2015年6月10日会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间15:05召开。

出席人员

董事会成员

  • 艾莉森
  • 黛布
  • 莱斯利（于UTC时间15:30离开）
  • 迈克
  • 理查德
  • 帕特里克
  • 西蒙
  • 托尼
  • 扎克

访客

  • 无

预计出席但未到场

  • 布鲁诺

发送了歉意

  • 保罗


官员报告

  • 批准会议纪要的动议（帕特里克）
  • 财务主管报告（迈克），见附录A
    • 本月净增长是由于新增赞助
    • 因向美国国税局延迟申报而被罚款1,000美元
    • 与DLA Piper协商了9千美元的未付费用
    • 会计师的数据和文件现在正在备份到OwnCloud
    • 正在审查当前的运营和效率，并将向董事会报告建议

董事会主题

  • 下次面对面会议的日期
    • 拟议时间为11月10日星期二和11月11日星期三，地点在旧金山
      • 尝试从我们当前的赞助商/附属机构中寻找当地的主办方来举办会议
      • 托尼星期二上午至下午早些时候无法参加。
  • 合作制定TISA声明
    • 有兴趣与自由软件基金会合作制定一份共同声明。西蒙将联系FSF的约翰·沙利文以获取最新进展。
    • 西蒙表示，该文件的语言不清楚，以及对政策语言的含义/影响。希望有政策分析师审查。
      • 黛布已联系她的联系人，以更好地理解日本引入的语言，并将向西蒙汇报。
      • 西蒙也在调查他在英国政府内的联系人。
      • 保罗也可能是，或可以推荐，一个分析和/或解释的资源。
      • 迈克也将询问他在加拿大政府的联系人。
  • 时间线回顾
    • 艾莉森介绍了一个 规划时间线，以帮助识别未解决的问题并管理其实施。

沟通主题

OSCON

  • OSCON 规划
    • 遗漏的问题？
      • 需要链接到规划页面上的OSI会议。
      • 会议的主题和OSI的参与：利用OSI代表和资源为开源事业做好事
        • 亮点/对齐
          • 孵化器：案例研究/成功案例/思想实验以及参与邀请
            • Open Hatch的财政代理；
            • 波特文的故事（以前因做培训而获得报酬，并征求公司许可分享）
            • FLOSS 实体（美国国税局/非营利组织援助）
          • OSI简史，重点关注作为OSD管理者的持续角色
          • 什么符合OSI批准的许可证的条件
          • OSI组织结构和运营模式的变化（即成员组织）
          • 转向协助那些推广和保护开源的人
            • 托尼、黛布等提供示例（托尼必须注册OSCON才能参加会议）
              • 黛布将启动公共政策工作组
          • 您去哪里获得正在进行的绝妙想法（即孵化器项目流程）
    • 艾莉森提出了一个问题，以评估设立BOF是否有任何价值？
      • 黛布和西蒙对主办BOF的价值表示担忧，之前的尝试并没有提供预期的结果。
      • 莱斯利的问题：我们不是已经提交了BoF申请了吗？ 顺便说一句，LH在主办不提供酒精饮料的BoF方面没有取得好的成功，因为与会议派对有冲突。
    • 扎克提出了一个问题，即会议期间是否会举行董事会会议？
      • 西蒙表示，传统上OSI没有举行董事会会议，因为许多与会者已经承担了工作职责，无法抽出时间。
      • 西蒙建议，董事会也许可以设立一个更“社交”的董事会成员和朋友（附属机构、赞助商、成员）的会议。
        • 莱斯利·霍桑的任务是调查可能的地点。
    • 帕特里克询问我们是否已联系OSCON，为OSI个人会员提供折扣？
      • 艾莉森指出莱斯利已经联系了OSCON，帕特里克应该与她跟进。

媒体问题

  • 理查德跟进并最终确定克里斯蒂娜·马利根的问题

网站重新设计更新

  • 网站更新，联系Drupal进行设计
    • 莱斯利将联系Acquia的联系人，以寻求在网页设计方面提供实物捐赠，并承认OSI的赞助。 如果不可能，莱斯利建议再次考虑当前的ADG提案（和其他提案），以获得专门的、合同式的服务。
  • 莱斯利将在6月19日星期五之前向BOD列表发送包含提案和更新的更新电子邮件

