2015 年 3 月 3 日

帕特里克·马森

OSI 理事会会议纪要，2014 年 11 月 11 日和 12 日会议纪要（面对面会议，加利福尼亚州旧金山）

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 17:20 宣布开始。

与会人员

理事会成员

黛布·布莱恩特
理查德·丰塔纳
莱斯利·霍索恩
帕特里克·马森
迈克·米林科维奇
西蒙·菲普斯
艾莉森·兰德尔
布鲁诺·索萨
托尼·沃瑟曼（11 月 11 日 UTC 时间 22:15 到达）
斯特凡诺·扎基罗利

嘉宾

简·彼得曼（星期三，UTC 时间 17:20 – 18:00）
阿希什·拉罗亚（星期三，UTC 时间 21:15 – 22:00）

发送请假

路易斯·维拉

官员报告

主席报告（西蒙）

无

秘书报告（帕特里克）

会议纪要审阅和批准

确定下次面对面会议的日期

5 月 14 日星期四和 5 月 15 日星期五，法国巴黎。
扎克将提供地点的详细信息
帕特里克将与扎克合作处理沟通、后勤等事宜。

定义 2015 年选举的日历和流程

财务主管报告（迈克）

资产总额：75796.15 美元，相比之下为 95417.58 美元，减少了 19621.43 美元，这可以通过 349.13 美元减去 13999.16 美元加上 5971.40 美元（见下文）来解释。我们于 10 月份从 Paypal 转移了 1359.61 美元。

收入或资金来源

捐款：14.00 美元
会员费：680 美元（17 x 40 美元）
Open Hatch：收入 316.57 美元，支出 663.46 美元，净现金流出 346.89 美元
利息：2.02 美元

收入或资金来源总额：349.13 美元

应收赠款
$5000.00
$4000.00

运营费用或资金用途：13999.16 美元

工资 9038.02 美元
专业服务 2279.25 美元（截至 11/05/14：托尔·埃克兰至今已支付 2335.82 美元，总额 6000 美元）
银行手续费 12.18 美元
会议/大会 1324.29 美元
会议 1093.35 美元
网站托管 229.60 美元
Paypal 25.47 美元
负债变动（工资负债增加）5971.40 美元

