OSI 理事会会议纪要，2007年2月1日

与会人员
迈克尔·蒂曼先生，主席
丹妮丝·库珀女士，秘书兼财务主管
肯·科尔先生，理事兼会员委员会主席
桑吉瓦·维瓦拉瓦纳先生，理事兼开放标准委员会主席
拉斯·尼尔森先生，理事兼许可证批准委员会主席，许可证扩散委员会联合主席
布鲁诺·费雷拉·德·索萨先生，理事
里沙布·艾耶·戈什先生，理事
厄尼·普拉巴卡博士，理事会观察员

法定人数已达，会议于美国东部时间上午 11:14 宣布开始

讨论

1. 面对面会议日程

讨论和比较年度面对面会议的潜在日期。提出了几个日期。日程将在下次董事会会议之前最终确定。

2. 2007年董事会电话会议日程。

蒂曼先生提议 2007 年电话会议日程为“每月第一个星期三，但四月（我们可能会利用 FISL）、七月（美国7月4日假期）除外，备选日期为该月第二个星期三。”

科尔先生附议该动议。全体同意通过

3. 2007年董事会选举 —— 我们选举 2007 年董事会成员的工作已逾期。新任董事会成员应于四月就职。

讨论了董事会席位到期和一个潜在的退休。戈什先生、蒂曼先生和库珀女士同意指导候选人完成申请流程，立即开始。戈什先生和维瓦拉瓦纳先生将各自提交过去在 FOSS 和 OSI 的工作陈述，作为再次当选的候选人。新任董事会成员和观察员的选拔目标是在 2007 年 3 月 31 日完成，于 2007 年 4 月 2 日就职。

5. 委员会报告

a) 秘书和财务主管报告
财务：库珀女士报告了 OSI 银行账户的余额、借方和贷方，购买存款凭证以及由于近期服务费呈指数级增长而可能更换银行的情况。
非营利组织状态：蒂曼先生收到了国务卿的来信，并已转交给库珀女士
商标：库珀女士收到了一份来自非官方欧洲商标注册机构的广告。拉德克利夫先生现在应该正在处理全球商标申请，因为美国专利商标局 (US-PTO) 已经接受了我们的商标。

b) 法律协调
讨论了科尔先生接手 2007 年法律协调活动的可能性。

c) 许可证扩散
讨论了需要最终确定报告，作为向董事会的建议。鉴于马杰鲁斯女士的工作变动，需要确定报告的另一位共同发起人提交给董事会。蒂曼先生将与尼尔森先生合作以落实此项行动。

d) 会员
德索萨先生向科尔先生发出邀请，共同担任 2007 年会员委员会主席。德索萨先生在建立世界上最大的 Java 用户组方面拥有出色的资历。他最近的工作变动使他有更多的灵活性来承担 2007 年的会员工作。

e) 网站
拉德克利夫先生已为新网站提出了服务条款。