OSI 理事会会议纪要，2006年3月8日

2006年3月8日

出席人员

迈克尔·蒂曼先生，主席
丹妮丝·库珀女士，秘书/财务主管
拉斯·尼尔森先生，理事
肯·科尔先生，理事
桑吉瓦·维拉瓦纳先生，理事
劳拉·马耶鲁斯女士，法律事务主管
马克·拉德克利夫先生，总法律顾问

缺席人员
里沙布·艾耶尔·戈什先生，理事
伊藤穰一先生，理事
布鲁诺·索萨先生，理事

美国东部时间上午 11:00/太平洋时间上午 08:00 (推定) 达到法定人数。

议程

1. OSI章程修正案

蒂曼先生提议修改 OSI 章程，正式将法定人数所需的理事会成员人数减少至 4 人。维拉瓦纳先生附议。经全体同意通过。

2.承诺事项

讨论了新任董事会成员的期望特征。独立性是新任董事会成员的关键。

3. 董事会新候选人

a) 蒂曼先生提议 OSI 理事会授权主席向 Alfresco 的马特·阿赛先生提供由克里斯·迪博纳先生空出的董事会席位。科尔先生附议。经全体同意通过。

b) 蒂曼先生提议 OSI 理事会授权主席向苹果公司的厄尼·普拉巴卡先生提供董事会观察员职位。科尔先生附议。经全体同意通过。

c) 蒂曼先生提议 OSI 理事会授权主席向纳米比亚 SchoolNet 的乔里斯·科门先生提供董事会观察员职位。科尔先生附议。经全体同意通过。

d) 蒂曼先生提议 OSI 理事会授权主席向 MySQL 的大卫·阿克斯马克先生提供董事会观察员职位。库珀女士附议。经全体同意通过。

4. 董事会成员复职

a) 库珀女士提议 OSI 理事会投票恢复蒂曼先生作为董事会成员，再任一届。尼尔森先生附议。经全体同意通过。

b) 蒂曼先生提议我们恢复布鲁诺·索萨先生作为董事会成员，再任一届。尼尔森先生附议。经全体同意通过。

5. “OSI 董事会观察员”角色的定义

董事会观察员的角色是

• 一个高度信任的职位，并非出于“政治原因”而提供。
• 与埃里克·雷蒙德先生（OSI 创始人兼荣誉退休主席）目前在 OSI 的活跃状态相同（不反映他的“荣誉退休”身份）。
• 允许参与董事会邮件列表。
• 在董事会讨论中拥有发言权，但没有约束力投票权。

6. 休会

蒂曼先生提议理事会休会。库珀女士附议。经全体同意通过。

会议于美国东部时间中午 12:00/太平洋标准时间下午 15:00 (推定) 休会。