2022-07-15

2022年7月15日

董事会成员

Aeva Black, Justin Colannino, Amanda Brock, Catharina Maracke, Pamela Chestek, Thierry Carrez, Tracy Hinds, Carlo Piana

缺席

Josh Berkus

嘉宾

Stefano Maffulli

达到法定人数 于 08:05

会议记录

批准上次会议纪要

Catharina 提议批准 6 月 17 日的会议纪要。Thierry 附议。会议纪要获得批准。

运营更新

收入比预算落后 6 万美元。超过 10 万美元的未付/逾期付款。

董事会要求 Stef 在未来的董事会会议中提供更多财务细节，特别是关于逾期付款的信息。

Stef 分享了关于“深度探讨：人工智能”的最新进展，并提供了小组讨论阶段的时间表和潜在的组织合作者名单。Stef 请求就小组邀请的其他合作者和联系人提供反馈。

Stef 分享了他正在积极争取捐款的捐赠者名单。董事会简要讨论了“捐赠者价值主张”。

Josh Berkus 加入通话 (08:40)。

Stef 详细介绍了收入和支出情况，提议重新分配资金以聘请一位美国政策总监。董事会讨论了在价值交付（包括标准和政策工作）方面的资源支出与用于协助 Stefano 进行筹款和运营需求的资源支出之间的平衡。董事会达成共识，重新分配资金并聘请 Deb Bryant 担任政策总监。

Tracy 提议按照 Stefano 的提议重新分配资金给政策总监。Catharina 附议。Josh Berkus 弃权。所有其他成员赞成。动议通过。

Amanda 建议董事会在做出未来的财务决策之前，要求更清晰的财务状况。

董事会讨论了专用资金和 Clearly Defined 的未来前景。Justin 和 Aeva 将跟进 Stef 和 Carol，并向董事会提出建议。

董事会席位空缺

董事会详细讨论了如何解决董事会席位空缺问题，探讨了每种解决方案的优点和缺点。由于会议临近结束，但仍未达成明确结果，Aeva 建议进行试探性投票。

Aeva 提出一项动议，将空缺的董事会席位保留到下次选举，并指出这并非旨在成为先例性动议，未来的董事会可能会做出不同的选择。Catharina 附议。反对：Tracy、Amanda、Josh、Carlos、Justin。赞成：Thierry、Pam、Catherina、Aeva。动议未获通过。

董事会成员感谢 Aeva 的试探性投票，并将讨论转移到电子邮件中进行。