资金用途总额 8,469.13 美元

已提交联邦和州季度报告，已缴纳季度存款；国税局信函关于

注意：应计工资税将于 10 月份支付，约 9 千美元

账户已对账：富国银行储蓄和支票账户，2014 年 9 月；Paypal 截至 2013 年 9 月

总法律顾问报告（马克）

无

总经理报告（帕特里克）

无

投资组合报告

附属会员（理查德）

附属会员资格由特定行业的资格和标准确定：参见：https://open-source.org.cn/AffiliateRequirements。
1. 每个感兴趣的方将提交一份求职信及其申请，其中根据其组织类型（而非不同的协议：非营利组织、教育机构和用户社区）提供其资格。
正在审核/待投票的当前申请人
1. Moodle
  1. Moodle Pty Ltd. 提交了一份附属协议。
    - 动议（理查德）：批准 Moodle Pty Ltd. 的附属会员资格。
    - 附议（帕特里克）。
    - 讨论：有人指出，Moodle 开源项目由一家营利性公司支持。作为一家营利性公司，Moodle Pty Ltd. 没有资格成为附属会员。但是，似乎还有其他与 Moodle 相关的组织，Moodle 基金会和 Moodle 信托基金。如果他们的非营利组织地位得到确认，也许其中一个可以成为附属机构？他们需要以该组织的名义提交申请。
    - 投票：0 票赞成；9 票反对；0 票弃权。
      结果：理事会应回复 Moodle，以澄清 Moodle.org、Moodle 基金会、Moodle 信托基金和 Moodle Pty. Ltd. 之间的结构和关系。理事会应强调必须是非营利组织的要求。此外，Moodle Pty Ltd. 可能对赞助感兴趣。
2. TYPO3
  1. TYPO3 提交了一份附属协议。
    - 动议（理查德）：批准 TYPO3 的附属会员资格。
    - 附议（艾莉森）。
    - 讨论：总部位于瑞士的行业协会，大部分用户群在欧洲。产品用于发布静态和动态信息。没有赞助或主导的合作。会员选举产生的董事会，小型员工队伍，有预算。[RF] 他们对 OSI 过分热情。需要定义附属机构应该做什么，或者他们如何参与 OSI。开源 CMS。
    - 投票：赞成，8 票；反对，0 票；弃权 1 票（西蒙）
    - 结果：动议获得批准，秘书和附属会员投资组合主席将联系 TYPO3，开始入职流程。
3. OSEHRA
  1. 开源电子健康记录联盟提交了一份附属协议
    - 动议（黛布）：批准开源电子健康记录协会的附属会员资格。
    - 附议（理查德）
    - 讨论：行业协会，单一资金来源，目标是将 VISTA 开源，并在 Apache 许可证下发布。正在进行开源的行业协会。他们处于标准的非营利组织地位 (C-6)。
    - 投票：赞成，8 票；反对，0 票；弃权 1 票；（迈克）
    - 结果：动议获得批准，秘书和附属会员投资组合主席将联系 TYPO3，开始入职流程。
4. ADMB
  1. ADMB 基金会提交了一份附属协议
    1. 动议（黛布）：批准 ADMB 基金会的附属会员资格。参见申请
    2. 附议（西蒙）
    3. 讨论：BSD 许可的开源项目，由非营利组织 (C-3) 运营。基本上由慈善基金资助。
    4. 投票：赞成，9 票；反对，0 票；弃权 0 票；
    5. 结果
5. Mautic
  1. Mautic 提交了一份附属协议
    - 动议（帕特里克）：批准 Mautic 的附属会员资格。参见申请
    - 附议（理查德）
    - 讨论：理事会在 9 月份的会议上讨论了 Mautic 的申请，当时该申请似乎只是 github 上的一个项目。自那时以来，Mautic 已获得其非营利组织地位；创建了一个新的项目网站并发布了第一个版本。他们目前的状态可能更符合 OSI 附属会员资格的要求，因此重新开始讨论。
      总经理联系了 Mautic 讨论其状态，Mautic 代表同意 OSI 的附属会员批准流程应该是选择性的——尤其是在确认资格方面。仍然存在一些问题：该项目似乎由一家公司支持（看起来像一家咨询公司，并且似乎是从事代码工作的人的雇主）。该网站的版权归“Mautic Inc”所有。新闻资料袋仍然列出营利性公司。治理：无法了解组织内部情况。网站上的源代码最少，开发是公开的吗？商标所有权。
    - 投票：赞成，0 票；反对，9 票，弃权 0 票。
    - 结果：也许这是一个指导机会。OSI 应该扮演的角色之一是帮助新项目成熟吗？如果一个健康、成熟的开源软件项目符合附属会员资格的资格要求，那么这是否可以成为新项目的目标，从而真正帮助他们成长？与 Mautic 讨论健康开源项目的指南，看看他们是否朝着这个方向发展。可能会在下次会议上再次投票。
法律参考资源
- 制定一套“OSI 推荐”问题，供寻求法律建议的人员可以询问潜在的律师，以评估他们在开源许可和相关法律问题方面的经验。
当前线索
- AMBD
- Benetech
- ChickTech
- FLOSSmole / FLOSShub（特殊情况：非教育机构或非营利组织）。
- 请求 FLOSShub/FLOSSmole/SRDA 提供更新。
- FOSSETCON
- Grassroots.org
- 开源实验室
- OpenStack
- RIT 媒体、动画、游戏、互动和创意中心 (MAGIC) — 教育
- 开源之道

