2021-09-17

现场会议记录：2021年9月17日

呼叫信息

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 15:05 宣布开始。

与会者

董事会成员

Catharina Maracke

Pam Chestek

Italo Vignoli

Tracy Hinds

Megan Byrd-Sanicki

Thierry Carrez

Aeva Black

Josh Simmons

嘉宾

Deb Nicholson

Stefano Maffulli

预计出席但未到场

Deb Bryant

请假

Hong Phuc

议程

批准上个月的会议纪要

动议（Josh）： 批准选举结果会议的会议纪要。

附议（Italo）。

讨论：无。

投票： 3 票赞成；0 票反对；5 票弃权。

动议（Aeva）： 批准 8 月 25 日会议纪要的后半部分。

附议（Catharina）。

讨论：无

投票： 7 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

  • 筹款更新以及董事会如何提供帮助，10 分钟 Betsy & Stef
  • Aeva 提出可以利用她的人脉提供一些帮助
  • 为个人会员增加新的免费层级
  • 我们定期月度会议的议程预期内容，5 分钟 Deb Bryant
  • 对月度财务更新有任何疑问吗？3 分钟 Tracy
  • Pam 概述许可证讨论，包括 20 分钟的问答环节

休息

  • 对 JAM 许可证委员会建议进行投票，Pam 5 分钟

动议（Aeva）： 接受许可证审查委员会关于批准 JAM 许可证的建议。

附议（Thierry）。

讨论

投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • 官员选举，参见 Josh Simmons 的补充说明，20 分钟
  • 提名
  • 主席 – Josh
  • 副主席 – Megan
  • 财务主管/首席财务官 – Tracy
  • 助理财务主管 – Catharina
  • 秘书 – Thierry
  • 助理秘书 – Aeva

动议（Josh）： 批准这份名单吗？

附议（Aeva）。

讨论

投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • 董事会任命，讨论方法，Josh Simmons 20 分钟
  • 讨论经验/观点差距
  • 开放数据/开放科学，地理位置，特别是南半球
  • 更多律师，与其他组织建立桥梁
  • 集思广益（请对此过程保密！）
  • 审查
  • 主席将联系以确认是否可以到任
  • 在下个月的会议上投票
  • 委员会讨论，Megan Byrd-Sanicki 10 分钟
  • 本届董事会委员会的历史，随着我们将运营转移到工作人员，我们通常是关闭委员会而不是创建新的委员会
  • 现有委员会
  • 财务委员会（由 Tracy 主席）
  • 现有成员：Tracy，Josh
  • 新成员：Catharina，Thierry
  • 许可证委员会（由 Pam 主席）
  • 现有成员：Pam，Hong Phuc Dang
  • 新成员：Aeva，Catharina
  • 标准委员会（由 Pam 主席）
  • 现有成员：Pam，Deb Bryant，Josh
  • 新成员：Aeva
  • 退出：Josh
  • Catharina 有兴趣但尚未承诺
  • 人事委员会（由 Megan 主席）
  • 现有成员：Megan，Tracy，Josh，Deb Bryant，Italo，Hong Phuc
  • 不寻求新成员，委员会计划在年底前解散。

附加材料：九月标准更新

特邀嘉宾：Betsy Waliszewski

下次：邀请 Clearly Defined 谈论他们今年的工作，提供更多信息查找方式等，10 分钟

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于……10 月 15 日

会议于……UTC 16:56 休会

动议

动议（）： 批准并发布 __________ 的会议纪要。

附议（）。

讨论

投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。