会员主题

  • 关于批准开放信息安全基金会（OISF）成为附属机构的动议，见附录B
    • 9-0-0 批准

法律主题

许可证审查

  • 理查德准备了一份待审查的长期积压的许可证清单
    • NASA开放源代码协议2.0已待审超过2年，我们应在下次董事会会议之前做出回应
      • 理查德将总结讨论、关注点和建议，以供参考
      • 理查德将在许可证审查列表上分享
    • 未处理许可证的数量表明存在一些问题
      • 我们如何确认提交审查的许可证（目前是“会哭的孩子有糖吃”的方式）？
      • 是否应该开发一种方法来确认提案和审查准备就绪？
    • 董事会和许可证审查/讨论需要开发一种方法来跟踪这些，以免我们再次丢失它们
      • 保罗推出了一个原型许可证审查Web界面，以帮助提供信息和更新
      • 我们应该参考当前许可证审查流程/政策与提交（https://open-source.org.cn/approval) 的关系，以确保其与当前实践一致

基础设施主题

网站/服务迁移

  • 扎克提供了关于迁移到Gandi的简要状态报告
    • 注册：完成；
    • DNS：完成；
    • VM：正在进行中（外部承包商正在进行）；
    • 网站：待定
      • 扎克将与帕特里克协调，以冻结Drupal和Civi的开发/管理，以便安排停机时间进行迁移。
    • 联系了FLOSSCC，看看他们是否需要持续支持：等待中

孵化器/项目主题

无报告

下次董事会会议

下次OSI董事会会议定于2015年7月8日举行。

会议休会

会议于…UTC时间15:58休会

动议

动议（帕特）： 批准并发布2015年5月13-14日的会议纪要。
附议（莱斯利）。
讨论：无
投票： 9票赞成；0票反对；0票弃权（通过）

动议（西蒙）： 批准开放信息安全基金会（OISF）成为附属会员。
附议（迈克）。
讨论：背景调查未发现任何明显问题，符合要求，黛布曾与他们的几位董事会成员合作过。
投票： 9票赞成；0票反对；0票弃权（通过）

附录 A – 财务主管报告

财务主管报告：截至2015年5月31日止月份

本月的大新闻是Facebook的2万美元捐款已到账并存入，因此我们在该期间的现金流为正。

  • 期初总资产：$74844.73
    • 收入或资金来源
      • 捐款：$20206.45
      • 会员费：$640 (16 x $40)
      • Open Hatch：收到 $278.45 支付 $292.52
      • 利息：$1.72
    • 收入或资金来源总额：$20834.10
  • 运营费用或资金用途：
    • 工资：$9035.93
    • 专业服务：$1018.60
    • 银行手续费：$18.18
    • 罚款和利息：$1083.55 （2014年联邦工资税申报表延迟提交）
    • 用品
    • 会议/大会
    • 工作组、项目：$1500.00
    • 会议：$1950.32
    • 网站托管
    • Paypal $25.34
  • 运营费用或资金用途总额：$-14631.92
  • 工资负债增加，即现金支出 108.64-6074.69：$ 5966.05
  • 期末总资产：$87012.96
  • 2015年主要捐款
    • 2015年1月29日开具发票 $2500，2015年3月3日收到
    • 2015年3月6日收到 $25000，主动捐款
    • 2014年10月29日 $20000（或许应计入2014年）
    • 2015年1月20日 $20000 ，2015年4月6日支付
    • 2015年6月3日开具发票 $5000
    • 2015年1月26日开具发票 $20000 ，2015年5月15日支付
    • $1000

附录 B – 开放信息安全基金会（OISF）的附属机构申请

  1. 目前被组织成立所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。✅
  2. 描述宗旨和目标的任务说明。 ✅（参考：http://oisf.net/about-us/ 以及所有网页，在页脚中。）
  3. 正式化组织的文档，例如章程。 ✅（章程）。
  4. 公开发布产品或服务。 ✅（参考：Suricata，http://oisf.net/suricata/）
  5. 使用OSI批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。 ✅（参考：Suricata，GNU通用公共许可证版本2，http://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-2.0.8.tar.gz）
  6. 记录在案的公众参与方法。 ✅（参考：http://suricata-ids.org/participate/）
  7. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法✅（参考：http://suricata-ids.org/participate/ 上的开发以及 http://oisf.net/membership-levels/ 和 http://oisf.net/consortium-members/ 上的会员资格和 http://oisf.net/consortium-members/ 上的联盟成员）
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）✅（参考：贡献者列表 http://oisf.net/contributors/，Redmine 错误/问题跟踪器，https://redmine.openinfosecfoundation.org/projects/suricata，GitHub 社区 https://github.com/inliniac/suricata/graphs/contributors）
  8. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的OSI附属会员。 ✅（目前不公开提供）。
    1. OSI协议已签署并提交。
    2. 包含以下内容的求职信
      1. 对附属机构的兴趣； ✅（参考 协议和求职信）
      2. 资格证明。 ✅（最初未包含，但已独立验证）。