品牌形象（黛布）

无

企业赞助（迈克）

无

教育和培训（托尼）

无

孵化器（西蒙）

无

个人会员（艾莉森）

无

基础设施（布鲁诺）

无

许可证批准（路易斯）

无

营销（莱斯利）

无

商标管理（扎克）

无

常设委员会

预算（迈克）

讨论

增加 FTE
- 确定哪些领域增加专门的支持将为组织最活跃的开发领域带来最大的回报。
- 虽然与会者一致认为，对总经理的额外支持（特别是围绕业务运营）将有所帮助，但该组织没有可用的财政资源来雇用更多员工。建议该组织考虑咨询服务或专门的志愿者。此外，企业赞助商的员工为 OSI 提供专门员工时间的实物赞助也可能被证明是有益的。
OpenHatch 财政赞助
- 理事会审查了 OpenHatch 的年度报告和运营成本/费用，并同意按目前实施的方式续签我们与 OpenHatch 的财政赞助，如果他们愿意的话。
新的企业赞助
- 理事会将向帕特里克提供各种潜在赞助商和附属机构的线索
- 帕特里克会将联系人添加到 Civi，并跟进迈克从理事会获得的介绍。
- 帕特里克和迈克将专注于筹款，以利用 2015 年的预算时间表。
工作组
- 创建 FLOSS 实体是为了帮助开源社区了解和申请美国国税局的非营利组织地位。
  - 寻找赞助
  - 帕特里克联系 entiesWG 成员寻求赞助
- 与 FSF 合作处理 Mozilla 与商标相关的条款。
  - FSF 联系了一位 OSI 理事。
  - 根据商标审查 OSD。
  - 我们希望参与定义商标使用的工作组，并邀请 Mozilla 和 FSF（以及其他机构）
  - 理查德应该回复，表示感兴趣和感谢，但希望与 Mozilla 合作开发。
  - 在工作组之外启动此项工作。
  - 西蒙已主动代表该工作组联系 Mozilla 代表。

会员（艾莉森）

讨论

个人会员折扣
- 提议为学生、OSI 志愿者、附属组织成员（这将是我们附属机构的一个不错的福利）和 FSF 成员提供个人会员折扣。
- 为附属组织和学生会员提供 90% 的折扣（目前为 4.00 美元）：我们将需要每次续订时提供优惠券。
- 需要更好地沟通会员的价值
  - 动议（西蒙）：会员委员会主席有权决定会员费
  - 附议（帕特里克）。
  - 讨论：如上所述
  - 投票：赞成，10 票；反对，0 票；弃权 0 票
  - 结果：获得批准：在项目启动 3 个月后报告反馈，之后每季度报告折扣的使用情况。
- 附属机构参与
  - 在附属机构计划中迈出下一步，并发展参与价值。
  - 首先与每个附属机构成员代表进行电话联系，以了解兴趣和 OSI 关系。
  - 帕特里克联系了一位志愿者，帮助开展这项工作。
如何管理可能不再符合 OSI 附属机构计划的附属机构
- 审查的触发因素是什么？
  - “当理事会通过公共渠道了解到……”
  - 如果附属机构“关闭”
  - 再次根据我们的标准审查组织

