OSI 董事会会议纪要，2007 年 12 月 12 日星期三

达到法定人数，会议于美国东部时间上午 11:11 召开

出席者
Rishab Aiyer Ghosh 先生，董事
Danese Cooper 女士，秘书兼财务主管
Russell Nelson 先生，董事
Michael Tiemann 先生，总裁
Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
Raj Mathur 先生，董事
Nnenna Nwakanma 女士，董事
Alolita Sharma 女士，董事
来宾/观察员
Merrill Freund 先生（Schwartz Communications）
Ernest Prabhakar 先生

缺席者
Ken Coar 先生，董事
Bruno Souza 先生，董事
Matt Asay 先生，董事
Andrew C. Oliver 先生
B’dale Garbee 先生
Fede Heinz 先生

会议记录

1. 官员报告

a) 总裁

* 上个月活动更新，包括 Zak Greant 在基于 TRAC 的系统上跟踪 OSI 问题的工作，Ernie Prabakar 在重组公共邮件列表方面的工作，以及 Mark Webbink 在建立法律顾问委员会（我们正在考虑为此发布新闻稿）方面的工作。正式启动 TRAC 和新的审批流程仍在pending中。
* 筹款活动讨论。
* 讨论许可证激增是来年的优先事项。
* 讨论安排 2008 年 3 月即将举行的面对面会议。

b) 总法律顾问

* 更新我们已提交非当事人意见陈述的当前法律诉讼以及软件自由法律中心的努力。

商标流程工作负责人是 Coar 先生。

c) 秘书

* 公开会议纪要的准备工作更新

d) 财务主管

* 现金账户报告。

2. 委员会报告

a) 许可委员会（Nelson 先生）

* 讨论许可证审批副主席的需求。该职位每周需要 2 小时。

Nelson 先生或 Tiemann 先生将在 License-Discuss 上发布关于 Nelson 先生当前硬件故障的评论。

* EUPL 讨论：Ghosh 先生报告了欧盟委员会对 EUPL 的接受情况。他们在 6 月份接受了一份关于是否提交给 OSI 的报告，他们已经接受了该报告，但到目前为止尚未提交。与此同时，正在将 EUPL 翻译成 21 种语言。FOSDEM 可能是讨论他们是否应该提交给 OSI 的地方。关于 EUPL 的研讨会将于 1 月 25 日在布鲁塞尔举行。Radcliffe 先生要求提供指向该问题的指针。

3. 旧业务

a) 重新审视 T 恤衫徽标请求（Coar 先生）
* 待 Coar 先生出席时在未来的会议上讨论。

b) 日文字体（Tiemann 先生）
* 讨论鼓励日本向我们提交他们的许可证。Tiemann 先生将负责处理这个问题。

c) 会员计划 – 最近的请求（Nelson 先生）
* Nelson 先生将分发他的会员计划提案。

d) 项目经理候选人（Cooper 女士）
* 讨论我们收到的简历。

4. 新业务

a) 确定 2008 年面对面会议的日期和地点。
* 日期讨论。Mark Radcliffe 先生提供了可能的会议场地。暂定 3 月 1-3 日在芝加哥、底特律或奥斯汀举行

b) TRAC 系统讨论和邮件列表重组
* 讨论邮件列表重组和许可证审批流程文件以及清理左侧导航栏。Prabakhar 先生将发布这些内容。
* 讨论 TRAC 旨在跟踪参与度以及问题。我们将在下次面对面会议上讨论设定最低参与度阈值。

c) 本地化
* 讨论我们与 Alfresco 的合作进展。Sharma 女士将与 OSI 网站管理员 Steve Mallet 跟进，以便在下次董事会会议上讨论。

d) 为 Freed.in 活动背书？
* 讨论 opensource.org 背书政策。Mathur 先生将与 iLUG-D 跟进

会议于美国东部时间下午 1:07 休会