OSI 理事会会议纪要，2015 年 5 月 13 日和 14 日（面对面会议，法国巴黎）

出席人员

理事会成员

• 艾莉森
• 黛布（5 月 13 日，上午 8:13）
• 莱斯利（5 月 13 日，上午 8:21）
• 迈克
• 保罗
• 帕特里克
• 理查德
• 西蒙
• 托尼
• 扎克

缺席致歉

• 布鲁诺

议程

上次会议纪要

• 上次会议纪要已在会议期间批准，确认 3 月 18 日的理事会选举。

官员选举

• 主席
  动议（西蒙）： 提名艾莉森·兰德尔为 OSI 主席
  附议（托尼）。
  讨论： 多位理事会成员对西蒙在 OSI 转型为今天的组织中所展现的领导力表示感谢。
  投票： 赞成，10 票；反对，0 票；弃权；0 票
• 财务主管
  动议（西蒙）： 提名迈克·米林科维奇为 OSI 财务主管
  附议（保罗）。
  讨论： 多位理事会成员对迈克持续的支持表示赞赏，因为他对该职位的投入以及在企业赞助方面持续的努力。
  投票： 赞成，10 票；反对，0 票；弃权；0 票
• 助理财务主管
  动议（西蒙）： 提名迈克·米林科维奇为 OSI 财务主管
  附议（迈克）。
  讨论： 多位理事会成员认可了扎克的努力和支持。
  投票： 赞成，9 票；反对，0 票；弃权，1 票（扎克）
• 秘书：动议，提名，秘书，扎克 投票 10-0
  动议（西蒙）： 提名帕特里克·马森为 OSI 秘书
  附议（扎克）。
  讨论： 无（根据 OSI 之前的政策，总经理担任理事会秘书的规定在此次投票中得到确认）。
  投票： 赞成，10 票；反对，0 票；弃权；0 票

官员报告

• 财务主管报告（迈克），见附录 A
  • 工资单文件延迟提交给 IRS
  • 可能需要缴纳罚款
    • 讨论
      • 与持续的会计服务相关的问题
      • 调查工资单服务的选项
      • 调查替代方案
• 动议（西蒙）： 批准财务主管报告。
  附议（帕特里克）。
  讨论： 无
  投票： 赞成，10 票；反对，0 票；弃权；0 票

理事会主题

• board@ 邮件列表成员更新 [理查德]
  • 将理事会邮件列表减少到仅限当选理事。
  • 讨论了成员驱动理事会的持续方向
  • 讨论了 DLAPiper 未付的 OSI 账单
• 回顾上次会议的笔记。我们在哪些方面取得成功，哪些方面可以改进，应该放弃哪些？[艾莉森]
  • 安排理事会会议的条件。
    • 条件是议程上的一些行动：讨论或动议，并且至少每季度一次。
    • 标准时间是每月第二个星期三。太平洋时间上午 8 点，不考虑 UTC。
    • 讨论财务主管报告的审查
      • 所有报告都应进行总结，以反映前几个月的亮点
  • 代替理事会会议的沟通。（财务主管报告、新的企业赞助商、潜在的附属机构、会议纪要的批准）
    • 在与潜在的企业赞助商开始接触时以及接近完成时发布到理事会列表。
    • 更新网站，删除 Adobe。将高级赞助商放在页面顶部，并附带链接。
    • 在联系潜在的附属机构之前，在邮件列表中发布简短说明。
• 回顾我们去年制定的投资组合/工作模式，以便在明年进行改进
  • 动议转向团队工作模式。
    动议（黛布）： 采用以团队为中心的工作模式，用于沟通、项目和法律以及基础设施，取代 2014-15 年的投资组合工作模式。
    附议（西蒙）。
    讨论： 去年采用的投资组合工作模式阻碍了协作，并使外部志愿者/实习生难以参与我们的工作。它还使我们在所有关键领域的关键人员风险因素为 1。团队更开放、更灵活、更具弹性。
    • 沟通（营销、品牌推广、沟通）、基础设施、许可证（许可、商标、法律审查）、
    • 理事会工作日历，我们希望每月实现的目标。长期规划。
    • 每月报告维基页面，在事情发生时添加到其中。提醒在一周内添加。帕特里克在理事会会议时间发送电子邮件通知。
    • 为投资组合或团队工作模式填写角色。参见附录 B。
      投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  • OSCON 上的 BoF 孵化器：愿景、方向、想法。
  • 所有工作组的通讯稿简介摘要。
  • 招募 Apache 软件基金会。
• 批准下一年度的预算 [艾莉森]
• DLAPiper 发票和付款计划。[迈克]
• 来自卡尔的消息，支持不设加密后门（截止日期为周四营业结束）
  动议（黛布）：签署支持信
  附议（西蒙）。
  讨论： 将为开源在美国造成无法克服的障碍。
  投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  • 帕特里克回复我们支持

