2021-10-15

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间15:08召开。

出席董事会成员

  • Catharina Maracke
  • Pam Chestek
  • Italo Vignoli
  • Tracy Hinds
  • Megan Byrd-Sanicki
  • Thierry Carrez
  • Aeva Black
  • Deb Bryant
  • 洪富克·当

嘉宾

  • Stefano Maffulli
  • Carol Smith & Nell Shamrell-Harrington（出席ClearlyDefined演示）

缺席

  • Josh Simmons

议程

批准9月17日董事会会议纪要

动议（Deb Bryant）： 批准上个月的会议纪要
附议（Megan Byrd-Sanicki）。
讨论： 无问题
投票： 9 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。

动议以全票通过。

2022年预算编制

Tracy Hinds 代表财务委员会发言，解释制定 2022 年预算的流程。

2021年财务亮点介绍

Tracy Hinds 代表财务委员会介绍了当前的财务状况，包括一份报告显示 POSI 活动产生了 1.4 万美元的净收益。

结束人员编制委员会

人员编制委员会已完成其使命，应解散。

动议（Deb Bryant）： 立即解散人员编制委员会
附议（Tracy Hinds）。
讨论： 无问题
投票： 9 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。

以全票通过。

介绍提名工作组

委任董事会成员应遵循预先确定的标准，使流程更加结构化。提名工作组将负责这项工作。随后讨论了两位委任董事会成员的任期错开的机会，以及是否立即对 Tracy Hinds 的续任进行投票。

新的附属机构申请：印度云计算创新委员会

Stefano Maffulli 介绍了 CCICI 的申请。董事会成员反对该申请缺少附属机构要求文件中提出的各项要求的逐项回答。特别是，它缺少要求 8（来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属机构成员）

动议（Aeva Black）： 在下次会议上重新审议 CCICI 申请
附议（Catharina Maracke）。
讨论： 无问题
投票： 9 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。

董事会投票决定将申请推迟到下次会议，全票通过。Stefano Maffulli 将联系并要求对要求提供更详细的答复

Clearly Defined 演示

Carol Smith 和 Nell Shamrell-Harrington 加入会议，介绍活动报告，并谈论他们今年的工作，提供查找更多信息的方法。

OSADL 更新

OSADL 早些时候申请成为附属组织。董事会讨论了再次联系以鼓励 OSADL 加入的机会。目前尚不清楚他们应该作为附属机构、赞助商还是两者都加入。

动议（Catharina Maracke）： 在下次会议上重新审议 OSADL 申请
附议（Megan Byrd-Sanicki）。
讨论： 无问题
投票： 7 票赞成； 0 票反对；2 票弃权。

董事会投票决定将申请推迟到下次会议。

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 11 月 19 日举行。

会议于 UTC 时间 16:58 结束。