2020-04-10

会议宣布召开（法定人数）

  • 2020年4月10日，UTC时间15:07。
    通过 Jisti 会议

与会者

董事会成员

  • Megan Byrd-Sanicki
  • Pam Chestek
  • Hong Phuc Dang (进入会议，UTC时间15:11)
  • Elana Hashman (进入会议，UTC时间16:16)
  • Tracy Hinds
  • Chris Lamb
  • FaidonLiambotis
  • Patrick Masson
  • Josh Simmons
  • Italo Vignoli

请假

  • Deb Bryant

官员报告

秘书报告

财务主管报告

  • 财务主管报告（Hong），附录 A
    （参见 OSI 财务报表维基页面： https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements
    • 讨论与现任会计师的期望和沟通。
  • 联邦 CARES 薪资保护计划 (PPP)
    • 富国银行仍然没有启动他们的 PPP 申请。
    • 美国银行通过其门户网站收到 22 亿美元的小企业申请。
    • SBA EIDL 今天上午批准了 10,000 美元的赠款。
      • 如果稍后批准 PPP，OSI 收到的 SBA EIDL 金额将被扣除 
      • 如果美国银行在所有其他银行准备好之前耗尽 PPP 资金，OSI 可能只会获得较小的赠款。
    • 资金用途？
      • 抵消当前工资？
      • 延长人员配置？
        • 相信重点是当前，但应审查法规。
      • OSI 是否应该申请？如果我们没有受到影响怎么办？如果我们不需要，我们可以将资金用于其他目的吗？

主席*报告

  • 感谢
    • 感谢董事会的工作，因为 OSI 的活动和对关注的需求有所增加：例如，列表审核、对外沟通、OSI 选举（候选人管理、审核）。
    • 对基础设施的进步感到满意，并认识到活动范围的扩大对当前实践和工作量提出了挑战。
    • Pam 因其在解决列表参与和审核方面的历史问题以及创建符合董事会期望的环境方面的工作而受到表扬。
  • COVID-19 对 OSI 的广泛影响
  • 活动
    • Josh 与 Molly 一起参加了每周总经理会议，并与 Patrick 密切合作开展了几项活动，因此 Josh 预计对于新任主席、其他官员和整个组织而言，运营方面的过渡将相当顺利。
    • 没有“官方”的过渡计划或规划流程，因此我们可能会发现一些小问题。
    • 问：这种“无缝过渡”是由于副主席的非凡工作，还是存在不需要它的共享知识/实践？
      • 答：感觉需要一个过渡计划，我们不应该依赖未来副主席的参与（或不参与）。
        • 待办事项（未分配）：为官员角色制定过渡流程，例如主席、财务主管、总经理？（已添加到 OSI 董事会行动）
      • 希望在过渡期间分担工作量以示认可。
    • Josh 以 OSI 代表的身份参加每周 FOSS Responders 电话会议，Megan 与 Duane O’Brien 共同领导该会议。
      • FOSS Responders 是一个临时小组会议，旨在共享资源，以帮助那些受 COVID19 危机影响的人。
      • OSI 可能会被要求扩展到 OSI 附属会员。
    • Josh 继续监控道德来源社区/讨论
  • 正在开发“开源基础”材料，将为 EclipseCon 做主题演讲，被邀请为 All Things Open 做主题演讲，并将要求为 FOSDEM 和/或 LCA 做主题演讲。还将以这些材料为主题，作为 2-3 个播客的嘉宾。
    • 希望利用这个机会提高对 OSI 和 OSI 问题的认识。
    • 将戴着多顶帽子出席。
    • 注意到 OSI 预算中有资金可用于支付 OSI 董事参加会议的相关费用。
  • 意见征集
    • 在董事会任职几年后，希望听到关于 OSI 问题、参与社区的方法、董事会活动等的想法，请随时分享反馈。
  • 官员选举
    • 打算在五月份竞选主席，可能在 2021 年再次竞选，但希望届时担任主席而不是主席。
    • 无论我是否当选，我认为我们已经看到拥有一位副主席的重要性，并建议将副主席纳入 president@ 别名，并在我们的董事会会议上定期汇报。
      • 副主席的角色可以作为准备主席角色的机会。
      • 仍在定义副主席的角色。
      • 与副主席共享主席别名是否会泄露机密讨论。
      • 这应包含在我们的行为准则制定中。
    • 希望每个官员职位都有人担任，并且由不同的人担任（不兼任）。理想情况下，董事会中的每个人都能够领导一个委员会或担任官员职位。
    • 请考虑竞选主席、副主席、首席财务官、助理财务主管和助理秘书。有问题请提问！
    • 担任官员和/或委员会主席是增加您自己对组织了解的好方法，并有助于在过渡期间保持连续性。
    • 官员的大部分工作是监督，而不是实际运营或任务。