会员主题

• 关于与组织地位相关的附属会员资格的澄清（即与公司相关的非营利组织）。[理查德]
  • 附属会员资格的目的：最初的意图是在向会员制组织过渡期间获得最重要利益相关者的支持。未来在协作和捐赠、安排共同活动、共享资源、孵化器项目方面的潜力。
  • 增加了用户组、教育机构、能力中心。现有开源非营利基金会的附属类别。
  • 通过附属机构选举理事来增加价值，以防止通过集团投票进行操纵/不正当影响。
  • 在社区/领域提供有效性和权威性。
  • 需要能力中心的附属会员标准。
  • 积极招募独立的非营利基金会。
  • 澄清“非营利”语言，以包括公益公司、社区利益公司 (CIC)、其他全球性组织，例如 Fiscaal Fondswervende Instelling (NL – https://radicallyopensecurity.com/business-model.htm)
  • 考虑为非常新的基金会增加临时状态。
  • 考虑增加在治理中积极展示社区的资格。自我认证。
• 批准新附属机构的动议：LibreItalia、NXT 基金会、Mautic（更新）[帕特里克]
  • LibreItalia
    动议（西蒙）： 批准 LibreItalia 作为用户组附属会员。参见附属协议和求职信。
    附议（保罗）。
    讨论： 审查和讨论申请和组织。
    投票： 9 票赞成；0 票反对；1 票弃权（扎克）。
  • NXT 基金会（暂缓讨论，不带偏见）
    动议（）： 批准 NXT 基金会作为附属会员。
    附议（）。
    讨论：
    投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  • Mautic 协会
    动议（西蒙）： 批准 Mautic 协会作为附属会员。参见附属协议。
    附议（莱斯利）。
    讨论： 来自理事会会议记录的先前讨论，在此处。 自从上次讨论以来，Mautic 已经成熟到符合我们的资格（见下文），但是他们确实需要一封求职信来解释他们对会员资格的兴趣。
    • 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请成为）非营利/非营利组织（或同等组织）：是
    • 描述目的和目标的使命声明：是
    • 形式化组织的文档，例如章程：是
    • 公开可用的产品或服务发布：是
    • 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）：是
    • 公开参与的文档化方法：是
    • 一个活跃的社区
    • 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法：是
    • 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）：是或否？
    • 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员：无
  • 投票： 8 票赞成；1 票反对（理查德）；1 票弃权（托尼）。
• 筹款 [艾莉森]
  • 第二个 FTE 的长期目标，使之成为可能的条件是什么。概述该角色并明确为其筹款，切实的成果。例如，会员官员、涉及附属机构的本地活动、孵化器招募、促进会员实现使命
  • 预算以显示资金支出方向。
  • 释放帕特里克的时间
  • 聘请筹款人员的可能性（低时薪 + 百分比？）
• 来自 Gandi 的个人会员福利

