OSI 理事会会议纪要，2011 年 3 月 12 日星期六（面对面会议，旧金山）
会议于太平洋夏令时上午 9:45 开始，达到法定人数。
与会人员
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管
- 法比奥·孔先生，理事
- 哈沙德·古内先生，理事
- 马丁·米希尔迈尔先生，理事
- 罗素·尼尔森先生，理事
- 安德鲁·奥利弗先生，理事
- 西蒙·菲普斯先生，理事
- 阿洛丽塔·夏尔马女士，秘书
- 托尼·瓦瑟曼先生，理事
预期出席但未到场
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
议程
08:30 – 09:30: 早餐（餐饮：百吉饼和咖啡）
09:45 – 10:00: 主席的 OSI 状态报告：成就、失败、目标
蒂曼先生感谢各位理事出席本次面对面会议。蒂曼先生概述了 OSI 过去一年中的一些挑战和项目
- 网站和基础设施挑战，FLOSSCC 和 Rimu 恢复
- 公司实体面临的问题，财务更新
- OWF、金砖国家峰会参与，关注巴西和印度
- CPTA 后续行动
- 联系 FSF
- 软件专利讨论
- 今天的 OSI 更具代表性，也更有活力
- 感谢安迪·奥利弗、西蒙·菲普斯、马丁·米希尔迈尔
- 博客帮助我们提升了在线影响力
10:00 – 12:00: OSI 理事会选举候选人讨论
蒂曼先生启动了对话，他对收到的候选人申请数量感到兴奋。菲普斯先生建议我们在甄选过程中考虑一些参数。以下参数被确定为可能的甄选标准（无特定顺序）
- 许可专业知识
- 会员/治理
- 筹款技巧
- 自筹资金
- 委员会实力/亲和力
- 社区重心（例如，商业、教育、政府、开发者、法律等）
- 公众形象
- 法律代表
- 官员素质
- 地理位置
理事会讨论了每位候选人的优点。
12:00 – 13:00: 午餐（餐饮：WitchKraftNYC）
13:00 – 14:00: OSI 财务报告（财务主管）
OSI 的会计师被介绍给理事会。会计师概述了银行账户余额。所有理事的当前邮寄地址已提供给会计师。
14:00 – 15:00: OSI 委员会状态报告
许可审查委员会（尼尔森先生）
尼尔森先生报告说，许可讨论列表上的活动非常少，除了 Mozilla 公共许可证修订版。讨论正在进行中。
政策和经济发展委员会（蒂曼先生）
蒂曼先生希望其他理事会成员报告该委员会的情况。目前有各种与金砖国家相关的努力。
教育委员会（夏尔马女士）
夏尔马女士报告说，她在过去 6 个月内在这方面的活动水平较低。然而，在 FLOSSCC 网站恢复后，孔先生一直在努力构建教育资源目录。实习可能是从事这些项目的好方法。夏尔马女士还建议孔先生接管教育委员会，以便通过该委员会开展更多活动。瓦瑟曼先生也希望参与。
筹款委员会（蒂曼先生）
由于组织的行政状态，筹款在过去一年中一直处于停滞状态。蒂曼先生希望鼓励会员的支持/参与（即接受捐款）。资金来源多样化非常重要。
IT 基础设施委员会（夏尔马女士/米希尔迈尔先生）
米希尔迈尔先生报告说，我们正在使用最新版本的 Drupal (6.x) 和所有补丁。有人对重新设计网站感兴趣，但目前没有积极的志愿者参与这项工作。已经收到一些关于多语言支持的请求。米希尔迈尔先生很乐意安装 Drupal 模块来实现这一点，但我们也需要有人来协调翻译网站所需的各个翻译团队，但到目前为止还没有人自愿承担这项工作。技术和管理/协调方面是需要支持的两个不同领域。
治理委员会（菲普斯先生）
菲普斯先生就治理策略作了简短报告。更详细的工作会议将于明天举行。
传播委员会（米希尔迈尔先生）
米希尔迈尔先生报告说，新闻一直在持续发布。蒂曼先生要求我们的传播策略应该更积极主动（关注和处理关键主题），而不仅仅是被动地回应新闻查询。
瓦瑟曼先生建议我们使用一些社交网络工具（如 status.net、twitter、facebook、identi.ca）。
法律事务委员会（库珀女士）
菲普斯先生报告说，他一直在与 Eben Moglen/SFLC 交谈，以获得 SFLC 的一般法律支持（无偿服务）。
新项目委员会（夏尔马女士）
各种教育项目的实习。
15:00 – 16:00: OSI 治理和会员讨论（菲普斯先生）
16:00 – 17:00: OSI 社交网络工具的使用（瓦瑟曼先生）
17:00 – 20:00: 理事会晚餐（在霍华德街 660 号）