2024-09-20
董事会成员 Justin Colannino Josh Berkus Carlo Piana Tracy Hinds Gael Blondelle Pamela Chestek Thierry Carrez Anne-Marie Scott Sayeed Choudhury Catharina Maracke Chris Aniszczyk
嘉宾 Stefano Maffulli
缺席
法定人数于 08:04 达到
Justin 提议批准上个月的会议纪要。Tracy 附议。所有其他成员都批准。
董事会讨论了董事会官员的提名和选举，以及记录一些操作程序的需求。
动议 (Pam Chestek)：Tracy Hinds 当选为主席，Thierry Carrez 当选为继续担任副主席，自 2024 年 11 月 1 日起生效
附议 (Carlo Piana)。
所有其他成员赞成。Tracy 和 Thierry 弃权。
动议 (Pam Chestek)：Anne-Marie Scott 当选为财务主管，Josh Berkus 当选为继续担任副财务主管，自 2024 年 11 月 1 日起生效
附议 (Catharina Maracke)。
所有其他成员赞成。Josh 和 Anne-Marie 弃权。
动议 (Pam Chestek)：Gael Blondelle 当选为秘书，Sayeed Choudhury 当选为担任副秘书，自 2024 年 11 月 1 日起生效
附议 (Anne-Marie Scott)。
所有其他成员赞成。Gael 和 Sayeed 弃权。
董事会讨论了许可证委员会的三项建议。
动议 (Pam Chestek)：开源保护许可证不符合 OSD，不能确保软件自由，因此该许可证未被批准为开源促进会认证许可证。
附议 (Josh Berkus)。
所有其他成员赞成。
动议 (Pam Chestek)：MIT-CMU 许可证被批准为开源促进会认证许可证，归类于“与更流行的许可证冗余”类别。
附议 (Josh Berkus)。
所有其他成员赞成。
动议 (Pam Chestek)：洛斯阿拉莫斯国家实验室 BSD-3 变体许可证被批准为开源促进会认证许可证，归类于“不可重用”类别。
附议 (Anne-Marie Scott)。
所有其他成员赞成。
Stef 简要分享了月度财务报告。储备金状况良好，并且筹款活动继续朝着目标迈进。
董事会讨论了开源人工智能定义的进展。Stef 概述了 10 月份公开发布 OSAID 所需的路径和流程。董事会讨论了批准 10 月份董事会会议最终发布所需的全球协同设计流程的信息。
董事会讨论了当前人工智能委员会的状况。
动议 (Justin Colannino)：人工智能委员会的成员更新为任命 Sayeed Choudhury 为主席，Pam Chestek 和 Carlo Piana 为董事会代表。委员会被授权根据需要更新章程和成员，以满足 OSAID 的维护需求。
附议 (Pam Chestek)。
所有其他成员赞成。
讨论了用于 KPI 反馈的流程。
董事会讨论了建立一种机制，以支持 OSI 在 ATO 的工作以及 OSAID 的最终确定。
动议 (Josh Berkus)：成立一个调解小组，根据执行董事将要通过的流程，处理 OSAID 现场活动和市民大会内外的投诉；任命 Nick Vidal 为工作人员；任命 Anne-Marie Scott 为董事会成员；调解小组的社区成员将由 Josh 和 Stefano 确定。
附议 (Justin Colannino)
所有其他成员赞成。
Chris Aniszczyk 于 09:48 离开会议
董事会讨论了其他实体关于开源许可证诉讼的请求。
Justin Colannino 和 Sayeed Choudhury 于 10:00 离开会议
董事会讨论了聘请 Adam Goodman 提供战略支持。
动议 (Anne-Marie Scott)：聘请 Adam Goodman，为期 3 个月，费用约为 3.2 万美元，以支持执行董事和董事会从 10 月份的董事会现场会议到 2024 年底的工作。
附议 (Tracy Hinds)。
所有其他成员赞成。
会议于 10:04 休会