2009 年 7 月 17 日，星期五（面对面会议）
OSI 理事会面对面会议
加利福尼亚州，帕洛阿尔托
第二天：2009 年 7 月 17 日
会议开始时间：太平洋时间上午 09:00。会议于太平洋时间上午 09:00 宣布开始。法定人数于太平洋时间上午 11:00 达到。
与会者
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管（11:00 加入；达到法定人数）
- 安德鲁·奥利弗先生，董事（14:30 通过电话会议加入）
- 罗素·尼尔森先生，董事
- 阿洛丽塔·夏尔马女士，秘书
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问（13:00 – 14:00 加入）
理事会观察员和嘉宾
- 西蒙·菲普斯先生，特邀嘉宾
- 布鲁诺·索萨先生，荣誉退休董事（16:30 离开）
预期出席但未到场
- 比代尔·加比先生，理事会观察员
- 卡尔·福格尔先生，特邀嘉宾
- 欧内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员
- 梅里尔·弗洛伊德先生（施瓦茨传播公司）
已发送请假
- 肯·科尔先生，董事
- 里沙布·艾耶·高希先生，董事
- 哈沙德·古恩先生，董事
- 恩内纳·恩瓦坎玛女士，董事
- 马丁·米希尔迈尔先生，董事
- 扎克·格里安特先生，理事会观察员
议程
- OSI 商标和徽标使用指南
- OSI 商标状态
- OSI 商标指南协议
- 网站上的 OSI 商标使用和徽标使用指南
- OSI 与教育 – 支持 OSI 的第 41 类申请
- 网站维护
- 委员会讨论
- 会员策略（第一天讨论的续议）
- 理事会参与/缺乏参与（第一天讨论的续议）
- OSCON 公开会议讨论（第一天讨论的续议）
- 2010 年面对面会议邀请
详情
- OSI 商标和徽标使用指南
蒂曼先生准备了商标使用指南文件，供网站使用。蒂曼先生生成了商标指南文件各个部分所需的图形和图像。尼尔森先生帮助蒂曼先生更新了图形和图像，以支持在网站上展示 OSI 商标使用指南。蒂曼先生建议在下周 OSCON 期间进行冲刺，以便将最终版本的商标指南发布在网站上。奥利弗先生讨论了在 Second Life 上使用徽标商标的情况。
- OSI 商标状态
拉德克利夫先生于 13:15 加入会议，讨论并最终确定商标使用指南。与 DLA Piper 团队的讨论要点包括
* 徽标在海外的保护：徽标根据美国法律备案。有一项马德里条约，可以更轻松地在 12 个国家/地区申请保护。（美国、欧盟、亚洲（AP、东盟）、金砖国家）。在美国 PTO CTM 备案将覆盖 27 个欧盟国家/地区。巴西和印度不在 WIPO 管辖范围内。我们需要了解与这些各种备案相关的成本（约 5,000 美元）。
* OSI 的商标管理员：蒂曼先生动议选举尼尔森先生为 OSI 商标管理员。夏尔马女士附议。动议获得一致通过。
蒂曼先生将与拉德克利夫先生跟进商标协议的最终版本。
- OSI 商标指南协议
有些用例需要许可，并且存在两种情况，使用无需许可。拉德克利夫先生将澄清非商标使用和商标使用的条件。必须将使用证明发回 OSI 进行验证。在混合网站上不使用徽标（非稀释开源品牌）也是一个考虑因素。尼尔森先生将在网站上添加商标指南协议。
- 网站上的 OSI 商标使用和徽标使用指南
蒂曼先生将致力于获取徽标的确切潘通颜色和其他详细信息。一旦蒂曼先生完成了与最终确定商标使用和徽标使用指南相关的活动，夏尔马女士将致力于构建相应的网页，以便在网站上提供。
- OSI 与教育 – 支持 OSI 的第 41 类申请