沟通主题

• 暑期实习生 [帕特里克]
  • 确定工作任务/项目
  • 长期选择（有偿与学术）
• 推出我们去年做的品牌推广活动的成果计划 [艾莉森]
  • 纳入新闻稿模板
  • 实习生进行页面内容更新
  • 定期聚会以审查网站更新的进度
  • 莱斯利、黛布、帕特里克在下次例会上协调，整理产品需求文档，定义范围，然后安排时间
  • 用于协调的 Redmine 项目
• 改进我们的非正式 OSS 微定义（网站的第 1 段）[扎克]
  • 扎克将起草文本更新稿并在理事会中传阅
• 如何联系尚未理解开源的新手（GitHub、Reddit、Stack Exchange 等）
• OSCON 的小组讨论
  • 谁将出席：黛布、理查德、西蒙、迈克、艾莉森、托尼（可能）、帕特里克、莱斯利
  • 目前是“OSI 国情咨文”，需要更具体的标题和描述
  • 标题：如何实现您修复开源的绝妙（非代码）想法（使用 OSI 的资源）
  • 主题
    • 孵化器（您如何花费 OSI 的资金来改进开源）
    • 激励与会者成为倡导者
    • 如何利用我们取得的胜利（利用开源）
    • 以个人会员身份加入
    • 让您的雇主赞助
    • 以项目附属机构身份加入
    • 提交项目想法

法律主题

• 魁北克许可证 [迈克]
  • 我们需要许可证的认证英语翻译，以便开始许可证审查流程。理查德·丰塔纳负责起草一个句子，描述我们想要的翻译的性质。
  • 我们可能需要创建一个新的“本地”许可证类别。
  • 他们的下一步是继续进行许可证审查。
• 法律服务 [理查德]
• 开源政策示例列表 [保罗]
  • 来自有权制定开源政策的人员的请求
  • 列出现有的开源政策（公司发布自己政策的维基页面，不做判断）
  • 开源政策示例
  • 最佳实践，开发人员可以带给其管理层的谈话要点
  • 预先授予您许可的免许可环境的价值
• 许可证审查
  • NASA 开源许可证
  • WTFPL 许可证
  • CC0
  • 定期（每月/每季度）列出审查过程中的许可证，讨论摘要和后续步骤
    • 在状态更新维基页面中
    • 在理事会会议纪要中
    • 发送到许可证审查列表

基础设施主题

• 壮大基础设施维护的系统管理员志愿者团队 [扎克]
  • 与基础设施团队合作的附属机构的潜力
• 网站更新，完成计划
  • ADG 预算 [艾莉森/帕特里克]
  • gandi 迁移的状态和继续/停止决定 [扎克]
    • 迁移到 Gandi，直接使用当前内容
    • 在网站上感谢他们
  • VM 迁移承包商 [扎克]
    • 2010 Ubuntu 不再有安全更新
    • 迁移所有服务
    • Mailman，postfix
  • 设计刷新
    • Drupal 社区设计刷新（Acquia 和 Angie，莱斯利跟进）
    • OSCON 上的网站黑客马拉松
    • Civi 集成（FSF 协作维护）
    • 允许会员登录以更新其信息
    • Eclipse 响应式主题作为基础？
    • 响应式/移动网站
  • flosscc.org – 联系 Fabio，迁移附属机构，关闭站点。托尼联系。除非有人同意维护，否则将在 6 周内关闭。
  • 许可证文本的 API (GitHub)

孵化器/项目主题

• 审查实体工作组 [艾莉森] / FLOSS 实体和 Mozilla 7 千美元赠款 [帕特里克]
• TLDRlegal，具体提案待定，定义可交付成果，制定可持续计划
• 新的工作组
  • 公共部门 [黛布]
    • 已发布的围绕开源的公共政策清单
    • 突出差距
    • 可能在 6 月开始
  • 教育 [托尼]
  • 改进许可证审查流程的潜在工作组 [艾莉森]
  • 开源政策审查和最佳实践 [莱斯利]
    • 现有政策的维基页面
    • 从 bkuhn 处获得的在您的雇佣协议中划出开源实践的想法
    • 在 OSCON 上请求，向我们发送开源政策，或告知我们需要哪些支持来制定这些政策
  • 给企业高管的简报要点 [迈克]

进一步的主题

• 促进会员，要针对哪些领域，我们有哪些可用资源？
• 今年的主要里程碑
  • 重新启动具有更新内容的网站
  • 孵化器中的两个新项目
  • 一些附属机构成为赞助商
  • 改进许可证审查流程
• 我们的下一次面对面会议的时间和地点
  • 11 月 16 日那一周（18-19 日）在旧金山/湾区，审查冲突，当地活动的机会，主办选项

