OSI 理事会会议纪要，2010 年 11 月 3 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋夏令时上午 08:14 宣布召开。理事会批准了上次会议纪要，并讨论了许可委员会的报告。随后，理事会在太平洋夏令时上午 08:25 休会 30 分钟，等待菲普斯先生讨论治理计划。

理事会成员

  1. 哈沙德·古内先生，理事
  2. 马丁·米希尔梅耶博士，理事
  3. 拉斯·尼尔森先生，理事
  4. 安德鲁·奥利弗先生，助理财务主管
  5. 西蒙·菲普斯先生，理事（太平洋夏令时 09:00 加入）
  6. 迈克尔·蒂曼先生，主席

来宾和观察员

  1. 内内纳·恩瓦卡纳玛女士，理事会观察员（至太平洋夏令时 08:25）

预计出席但未到

  1. 法比奥·孔博士，理事

发送请假

  1. 丹妮丝·库珀女士，财务主管
  2. 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书
  3. 托尼·瓦瑟曼博士，理事

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 新业务

会议纪要审阅和批准

理事会审阅了九月份会议的纪要。蒂曼先生动议理事会批准该纪要。尼尔森先生附议。纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告（蒂曼先生）

由于家中有亲人去世，我未能参加 10 月 2 日至 3 日的面对面会议，因此在汇报 OSI 最新进展方面处于劣势。然而，十月份对我来说仍然是一个忙碌的月份，我以主席的身份参与了以下工作：

总而言之，对 OSI 的需求和期望之高，是我在过去 2-3 年里所见过的。随着开源软件变得越来越主流，我们扩展自身能力变得更加重要，这样，那些希望参与这场运动的人就不会被那些想要颠覆、歪曲或以其他方式阻止它的人所误导。

再次，我真诚地对未能参加在巴黎举行的面对面会议感到遗憾，我期待着在那次会议上讨论的所有目标的实现。

秘书报告（夏尔马女士）

夏尔马女士报告：

  • 以下纪要需要理事会审阅批准：
    • 2010 年 9 月 8 日 – 月度理事会会议纪要
  • 以下已批准的纪要已发布在 opensource.org 上：
    • 2010 年 8 月 11 日 – 月度理事会会议纪要
  • 以下已批准的纪要正在等待发布在 opensource.org 上：
    • 2010 年 2 月 27 日 – 面对面会议，罗利，第一天
  • OSI 在 Guidestar 上的地址变更更新：夏尔马女士已启动对 OSI 在 Guidestar 上地址更新的查询。她对未能跟进此查询向理事会道歉，原因是时间有限。当更新完成后，她将向理事会汇报。
  • 巴黎面对面会议：在巴黎举行的面对面会议取得了成功。理事会完成了很多工作，包括对会员结构以及委员会活动的详细讨论。更多细节将在面对面会议纪要中发布。再次特别感谢米希尔梅耶博士在 INRIA 组织会议场地。我们还得到了 Debian 社区的大力支持，他们在同一周末在这些设施中举行会议。
  • 2010 年开放世界论坛会议参与：大多数参加巴黎面对面会议的理事会成员都参加了开放世界论坛会议的多个会议。OSI 理事会成员在关于 FLOSS 能力中心、开放金砖国家智库峰会、开放 CIO 治理轨道、多元化峰会和其他小组讨论的主题演讲和会议上发表演讲。

财务主管报告（库珀女士）

未提交。

法律总顾问报告（拉德克利夫先生）

未提交。

委员会报告

（按字母顺序排列）

教育委员会（夏尔马女士）

教育委员会在面对面会议上会面，讨论活动并跟进 flosscc.org 的教育能力中心列表工作。

许可证委员会（尼尔森先生）

尼尔森先生说，自上次会议以来，没有什么需要批准的。邮件列表中就 netX 许可证以及两个项目合并时如何处理许可进行了一些讨论。

蒂曼先生询问许可委员会是否应该在关于 OSI 观点的邮件列表讨论中更加积极主动。尼尔森先生表示，他试图以温和的方式引导，因为他担心，如果他过多地参与讨论，可能会不适当地影响意见。蒂曼先生想知道，如果看起来像是社区共识，是否有机会加强人们的观点。这提醒人们我们的观点，并为人们参与提供激励。尼尔森先生同意这是一个好主意。

米希尔梅耶博士报告说，在巴黎面对面会议后，INRIA 的帕特里克·莫罗就 CeCILL 许可证的状态与他联系。CeCILL 目前是由自由软件基金会批准的自由软件许可证，但未获得 OSI 批准。米希尔梅耶博士将几年前提交 OSI 许可证时提出的关于 CeCILL 的担忧转发给了莫罗先生，莫罗先生表示，他的法律团队将对此进行调查，并向 OSI 提交新的申请。

无报告。

会员治理委员会（菲普斯先生）

菲普斯先生描述了治理改革的当前状态。在巴黎面对面会议上，起草了一套文件，概述了 OSI 理事会对治理结构的愿景。这些文件可以交给菲普斯先生招募的志愿者，以制定一套章程。尼尔森先生已经为此小组创建了一个邮件列表。下一步是让志愿者订阅。

蒂曼先生询问其他组织在多大程度上准备好作为附属机构加入。菲普斯先生确信，我们将能够从世界各地召集附属组织。菲普斯先生与一些人随意交谈过，认为如果我们把一些东西组织起来，招募组织将很容易。下一步是根据在巴黎创建的文件组织一些东西。

蒂曼先生动议，菲普斯先生召集一个由志愿者组成的治理委员会，定期开会，以便就如何在巴黎会议上商定的治理计划可以取得进展和实施制定一份计划，供理事会批准。奥利弗先生附议。动议获得一致通过。

菲普斯先生询问我们是否应该在二月至四月的时间框架内计划一次实体会议，以促进这项计划。有人建议将 FOSDEM 作为可能的场地。

政策和经济发展委员会（蒂曼先生）

无报告。

行政委员会

沟通委员会（米希尔梅耶先生）

自上次理事会会议以来，OSI 理事会回复了大多数向其提出的询问和问题。opensource.org 上的新闻部分不断更新新鲜资讯。

IT 基础设施委员会（夏尔马女士）

没有重大事项报告。

新项目/外联委员会（夏尔马女士）

没有新的活动报告。

新业务

无。

下次理事会会议

下次 OSI BOD 会议定于 2010 年 12 月 1 日星期三举行。

会议于太平洋夏令时上午 09:42 休会。