OSI 理事会会议纪要，2007 年 2 月 7 日

出席人员
迈克尔·蒂曼先生，主席
丹妮丝·库珀女士，秘书兼财务主管
肯·科尔先生，董事兼会员委员会主席
拉斯·尼尔森先生，董事兼许可证审批委员会主席，许可证扩散委员会联合主席
马特·阿赛先生，董事
瑞沙布·艾耶·高希先生，董事
厄尼·普拉巴卡博士，董事会观察员
马克·拉德克利夫律师，公司法律顾问

会议于美国东部时间上午 11:09 召开，达到法定人数

议程

1. 批准 2007 年 2 月 1 日会议纪要。

蒂曼先生动议批准发布会议纪要。
阿赛先生附议。全体同意通过。

2. 面对面会议。

董事会将与所有董事会成员于 2007 年 3 月 8 日至 10 日在旧金山举行面对面会议。具体地点待定。

3. 即将到来的会议。

讨论由 OSI 资助的董事会成员演讲日程表。

正如之前决议的那样，任何希望代表组织参加特定会议的 OSI 董事会成员都应这样做，并应根据需要寻求 OSI 的协助。董事会全体成员出席的当前日程表

*OSCON 2007（2007 年 7 月 23 日至 27 日，俄勒冈州波特兰）
*Fosdem 2008（2008 年 2 月，比利时布鲁塞尔）

蒂曼先生同意创建一个 OSI 董事会成员演讲日程表的公共日历。

4. 董事会选举更新

选举计划于 3 月 9 日在 OSI 董事会面对面会议上举行。目前正在征集候选人申请。

5. 新 OSI 网站

科尔先生动议批准服务条款，但需经其更正。
蒂曼先生附议。全体同意通过。

这是网站发布前的最后一个项目。

6. 法律服务协调员

科尔先生同意承担 2007 年 OSI 志愿法律顾问的协调工作。

7. 委员会报告

*财务
自上次报告以来没有变化。

*发展
自上次报告以来没有变化。

*许可证审批
尼尔森先生证实，虽然有人提议“诚实公共许可证”，但实际上从未提交给许可证讨论组。目前的主要问题是归属许可证的讨论。

*许可证扩散
利益相关者有足够的机会讨论许可证扩散报告。尼尔森先生将准备报告以供董事会在 3 月 9 日的会议上批准。

*会员
科尔先生已在新 OSI 网站上创建了一个论坛，用于公开讨论会员主题。

蒂曼先生动议于美国东部时间下午 12:57 休会
科尔先生附议该动议。会议休会