当前行动项回顾

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2015 年 6 月 10 日

会议于 UTC 下午 12:57 休会

附录 A – 财务主管报告

截至 2015 年 4 月 30 日的月份财务主管报告

• 期初资产总额：$74996.85
  • 收入或资金来源
  • 捐款：$21130.00 (IBM Deciso)
  • 会员费：$640 (16 x $40)
  • Open Hatch：收入 $278.45 支出 $307.09
  • 利息：$1.64
• 收入或资金来源总额：$21776.15
• 运营费用或资金用途
  • 工资 $ 9035.92
  • 专业服务 $ 1695.44
  • 银行手续费 $ 80.18
  • 邮资、运费 $ 24.10
  • 用品 $ 46.75
  • 会议/大会 $ 181.72
  • 工作组，项目 673.44 托特·埃克兰支付 $6000
  • 会议 $ 84.00
  • 网站托管 $ 3613.90 包括 XWiki
  • Paypal $ 23.40
• 运营费用或资金用途总额：$15458.85
• 工资负债减少，即现金支出 6878.06-108.64 $ 6769.42
• 期末资产总额 $74844.73
• 2015 年主要捐款
  • 赞助商捐款：$2,500 于 1/29/15 开票，于 3/3/15 收到
  • 赞助商捐款：$25,000 于 3/6/15 收到，主动捐赠
  • 赞助商捐款：$20,000 10/29/14（可能应计入 2014 年）
  • 赞助商捐款：$20,000 1/20/15 付款 4/6/15
  • 赞助商捐款：$5,000 于 2014 年 11 月收到，2015 年 2 月存入
  • 赞助商捐款：$20,000 于 1/26/15 开票，未付，发票已重新发送，附 PO 编号
  • 赞助商捐款：$1,000

附录 B – 工作模式替代方案

投资组合工作模式

• 孵化器投资组合（曾由西蒙负责）
• 选举投资组合：（曾由西蒙负责）
• 基础设施投资组合（曾由布鲁诺负责）
• 教育和培训投资组合（曾由托尼负责）
• 会员委员会（曾由艾莉森负责）
  • 附属会员投资组合（曾由理查德负责）
  • 个人会员投资组合（曾由艾莉森负责）
  • 企业赞助投资组合（曾由迈克负责）
• 倡导委员会（曾由黛布负责）
  • 品牌形象（曾由黛布负责）
  • 许可证批准（曾由路易斯负责）
  • 营销（曾由莱斯利负责）
  • 商标管理（曾由扎克负责）

团队工作模式

• 沟通团队
  • 团队负责人：帕特里克
  • 成员：布鲁诺、黛布、莱斯利、西蒙、实习生
  • 负责：品牌推广、营销（莱斯利）、通讯、年度报告、Twitter、会员招募活动、与公关公司合作、新闻稿

• 会员团队
  • 团队负责人：帕特里克
  • 团队成员：迈克、莱斯利、西蒙
  • 负责：个人会员（托尼）、附属会员（西蒙）、企业会员（迈克）、选举沟通和招募

• 基础设施团队
  • 团队负责人：扎克
  • 成员：布鲁诺、扎克、保罗、艾莉森、志愿者
  • 负责：网站、维基、邮件列表、选举投票系统

• 法律团队
  • 团队负责人：理查德
  • 成员：保罗、扎克、艾莉森、帕特里克、西蒙
  • 负责：许可证审查（理查德、保罗、艾莉森）、商标管理（扎克、帕特里克）

• 孵化器/项目团队
  • 团队负责人：莱斯利
  • 成员：西蒙、黛布、托尼、所有工作组的理事会赞助人
  • 负责：孵化项目/工作组、向会员推广工作组、OpenHatch（保罗）、公共部门（黛布、保罗）、教育行业（迈克）、教育相关工作组（托尼）、TLDR::legal（西蒙）、实体 WG（艾莉森）