OSI 理事会会议纪要，2010 年 12 月 1 日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:10 宣布开始。

与会人员

理事会成员

  1. Michael Tiemann 先生，主席
  2. Danese Cooper 女士，财务主管（08:25 加入）
  3. Fabio Kon 博士，理事（通过 IRC 加入）
  4. Martin Michlmayr 博士，理事
  5. Russell Nelson 先生，理事（08:26 加入）
  6. Andrew Oliver 先生，助理财务主管
  7. Alolita Sharma 女士，秘书
  8. Tony Wasserman 博士，理事

来宾和观察员

无。

预计出席但未到场

  1. Ken Coar 先生，理事会观察员
  2. Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
  3. Mark Radcliffe 先生，总法律顾问

请假

  1. Harshad Gune 先生，理事
  2. Simon Phipps 先生，理事

议程

  1. 会议纪要审阅与批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 下次理事会会议

会议纪要审阅与批准

无。

官员报告

主席报告（Tiemann 先生）

本月无报告。

秘书报告（Sharma 女士）

以下已批准的会议纪要正在等待发布到 opensource.org 上

  • 2010 年 2 月 27 日 – 面对面会议，罗利，第一天
  • 2010 年 9 月 8 日 – 每月理事会会议纪要

OSI 地址变更更新来自 Guidestar：Sharma 女士已发起关于 OSI 在 Guidestar 上地址更新的询问。她为未能跟进此询问向理事会道歉，原因是时间有限。更新完成后，她将向理事会汇报。

财务主管报告（Cooper 女士）

Cooper 女士提供了关于 OSI 财务状况的详细信息，其中包括截至 2010 年 11 月底的银行余额、资金流入、流出和预期支出。

Cooper 女士提醒所有理事会成员，巴黎会议的剩余费用需要提交。我们的政策是在 90 天内提交费用。

Cooper 女士指出，她已将签名卡表格邮寄给 Andrew Oliver 先生，但他错误地签名了，银行不接受。Cooper 女士将发送新表格。

Cooper 女士需要现任理事和官员的名单以及任何新增人员的地址。账簿将于 2010 年 12 月 31 日关闭，之后将准备相应的纳税申报表和注册文件。与 IRS 的退税问题尚未解决。

总法律顾问报告（Radcliffe 先生）

未提交。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（Sharma 女士）

无事报告。Sharma 女士将跟进 POSSE 并汇报。

许可证委员会（Nelson 先生）

Nelson 先生报告了以下状态

  • MPL 2 alpha 草案：建议：不采取行动 – 但请审阅草案。
  • 随你便公共许可证：Cowan 认为它行不通。Perens 也这么认为。DiBona 甚至更不屑一顾。不太可能达到预期的效果。建议：退回以供进一步修订
  • CodeIgniter 许可协议：赔偿范围太广。建议：退回以供进一步修订
  • netX 公共许可证：直接向许可人提交更改的要求是特定于技术的条款，这与 OSD#10 相悖。该许可证包含特定于 netX 的语言。建议：需要继续讨论，根据原始提交者的请求。
  • 简单且简短的著佐权许可证 (SSCL)：不太可能达到预期的效果。建议：退回以供进一步修订。

Tiemann 先生强调了修改 OSD 的提案。该提案仍在讨论中。讨论尚未达成共识。

无报告。

会员-治理委员会（Phipps 先生）

无报告。四月选举的时间安排、任期限制和会员委员会的可交付成果与现任理事会的角色和职责直接相关。Wasserman 博士将与 Phipps 先生联系，了解当前状况。

政策和经济发展委员会（Tiemann 先生）

Tiemann 先生重申了马来西亚政府对开源的承诺。金砖国家的活动正在被主流媒体报道。巴西和印度在开源、开放标准政策方面取得了很大进展。

行政委员会

沟通委员会（Michlmayr 先生）

自上次理事会会议以来，OSI 理事会回复了大多数向其提出的询问和问题。opensource.org 上的新闻版块不断更新新鲜新闻。

IT 基础设施委员会（Sharma 女士）

flosscc.opensource.org 已关闭。

新项目/外联委员会（Sharma 女士）

没有新的活动要报告。

旧业务

无事报告。

新业务

下次面对面会议的候选地点

地点

  • 罗利
  • 浦那
  • 旧金山（维基媒体基金会）
  • 山景城（卡内基梅隆大学西部校区）
  • 塞瓦斯托波尔或加利福尼亚州纳帕

时间

  • 2 月 12-19 日
  • SCALE：2 月 24-27 日
  • 三月对大多数人来说都很忙

下次理事会会议

下一次 OSI BOD 会议定于 2011 年 1 月 5 日星期三举行。祝大家新年快乐！

会议于太平洋夏令时上午 09:25 休会。