会议的日期
- 根据 board@ 邮件讨论串，最佳方案似乎是 2016 年 4 月，周三 20 日（晚餐），周四 21 日（社交），和周五 22 日（结束），地点在波士顿
会员主题
- 审查新的附属会员申请人（附录 C）
- 行动：帕特里克和理查德制定与 Kuali 基金会的沟通，以澄清与 KualiCo 的关系。
沟通主题
法律主题
基础设施主题
孵化器/项目主题
时间线回顾
- 规划时间线
- 行动：与 Helios 确认其主持能力。
下次董事会会议
下次 OSI 董事会会议定于 2016 年 1 月 13 日
会议于 12:45 休会。
动议
动议（帕特里克）：批准并发布 11 月 10-11 日面对面会议的会议纪要。
第二发起人（艾莉森）。
讨论：无
投票：5 票赞成；0 票反对；2 票弃权。
动议（帕特里克）：批准并发布 10 月 14 日会议纪要
第二发起人（艾莉森）。
讨论：无
投票：7 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。
动议（黛布）：批准 IU 附属会员。
第二发起人（帕特里克）。
讨论： 对与开源相关的学术活动感兴趣。申请来自管理部门
投票：7 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。
动议（艾莉森）：批准开源社作为非营利附属会员。
第二发起人（扎克）。
讨论：信息需要翻译和解释，但已与开源社确认。提出了关于赞助和支持的问题。最初通过 Debian 及其与开源社的工作以及微软的推荐信联系上。在中国的附属会员也将有助于解决围绕 OSI 品牌/身份的各种问题。我们确实有一位讲英语的联系人。
投票：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
附录 A – 财务主管报告
截至 2015 年 11 月 30 日的月份的财务主管报告
美国国税局已发函确认收款案件已结案，无需支付罚款。
期初资产总额： $54218.38收入或资金来源：
- 捐款：$ 5101.12
- 会员费：$ 560.00 (14 x $40)
- Open Hatch：收到 $254.60，支付 $0.0（十月和十一月于 12/10/15 支付）
- Snowdrift $ -7200.00
- 佣金 $
- 利息：$ 0.98
收入或资金来源总额：$ -1283.30运营支出或资金用途
- 工资 $ 8,970.84
- 专业服务 $ 613.00
- 银行手续费 $ 55.57
- 软件 $
- 邮资、运输 $
- 会议/大会 $ 251.91
- 工作组，项目
- 会议 $ 1941.17
- 网站托管
- Paypal $ 21.98
运营支出或资金用途总额：$ 11854.47
工资负债 $2629.62-2631.92 $ 0.0
期末资产总额 $ 41,080.61
2015 年主要捐款
- 以往年度赞助商：$ 2500 invoiced 1/29/15 received 3/3/15
- 以往年度赞助商：$ 25000 unsolicited received 3/6/15
- 以往年度赞助商：$ 20000 invoiced10/29/14 received 1/20/15
- 以往年度赞助商：$ 20000 invoiced1/20/15 received 4/6/15
- 以往年度赞助商： $25000 invoiced 6/16/15 received 7/24/15
- 以往年度赞助商：$ 5000 Invoiced 6/3/15 Received in 8/28/15
- 以往年度赞助商：$ last invoiced 6/6/2014 received 7/1/14
- 以往年度赞助商：$ 4000 Invoiced 9/7/15
- 以往年度赞助商：$ 20000 invoiced 1/26/15 paid 5/15/15
- 以往年度赞助商：$ 1000 invoiced 4/10/15 paid 4/10/15
- 新年度赞助商：$ 5000 Invoiced 9/28/15 paid 10/4/15
- 新年度赞助商：$ 5000 invoiced 10/15/15 paid 11/30/15
附录 B – 团队报告
沟通团队
会员团队
基础设施团队
法律团队
孵化器/项目团队
附录 C – 新附属会员审查
印第安纳大学
查看附属协议
- 机构目前已获得适当认证机构的认可且信誉良好。
✓ 印第安纳大学已获得高等教育委员会的认证 (http://www.ncahlc.org) 并且是北中央协会的成员 (http://registrar.indiana.edu/disclosures/accreditation.shtml) - 机构/部门与外部组织建立附属关系的授权证明。
✓ 协议由大学财务主管唐纳德·S·卢克斯签署，并通过 IT 副总裁兼首席信息官布拉德·惠勒提供。 - 描述机构/部门宗旨和目标的使命声明。
✓ 印第安纳大学的使命是为整个印第安纳州、美国和世界各地的学生提供广泛的本科和研究生教育机会，以及杰出的学术和文化项目以及学生服务。印第安纳大学力求与州和地方社区建立动态合作伙伴关系，以促进经济、社会和文化发展，并在创造性地解决 21 世纪问题方面发挥领导作用。印第安纳大学努力实现充分的多元化，并保持友好、和谐和人道主义的环境，并坚定承诺学术自由 (http://www.iu.edu/about/mission.shtml)。 - 机构认可组织的文档（仅限学术和行政部门），例如组织结构图。
✓ 请参阅组织结构图 (http://www.iu.edu/about/org-chart.shtml)。 - 公开发布符合 OSI 目标、价值观和使命的产品或服务。
✓ IU 生产各种开放内容和服务，从学术材料和课程到技术和软件。 (http://open.iu.edu/) - 机构/部门内部使用和/或支持的具有 OSI 批准的开源许可证的软件示例。
✓ “IU 是开源软件领域的领导者，拥有开放系统实验室、Sakai、Kuali 和 OSP 项目” (http://open.iu.edu/) - 一个活跃的社区
- 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
✓ 参与是通过 IU 支持和贡献的项目进行的。IU 还为教职员工/学生提供了根据以下条件发布其原创作品的机会
开源许可证 (http://iurtc.iu.edu/process/software-licensing/index.shtml) - 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不限于编程/技术）
✓ IU 以多种方式参与多个开源项目，作为 Sakai 项目的创始机构 (https://kb.iu.edu/d/anej, Kuali (http://www.kuali.org/membership/members), 以及作为贡献者和用户 (http://www.indiana.edu/~ocmhptst/021304/text/FAQ.shtml) 以及更多 (https://pti.iu.edu/research/oss.php)。