我们在 opensource.org 上有一个部分声明 – “OSI 积极参与开源社区建设、教育和公共宣传，以提高人们对非专有软件的认识及其重要性。OSI 理事会成员经常前往世界各地参加开源会议和活动，与开源开发人员和用户会面，并与公共和私营部门的executives讨论开源技术、许可证和开发模式如何提供经济和战略优势。”
蒂曼先生表示，这与我们作为第 41 类描述提交的内容同步。但是，为了使我们的教育工作更合规，我们必须在 OSCON 公开会议上提供教育计划。支持第 41 类申请需要解决的其他任务包括教育委员会组织教育活动以及汇编指向过去和当前开源教育活动/讲座的链接。
为了完成汇编链接的任务，库珀女士将与夏尔马女士合作，为指控教育用途提供证据。夏尔马女士还将更新网站，将“教育”作为顶级部分添加到网站导航中。
- 网站维护
出席会议的理事会成员致力于与网站维护相关的各种项目。尼尔森先生恢复了丢失的页面（例如，与蒂曼先生的博客文章相关的丢失的研究页面、其他丢失的页面（秘鲁政府声明翻译）、OSI 演示文稿更新（来自 FISL）、翻译）。索萨先生删除了评论垃圾邮件。夏尔马女士发布了待批准的会议纪要。
夏尔马女士将在网站上添加法律顾问委员会的详细信息。库珀女士授予了菲普斯先生对 OSI 理事会维基的访问权限。 - 委员会讨论（第一天讨论的续议）
团队讨论了理事会为反映当前和未来活动和目标而创建的 OSI 行动委员会。讨论结果发布在 https://open-source.org.cn/committees。蒂曼先生动议，opensource.org/committees 中列出的委员会代表当前活跃的 OSI 委员会，任何未列出的委员会不再活跃；这些委员会的状态，包括其活动和成员资格，将定期向理事会报告；这些更新将包括这些委员会工作的最新状态。库珀女士附议该动议。该动议获得一致通过。奥利弗先生提议成立一个基础设施委员会，以满足 OSI 的基础设施需求。理事会支持成立由夏尔马女士领导的基础设施委员会，初始委员会成员包括奥利弗先生和格里安特先生。
- 会员策略讨论（第一天讨论的续议）
* 菲普斯先生将领导制定一项初步会员提案，在 30 天内（即在 8 月的下一次理事会会议之前）提交给 OSI 理事会。
* 奥利弗先生建议 OSI 理事会感谢所有创始会员的反馈和努力，以帮助 OSI 走向基于会员的组织。库珀女士起草了一份感谢信，供理事会审查，以感谢创始会员。治理委员会将在之后公开宣布。 - 提名西蒙·菲普斯为理事会观察员
蒂曼先生提议菲普斯先生担任 OSI 理事会的理事会观察员。理事会一致支持任命菲普斯先生为理事会观察员。夏尔马女士将在 OSI 网站上添加菲普斯先生的简历和照片。
- 理事会参与/缺乏参与（第一天讨论的续议）
OSI 一直受到一些理事会成员缺乏参与的困扰。理事会参与对于组织的健康至关重要，也许是时候招募其他热情的开源社区成员，他们可以成为更积极的理事会成员。讨论关于更改理事会参与规则，例如修改 OSI 章程以引入任期限制或引入理事会成员参与的绩效要求。请参阅 OSI 章程第五条第 3 款，以移除无效/不活跃的董事。
- OSCON 公开会议讨论（第一天讨论的续议）
讨论包括下周在 OSCON 公开会议上涵盖的主题。主题包括 OSI 的成就亮点（EUPL 和在 FOSDEM 与欧盟会面）、韩国 MOU、印度开放标准信函、OSI 在 FISL、IPA 字体许可证、商标使用、每个委员会的 3 分钟报告以及与观众的问答环节。
- 2010 年面对面会议邀请
OSI 理事会成员之一古恩先生已向库珀女士转达了邀请，邀请 OSI 理事会在印度浦那的共生大学举行 2010 年春季面对面会议。不幸的是，存在主要的成本和时间考虑因素。理事会已要求古恩先生提供更多信息。奥利弗先生询问古恩先生的组织是否会帮助支付所有理事会成员的交通费用？国际理事会成员前往浦那的场地单程需要 2 天时间。对于任何人来说，从他们的日常工作中抽出这么长时间的休息时间可能太长了。
会议于太平洋夏令时间 17:30 休会。