宣传委员会（黛布）

讨论

理事会成员交叉推广
- OSI 现在参加了四个开源/技术会议，我们应该利用我们的理事受邀参加和参与的许多活动。我们如何做到这一点？我们是否可以为理事建立某种惯例，以便他们在参与相关活动时提高对 OSI 的认识？
- 理事会同意这是一个好主意，并要求帕特里克为演讲者开发一个“OSI 包”，其中包含理事的资源。
开源开发“最佳”实践
- OSI 赞助的关于开源开发方法良好实践的项目。
- 一些 OSI 附属机构和其他团体已与 OSI 联系，寻求在创建和培养开源实践社区方面的支持：通用电气全球研究中心、白宫政策、Aperero、“GitHubgeneration”文章、FLOW 教学大纲等。
- 到目前为止，OSI 只是“告诉”FOSS 人员他们“应该”使用哪个许可证。正如文章所观察到的，成为“开源”不仅仅是许可证。还有精英管理、分布式版权、许可证输入=许可证输出等。现在是 OSI 拥抱这些建议的时候了，就像多年前它拥抱许可（以对抗许可证扩散）一样。对 board@ 列表的审查表明，理事会内部大致达成共识，OSI 应该在这方面开展工作。我们缺乏的是关于具体做什么的计划（例如，理事会撰写一份白皮书？与其他机构成立一个工作组？如果是，与谁合作？）以及下一步行动清单（例如，理事会成员 $foo 将在 $date 之前根据各种询问/输入提出初稿）。
- OSI 能否承诺每个面对面会议、每年等开展一项理事会倡议？
  - 参考文献
    - http://webmink.com/essays/open-by-rule/
    - http://www.infoworld.com/article/2608195/open-source-software/governance-for-the-github-generation.html
- 结果：扎克将主动采取行动——与理查德、西蒙和迈克一起，修订西蒙关于“开放式开发”的开创性文章。一旦初稿准备就绪，将分发给理事会进行审查，并最终由 OSI 作为白皮书/博客文章发布。参考文献
美国政府制定开源政策。
- 我们是否应该尝试提供帮助？ http://technical.ly/dc/2014/09/29/us-craft-open-source-policy-next-year/
- 似乎对外部帮助没有太大兴趣。
- 他们似乎拥有内部资源和能力。
建立演讲者局
- 为了回应关于开源的会议演讲者、教育演示、咨询等方面的多项咨询，我们是否应该创建一个资源，供外部团体联系 OSI 理事和其他附属专家？
- 根据我们的使命，向外部团体提供此项服务，并作为我们成员的福利（在服务中列出）。
- 应包括费用，以补偿差旅费、支出和 OSI 管理费。
- 演讲者的简历应包括专业领域和以往经验。
- 专门为 OSI 理事和贡献者服务。
新网站的时间表
- 将当前站点迁移到开发环境以开始工作。
- 开发将侧重于使会员门户网站对个人会员具有功能性，例如访问帐户、更新信息、确认会费。
IEC 关于开源实施的立场
- IEC 是国际电工技术规范标准机构。最近，一家 OSI 附属机构要求他们澄清其对规范的开源实施的立场。IEC 的回复引起了该附属机构和 OSI 的关注。
- 据目前所知，IEC 网站上关于他们向附属机构描述并与 OSI 分享的政策的信息非常有限。
- 初步调查表明，IEC 可能会在发现问题时制定政策，OSI 的支持是有必要的。
- 结果：已要求迈克联系 IEC，要求他们说明其立场的理由。

选举委员会：（西蒙）

讨论

确定哪些理事会席位空缺。
- 个人：3
- 附属机构：2
最终确定候选人宣布、投票开始/结束、公告等的日期。
- 4 月 1 日，就任（安排理事会会议以批准选举并任命理事）。
- 投票于 3 月 16 日加利福尼亚时间午夜结束（基于法定地址）
- 投票于 3 月 2 日星期一开始
- 提名于 2 月 16 日结束
- 提名于 2 月 2 日开始
（自我）提名时需要提交平台
（附属机构）提名时需要提交平台
- 选举公告，个人会员 1 月 1 日，附属机构尽快
审查选举软件 (Helios), vote.python.org
选举委员会（帕特里克、西蒙、艾莉森、扎克）
审查软件
与营销部门协调
推动会员参与选举
理事任期
- 动议（西蒙）：在总法律顾问审查后，章程应修改为：“第 5 条 (a) 自 2015 年 4 月 1 日开始的任期起，每位理事应由理事会决议指定为任期三年或两年。” https://open-source.org.cn/bylaws
- 附议（扎克）。
- 讨论：与会者一致认为，一年任期对于任何理事来说都太短，无法发挥作用。理事会讨论了保留一年任期的选项，但选择仅保留三年任期（对于附属机构理事）或两年任期（对于个人选举产生的理事）。理事会的目标是确保其成员的选举是错开的，但认识到这无法得到保证。
- 投票：赞成，9 票；反对，0 票；弃权，0 票
- 动议（西蒙）：在 2015 年和随后的选举中当选的理事，如果是附属机构选举产生的，任期为三年，如果是个人会员选举产生的，任期为两年。
- 附议（黛布）。
- 讨论：如上所述
- 投票：赞成，9 票；反对，0 票；弃权，0 票

休会

11 月 11 日星期二 UTC 时间 24:00 – 11 月 12 日星期三 UTC 时间 17:20。

会议

11 月 12 日星期三 UTC 时间 23:00。