- 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
- 来自其他开源项目的推荐信，理想情况下是当前的 OSI 附属会员。
✓ 董事会成员黛布·布莱恩特和帕特里克·马森曾与印第安纳大学副总裁兼首席信息官布拉德·惠勒在多个开源项目和社区中合作。
开源社
查看：附属协议、资质、推荐信
- 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请成为）非营利/非营利组织（或同等组织）。
✓开源社是在上海软件行业协会和开源软件专业委员会的支持和指导下，按照“共存、共事、共贡献”的原则成立的。 – http://www.kaiyuanshe.cn/joinus.php - 描述宗旨和目标的使命声明。
✓帮助中国积极参与全球开源社区并成为开源软件的贡献者。与当地社区、企业、大学和政府共同创建一个健康和可持续发展的开源生态系统。 – http://www.kaiyuanshe.cn/about.html - 使组织正式化的文档，例如章程。 http://www.kaiyuanshe.cn/joinus.php
- 公开发布的产品或服务。
✓公开发布的开源许可证参考文档： http://www.kaiyuanshe.cn/index.php?option=com_content&view=category&id=8✓公开发布的关于开源参与和治理的帖子： http://www.kaiyuanshe.cn/index.php?option=com_content&view=category&id=15✓本地语言许可证选择工具： http://www.kaiyuanshe.cn/license-tool.html✓此外，我们还发布中国开源生态系统报告。您可以从此处下载（中文版），下载： http://www.kaiyuanshe.cn/portal/file-download-69-left.html ，在线： http://kaiyuanshe.github.io/2015R1/#/ - 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
✓开源社之星（OSS Star）项目，该项目将帮助软件开发人员为其项目申请开源许可证，并对那些使用几种可用的 OSI 批准的许可证之一的人给予特别认可。
✓OSS 启动项目的链接： http://www.kaiyuanshe.cn/star-home.html
✓源代码在 github 上： https://github.com/msopentechcn/kaiyuanzhixing✓此外，我们还有一个开放黑客马拉松平台，可以为在线黑客马拉松提供云开发环境，网站： http://hacking.kaiyuanshe.cn/landing✓github 上的源代码： https://github.com/msopentechcn/open-hackathon✓这两个项目均由微软开放技术团队开发，该团队是开源社的核心成员，他们已将这两个项目贡献给开源社。 - 公众参与的文档化方法。
✓开源社的工作组和相关的邮件列表为参与提供了途径。 – http://www.kaiyuanshe.cn/working-group.html - 一个活跃的社区
- 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
✓新会员通过在网站上提交申请来申请加入开源社区。申请由开源社区委员会成员投票并由多数票批准。新会员签署会员守则。 – http://www.kaiyuanshe.cn/joinus.php - 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不限于编程/技术）
✓开源社的工作组显示了许多个人和组织的积极参与。 – http://www.kaiyuanshe.cn/working-group.html
- 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
- 来自其他开源项目的推荐信，理想情况下是当前的 OSI 附属会员。
✓请参阅 Mozilla 的推荐信。
Kuali 基金会
查看：协议书、章程、税务状况资质
- 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请成为）非营利/非营利组织（或同等组织）。
✓ 请参阅美国国税局税务文件 (http://osi.xwiki.com/bin/download/Communities/Affiliate_Status/KualiFoundationIRSExemptionLetter2015.pdf) - 描述宗旨和目标的使命声明 (https://www.kuali.org/about/governance/bylaws)。
✓ Kuali 的使命是使社区能够推进高等教育的使命，具体而言- 提供软件和相关的系统、工具、设计、服务和组件（以下简称“软件”），这些软件共同协作以支持教育机构和其他类似非营利实体的需求；
- 支持支持软件和使命的协作和社区建设；
- 征求赠款和其他资金，以允许开发和改进软件和社区建设；
- 通过合作、利用共享投资和创新，促进软件系统环境中 IT 的经济效率；
- 通过与类似努力的合作，参与 IT、数据和信息的开放标准的开发、采用和传播；
- 从事印第安纳州非营利公司法允许的、附带于或有益于上述目的的活动；以及
- 成为支持教育和其他类似非营利活动的开放和社区源软件的有效代言人。
- 使组织正式化的文档，例如章程。
✓ https://www.kuali.org/about/governance/bylaws - 公开发布的产品或服务。
✓ 多个应用程序可在以下网址获取： https://www.kuali.org/download - 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
✓ Kuali 软件根据 GNU Affero 通用公共许可证第 3 版 (AGPLv3) 获得许可，这是开源促进会批准的许可证。 (http://www.kuali.org/about/license) - 公众参与的文档化方法。
✓ 会员 (http://www.kuali.org/membership)✓ 合作伙伴 (http://www.kuali.org/partner) - 一个活跃的社区
✓ Kuali 用户组 (https://kis.kuali.org/collabs/)✓ JIRA (https://jira.kuali.org/secure/BrowseProjects.jspa#all)✓ Confluence (https://wiki.kuali.org/dashboard.action) - 来自其他开源项目的推荐信，理想情况下是当前的 OSI 附属会员。