OSI 理事会会议纪要，2007 年 9 月 5 日星期三

出席人员
Michael Tiemann 先生，主席
Danese Cooper 女士，秘书兼财务主管
Russell Nelson 先生，理事
Alolita Sharma 女士，理事
Ken Coar 先生，理事
Matt Asay 先生，理事（稍后加入）
Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事（稍后加入）

访客/观察员
Ernest Prabhakar 先生
缺席人员
Raj Mathur 先生，理事
Nnenna Nwakanma 女士，理事
Bruno Souza 先生，理事

会议于太平洋夏令时 (PDT) 上午 8:06 召开，达到法定人数
议程

1. 官员报告

主席（Tiemann 先生）
此时没有报告。

财务主管（Cooper 女士）
关于支付完 OSCON 的所有未付发票并在存入所有新资金后，偿付能力和可用现金储备的报告

秘书（Cooper 女士）
已审核约一半的会议纪要以供公众审阅，并计划公开发布

2. 委员会报告

a) 许可协议向导（Cooper 女士）
委员会终于在上个月面对面会见了。

讨论如何最好地使逻辑和最终向导社会化。
Cooper 女士将于下周初召开电话会议以推动此事。

b) 许可证委员会（Nelson 先生）

* 讨论 Nelson 先生对已发布许可证和分类的总体准确性和完整性的评估。
* Prabhakar 先生建议我们创建一个正式的“许可证审查”委员会，并将 License Discuss 变成一般讨论列表。

许可证批准

* 开源硬件许可证 – Tiemann 先生指示 Nelson 先生在 License-Discuss 上发表评论，以引发更多讨论。

* GPLv3 和 LGPLv3 – Nelson 先生动议批准这些许可证，并附带以下声明：“开源促进会很高兴地宣布，基于董事会和社区的广泛审查和接受，已确认 GPLv3 和 LGPLv3 均符合开源定义。 请注意，GPLv3 和 LGPLv3 允许的新许可证包含“进一步限制”可能不符合 OSD，因此仍需要单独审查和批准。 由于 GPLv3 系列和 GPLv2 系列许可证之间以及围绕它们的可行社区的巨大差异，即使 GPLv3 和 LGPLv3 在技术上分别取代了 GPLv2 和 LGPLv2，我们也不会将 GPLv2 和 LGPLv2 标记为冗余。”，Tiemann 先生附议。 动议获得一致通过。

* 简单公共许可证 – Tiemann 先生指示 Nelson 先生回复作者，要求了解他们关于 GPLv3 的计划。

* 非营利 OSL 3.0 – Nelson 先生动议批准，Ghosh 先生附议。 一致通过。

3. 新业务
a) 在秘鲁开源会议上销售 OSI 品牌商品

* Coar 先生动议回复同意，但需符合以下条件：在促销品生产时支付给 OSI 的每件商品使用费捐款，以及对完整商品设计的否决权预先批准。 Sharma 女士附议。 一致通过。

b) 讨论/批准执行董事职位描述
请参阅执行董事和执行董事：初步工作说明

* 成立执行董事搜索委员会，由 Tiemann 先生、Cooper 女士、Prabhakar 先生组成。 Nelson 先生将为此目的创建一个特殊的存档别名 [email protected]。

* Cooper 女士动议接受所附的执行董事职位描述，并开始接受申请人的提交。 Coar 先生附议。 一致通过。

c) Simon Phipps 先生（Sun 微系统公司）谈论专利盟约 – 移至后续会议。

d) Alfresco 提供关于使用他们的引擎来支持翻译（和其他内容管理）工作的信息。 Sharma 女士将安排一次会议以查看 Alfresco 的提案。

会议于太平洋夏令时 (PDT) 上午 10:06 休会