OSI董事会会议纪要，2015年2月4日

议程

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间16:06召开。

出席人员

董事会成员

  • Allison
  • Leslie
  • Luis
  • Patrick
  • Simon
  • Tony
  • Zack
  • Richard (16:19 UTC)
  • Bruno (16:25 UTC)

请假

  • Deb Bryant
  • Mike Milinkovich

运营委员会（Patrick）

财务报告：Mike和Jane

截至2014年12月31日的月份

资产总额：$57998.89，相比$69449.92减少了$11451.03，这可以通过减少$5305.56，$16201.15和$555.44的组合来解释。我们于1月份从Paypal转移了$1299.41美元

收入或资金来源

捐款：$4499（包括来自最近赞助商的$4000）

会员费：$440（11 x $40）

Open Hatch：11月收到$365.17，直到1月5日才付款

利息：$1.39

收入或资金来源总额：$ 5305.56

应收拨款 $5000.00

今年主要捐款

  • 持续赞助商：$2500（已收到）
  • 持续赞助商：$5000（已开票）
  • 新赞助商 $20000（已开票）
  • 持续赞助商 $20000（已开票）
  • 持续赞助商 $25000（已开票）
  • 持续赞助商 $25000（已开票）

运营费用或资金用途

  • 工资 $ 8957.48
  • 专业服务 $ 958.30（截至1/5/15：Tor Ekland 至今 $3065.44，总额 $6000）
  • 银行手续费 $ 121.18 发送多笔电汇
  • 备案费 $ 35.97
  • 会议/大会 $ 102.00
  • 工作组，项目 $2104.39
  • 会议 $ 3664.87
  • 网站托管 $ 229.60
  • Paypal $ 27.36

运营费用或资金用途总额：$16201.15

净收入现金贡献：$-10895.59

负债变动 $555.44

期间净现金增加额：$11,451.03

–报告结束

动议（Leslie）：批准并发布2014年11月11日星期二和2014年11月12日星期三的会议纪要。
附议（Simon）。
讨论
投票：8 票赞成；0 票反对；1 票弃权（Luis）。

动议（Simon）：接受月度投资组合报告 (20150204 投资组合记录)
附议（Patrick）。
讨论
投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（Simon）：接受月度财务报告。
附议（Leslie).
讨论
投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

预算组合（Mike）

动议（Simon）：更新企业赞助计划，通过捐款金额来传达支持级别。
附议（Allison）。
讨论：根据Simon分发的电子邮件，重新组织企业赞助认可将解决与各种规模公司及其按规模/收入百分比贡献能力相关的问题。
投票：8 票赞成；0 票反对；1 票弃权（Bruno）。

孵化器组合（Simon）

动议（Zack）：接受“开源软件众筹实践工作组”工作组的提案。
附议（Simon）。
讨论：无
投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（Simon）：接受“FLOSS桌面“提案
附议（Tony）。
讨论：
投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

孵化器讨论

FSFE很高兴听到FLOW教学大纲，并正在调查合作机会。这突显了这些资源的价值。

选举委员会：（Simon）

选举讨论

选举、候选人和时间表更新：提名已开放（9份提交）

基础设施组合（Bruno）

请参阅投资组合报告。

教育和培训组合（Tony）

请参阅投资组合报告。

会员委员会（Allison）

附属会员组合（Richard）

动议（Richard）：接受OpenMRS作为新的OSI附属会员
附议（Simon）。
讨论：查看申请/求职信

投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

个人会员组合（Allison）

企业赞助组合（Mike）

倡导委员会（Deb）

品牌标识（Deb）

许可证批准（Luis）

动议（Simon）：批准通用许可协议（UPL）许可证，但需澄清讨论过的语言。
附议（Bruno）。
讨论：与Oracle代表和社区进行了多次讨论。董事会同意UPL符合OSD，但对进一步的更改表示担忧。Oracle计划尽快发布软件并希望我们批准，但宁愿在获得OSI批准之前不发布任何内容，因为他们认可该机构的权威，并且不希望发布未经OSI批准的许可证。最初，董事会正在等待JPC审查，但该审查已在令人满意的结果下进行。一些董事会成员对“Provided that…”短语的使用表示担忧。有人建议，对此有担忧的董事会成员与申请人合作修改许可证，以解决这些担忧。如果能够如所述满足这些担忧，董事会将批准UPL。
投票：7 票赞成；0 票反对；2 票弃权（Richard，Zack）

许可证讨论

对UPL的审查揭示了一些可以加强的流程，以更有效地管理审批流程并与申请人沟通。Allison和Zack建议董事会审查当前的做法，并提出改进建议。
   

营销（Leslie）

动议（Patrick）：与Stack Exchange制定谅解备忘录，以开发和使用开源QA网站。
附议（Leslie）。
讨论：Stack Exchange已与OSI接洽，希望托管一个专门的“开源”讨论论坛，并获得OSI的认可。董事会有兴趣看到MOU并考虑资助。Patrick和Leslie负责制定MOU。
投票：0 票赞成；9 票反对；0 票弃权。

营销/沟通讨论

OSI将再次参与Blackduck的开源未来调查。

商标管理（Zack）

请参阅投资组合报告

下次董事会会议

下次OSI董事会会议定于2015年3月4日星期三UTC时间16:00。

动议（Simon）：休会。
附议（Tony）。
讨论：无
投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

休会：UTC时间17:41