2009年7月16日，星期四（面对面会议）
OSI理事会面对面会议
加利福尼亚州，帕洛阿尔托
第一天：2009年7月16日
会议开始时间太平洋时间上午 09:00。会议于太平洋时间下午 14:00 宣布开始。法定人数于太平洋时间下午 15:15 达到。
与会人员
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管（下午 14:00 加入）
- 阿洛丽塔·夏尔马女士，秘书
- 罗素·尼尔森先生，理事（下午 15:15 加入）
- 安德鲁·奥利弗先生，理事（通过电话参与部分讨论）
理事会观察员和嘉宾
- 西蒙·菲普斯先生，特邀嘉宾
预期出席但未到场
- 贝达勒·加比先生，理事会观察员
- 厄内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员
- 梅里尔·弗罗因德先生（施瓦茨公关公司）
- 卡尔·福格尔先生，特邀嘉宾
已发送请假
- 肯·科尔先生，理事
- 里沙布·艾耶·高希先生，理事
- 哈沙德·古内先生，理事
- 恩内纳·恩瓦坎玛女士，理事
- 马丁·米歇尔迈尔先生，理事
- 扎克·格里恩特先生，理事会观察员
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
议程
- 关于会员重启的战略讨论
- 美国开源
- OSI-FSF 合作
- 理事会参与/缺乏参与
- 新的 OSI 理事会观察员任命
- 微软与 OSI 的会议
- OSI 在 OSCON 的公开会议
- OSI 网站和邮件列表的基础设施
- 开放数据，开放核心：问题还是机遇
详情
- 关于会员重启的战略讨论
讨论包括关于以下内容的辩论
* 行政职责与信托责任以及理事会角色
* 今天的 OSI 设想基于项目的理事会角色，涉及许可、倡导、政策、教育等。这些角色可以通过委员会以开源项目的方式履行。每个委员会可以由一名理事会成员担任主席，并拥有积极的会员资格。OSI 今天的结构符合其章程。蒂曼先生动议正式宣布在 FOSDEM 面对面会议上讨论的五个委员会，并撤销或合并旧的或不常用的委员会，例如开源女性、开放标准。库珀女士附议。动议获得一致通过。
* 如何通过面对面的社区获得吸引力，以形成健康的会员结构，是当今 OSI 的首要任务。将成立一个名为治理委员会的种子委员会，负责制定 OSI 会员提案。该委员会将由理事会成员安迪·奥利弗领导，最初的委员会成员包括乔什·伯库斯、西蒙·菲普斯和丹妮丝·库珀。委员会的其他可能候选人包括卡尔·福格尔、扎克·格里恩特、米切尔·贝克和布拉德利·库恩，作为流程专家顾问。“共同评论”工具将被评估用于跟踪会员讨论过程。理事会将向公众审查之前，先收到治理委员会提交的会员提案草案。
* 系列外交非常重要。我们需要积极的推动者来使会员制取得成功。
* 蒂曼先生强调，理事会需要在沟通和筹款方面发挥更积极的作用。网站上的“捐赠给 OSI”页面需要更加突出且用户友好。夏尔马女士将致力于使“捐赠给 OSI”页面更加突出且易于阅读。库珀女士将设置另一个 PayPal 帐户。
- 美国开源
蒂曼先生和库珀女士受邀代表 OSI 加入美国开源组织。两人都接受了邀请。奥利弗先生提出反对意见，认为事先未就该决定咨询理事会。
- FSF-OSI 合作
FSF 的彼得·布朗有兴趣与 OSI 合作开展联合倡议。OSI 将规划针对 FSF 的倡议并跟进。
- 理事会参与/缺乏参与
OSI 一直受到一些理事会成员缺乏参与的困扰。理事会参与对于组织的健康至关重要，也许现在是时候招募其他热情的开源社区成员，他们可以成为更积极的理事会成员。
- 新的 OSI 理事会观察员任命
蒂曼先生建议任命西蒙·菲普斯先生担任 OSI 理事会观察员。
- 微软和 OSI
微软将于 7 月 24 日与 OSI 会面。蒂曼先生将无法出席。
- OSI 在 OSCON 的公开会议
OSI 的公开会议定于 7 月 23 日星期四下午 12:20 至 13:35（1 小时 15 分钟）在 A7 宴会厅举行。房间可容纳 130 人。我们需要最终确定公开会议的议程。蒂曼先生建议会议用于公开讨论 OSI 的会员战略。
- OSI 网站和邮件列表的基础设施
尼尔森先生已更新理事会邮件列表，使其仅包含现任理事会成员和理事会观察员。他还向 OSI 校友发送了提醒，他们必须选择继续订阅理事会列表。 - 开放数据、开放核心问题或机遇
蒂曼先生报告说，荷兰律师顾问乔丹·哈彻对开放数据非常感兴趣，并正在创建一个许可证来保护数据集合。蒂曼先生还报告说，科学界也对这项工作感兴趣 (CC-BY-SA)。讨论的主题包括四项自由（FSF 术语）与 OSD；免版税与开放数据与负有责任的数据自由。
会议于太平洋夏令时间 18:00 休会。