2022-08-19

2022 年 8 月 19 日

理事会成员

Aeva Black, Justin Colannino, Catharina Maracke, Pamela Chestek, Thierry Carrez, Tracy Hinds, Carlo Piana, Josh Berkus (已故)

缺席

Amanda Brock

访客

Stefano Maffulli, Phyllis Dobbs, Deb Bryant, Simon Phipps

达到法定人数 于 08:04

会议记录

批准上次会议纪要

Aeva 提请注意会议纪要并要求审核。 

Pam 动议批准。Justin 附议。所有在场人员批准。

运营更新

Stefano 邀请 Phyllis, Simon 和 Deb 加入会议。

Stefano 分享了关于 DD:AI 播客预告片和第一集的状态更新。Tracy 建议理事会成员进行更多内容推广。Stef 请求理事会成员帮助他联系更多嘉宾，以进行即将到来的录音。

Stefano 分享了 ClearlyDefined 的状态更新。正在进行一项提案，计划使用现有专用资金聘请一名全职员工两年，以发展和提高 ClearlyDefined 的知名度。

Simon 介绍了政策与标准委员会的状态更新。大多数欧盟/欧共体参与者仍在休暑假，Simon 继续监控欧洲和美国可能相关的诉讼。

Deb 作为美国政策主管加入我们，并分享了她的参与计划。

Josh Berkus 于 8:53 加入我们，并对技术问题表示歉意。

Phyllis 提供了预算状况更新。截至目前的净收入略低于目标。Phyllis 预计我们将在年底前赶上。Aeva 感谢 Phyllis, Stef 和财务委员会，感谢他们在董事会报告中包含了更详细的财务状况视图。

除 Stef 外，其他访客离开会议。

Catharina 介绍了副秘书职位的话题。Carlo 确认他可以担任此职务。 Catharina 动议任命 Carlo 为副秘书。Aeva 附议。所有在场人员批准。 

Catharina 介绍了洪福席位空缺的话题，提出了之前讨论的两个选项，即空置席位或任命某人填补席位，并开放讨论。Josh 提议在未来的会议上提出一项提案，以修改我们的章程，并在 2023 年选举前简化此流程。 Catharina 动议将洪福的席位空置到下次选举。Carlo 附议。所有在场人员批准。

Stefano 介绍了新的附属会员申请，理事会进行了讨论。

理事会讨论了九月和十月会议的时间和内容。

会议于 09:56 休会