OSI 理事会会议纪要，2011 年 2 月 9 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:03 宣布召开。
出席人员
理事会成员
- Danese Cooper 女士，财务主管
- Harshad Gune 先生，理事
- Martin Michlmayr 博士，理事
- Russell Nelson 先生，理事
- Andrew Oliver 先生，助理财务主管
- Simon Phipps 先生，理事（上午 9:20 离开）
- Alolita Sharma 女士，秘书
- Tony Wasserman 博士，理事
来宾和观察员
无。
预期出席但未出席
- Ken Coar 先生，理事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Michael Tiemann 先生，主席
- Fabio Kon 博士，理事
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
无。
官员报告
主席报告（Tiemann 先生）
去年年底，OSI 通过德国的监管文件了解到，一家新成立的实体 CPTN Holdings 计划剥离和收购 Novell 规模庞大的专利组合。尽管拥有 800 多项专利，但 Novell 从未利用该专利组合来威胁开源社区，而且据我们所知，该组合在保护开源社区免受其他专利侵权者的侵害方面发挥了作用。我们认识到，如此规模的转移到开源对抗者控制的控股公司可能会对开源非常危险，更不用说对竞争有害了。正如 1 月份报道的那样，我们在截止日期前向德国竞争管理机构表达了我们的担忧。关于我们备案的新报告引起了更多关注，自由软件基金会也认为他们非常关注此次转让对自由软件社区的影响。Simon Phipps 先生与 FSF 的 Peter Brown 先生合作起草了一份联合声明，我们已将其提交给德国当局以及美国司法部。后一份备案似乎产生了一些影响，因为美国司法部发布了第二次请求，将交易的审查和调查期限延长了 30 天。OSI 和 FSF 都赞扬美国司法部采取了这一重要步骤，OSI 和 FSF 随时准备提供一切必要的帮助，以确保美国司法部了解我们共同关注的重要性。
在行政方面，Andrew Oliver 先生也因其在恢复和重建 OSI 一些重要的网络资产，以及提高我们独立管理面向公众的基础设施的能力方面所做的工作而受到赞扬。他在财务、技术和行政方面取得的进展长期以来一直是目标，现在已非常接近实现。谢谢！
秘书报告（Sharma 女士）
Sharma 女士一直在努力清理积压的会议纪要，以便将其发布在 opensource.org 上。她为会议纪要的积压向理事会道歉，并期望在待处理的会议纪要方面取得重大进展，以便理事会在下次会议上对其进行审阅。
财务主管报告（Cooper 女士）
Cooper 女士提供了关于 OSI 财务状况的详细信息，其中包括截至 2011 年 1 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。
Cooper 女士需要现任理事和官员的名单，以及自上次报告以来添加的任何人员的地址。账簿已于 2010 年 12 月 31 日结账，相应的纳税申报表和注册文件即将到期。会计师仍在与 IRS 协商税收退税问题。
Cooper 女士指出了一些待付款项（会计服务、Rimu 托管、邮政信箱）。
总法律顾问报告（Radcliffe 先生）
Radcliffe 先生未提交报告。
Cooper 女士报告说，她应总法律顾问的要求与他会面。总法律顾问已承诺完成章程的修订，这是我们在 3 月份面对面会议之前需要的。关于总法律顾问角色的讨论引发了普遍担忧，即我们需要在法律方面为组织提供更多支持。
委员会报告
（按字母顺序排列）
教育委员会（Sharma 女士）
Fabio Kon 先生已重新开始收集开源教育资源的工作，这些资源将整理到 opensource.org 和 floss.opensource.org 上。Wasserman 博士一直在转发一些链接。他建议我们使用 fossbazaar.org 中的一些链接。维护 fossbazaar.org 的 Michlmayr 博士很乐意将 fossbazaar.org 的一些内容贡献给 opensource.org。Wasserman 博士还建议我们向 Linux 基金会寻求志愿者。
许可证委员会（Nelson 先生）
Nelson 先生没有太多要报告的。许可列表一直相对平静。
法律事务委员会（Cooper 女士）
无事报告。
会员-治理委员会（Phipps 先生）
目前，治理邮件列表上正在进行缓慢的初步讨论，需要理事会的鼓励才能发展到起草阶段。在向邮件列表添加新成员方面似乎仍然存在问题。由于新章程在 OSI 年底之前无法准备好，理事会将需要考虑如何填补由此产生的空缺，并且应考虑从可能成为早期会员的社区中招募新的理事会成员。
政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）
无事报告。
行政委员会
沟通委员会（Michlmayr 先生）
Michlmayr 先生报告说，我们需要在 opensource.org 上发布更多信息。
IT 基础设施委员会（Sharma 女士）
Michlmayr 先生担心 Rimu 的服务器正在运行非常旧版本的 Ubuntu。Oliver 先生将调查 Rimu 上 Ubuntu 版本的升级问题。此外，Oliver 先生报告说数据库已不同步，他将努力完成迁移。
新项目/外联委员会（Sharma 女士）
无事报告。
旧业务
与 FSF 向美国司法部提交联合声明
Phipps 先生报告说，OSI-FSF 的联合活动已在媒体上引起关注。Tiemann 先生和 Phipps 先生已被多次联系。
新业务
面对面会议
大多数理事会成员已在 Phipps 先生设置的 Doodle 投票中投票选出面对面会议的日期。目前，大多数理事会成员可以在 2011 年 3 月 12-13 日在旧金山会合。Cooper 女士已提议在旧金山维基媒体基金会办公室主办 OSI 会议。理事会需要最终确定这些日期，以便理事会成员可以进一步处理后勤事宜（预算、住宿、旅行）。Wasserman 博士将无法在这些日期参加。Oliver 先生指出，美国于 13 日开始实行夏令时。Sharma 女士将发送议程草案并与 WMF 协调后勤事宜。
教育活动：开发 FOSS 知识体系 (FOSSBOK)（Wasserman 先生）
Wasserman 博士开始了关于开发 FOSS 知识库的对话，该知识库将有助于吸引新人（个人和企业）加入开源。可以考虑对软件工程知识库进行建模。Wasserman 博士将跟进此事项。
OSI 可能参加的会议
- FISL 2011 年 6 月 29 日至 7 月 2 日，阿雷格里港
- OSCON 2011 年 7 月 25 日至 29 日，波特兰
下次理事会会议
下一次 OSI 理事会会议是 3 月 12-13 日在旧金山举行的面对面会议。
会议于太平洋夏令时上午 09:20 休会。