总经理报告

  • 总经理报告（每月活动） https://wiki.opensource.org/bin/XWiki/Masson_work
  • 沟通
  • 开源状况
    • 确认项目委员会
    • 已确认：Vicky Brassuer、Pam Chestek、Patrick Masson、Stefano Zacchiroli
    • 已邀请：Chris Aniszczyk、Luis Villa
    • 9月10日
    • 一个全球性的 24 小时活动，追随太阳，由附属机构和赞助商主办全球会议、本地观看派对和本地会议。
  • 动议 批准会议组织者合同，CONCENTRA-CMS，6,800 美元（见附件）。
  • 新闻通讯
    • 接收者：2950
    • 投递    2901 (98.34%)
    • 唯一打开    324 (11.17%)
    • 总打开    503
    • 点击率    149
  • 运营助理
    • 目前没有使用所有预算的小时数。
    • 聘请第二个人来承担未使用的预算。
  • 新类型：“市场定位策略”
    • 品牌和营销的实物赞助
    • 全面的品牌诊断服务（“一个实用、可管理的地方开始”）
    • 查看 OSI 品牌、信息传递、市场的多个维度
    • 就下一步去向提出一揽子建议。
    • 专注于将团队聚集在一起的数字研讨会。
    • 诊断服务是 _______________. 它基于 2.5 万美元的投资。
    • 流程将持续 30-60 天。
  • LibrePlanet，“四个自由？” https://libreplanet.org/2020/speakers/#3272
  •  ITU 人工智能/机器学习 (AI/ML) 5G 挑战赛
  • OpenUK OSI 向“未来领袖”的演讲，4 月 17 日星期五
  • Sustain 播客，4 月 24 日
  • 行政
    • 2020 年预算
      • 提案即将出炉。
      • 五月会议投票。
  • 招股说明书正在制定中（草案见附件）
    • 草案是在当前、以前和潜在赞助商的投入下制定的
    • 反映了在 FOSDEM 上提出的问题
    • 与基于项目的预算相一致。
    • 包括我们项目/计划的“状态”——而不仅仅是描述。
    • 制定 KPI，以显示成功的样子以及项目/计划（即 OSI）何时实现成功。
  • Zenefits 演示
  • 工资单
  • 人力资源（员工手册）
  • 扩展 Phyllis 角色 以承担人力资源职能的选项。
  • 运营
    • 选举
      • 投票
      • 78 个附属会员中有 43 个投票
      • 695 人中有 338 人投票
    • 行政
      • Helios 问题和迁移
    • 许可证审查/讨论
      • Travin Keith：提供许可证讨论和许可证审查摘要报告。（LinkedIn 个人资料）。
    • 讨论与 JOLTS 的合作伙伴关系
  • 开源技术管理
    • 新的“微型课程”
    • 八门课程，三个主题。
    • 营销工作
    • 与顾问委员会一起参加 ATO、Educause 会议。
    • 发票
  • 会员
    • GNOME 和 OpenJS 入职
  • 倡导者圈，“OSIdeas”
    • 与倡导者圈成员在线聚会并进行演讲
    • 向所有人开放
  • CiviCRM 自定义报告
    • 近期会员
    • 会员卡的自动创建和邮寄
  • 人员配置
    • Jessica 的绩效计划
    • Nick、Phyllis、Travin、Simon 的合同

董事会主题

委员会报告

  • 财务委员会（Josh、Tracy）
  • 章程草案： https://docs.google.com/document/d/1PgSz4RBXF5lueDBKMqXTgDZAsJJ-J6ESR4M6kLv8bRQ/edit
  • 许可证审查委员会
  • 会员委员会
  • 人员配置委员会
    • 尝试开会，但三月份一事无成——可以理解。将在五月之前再次开始
    • 从 Tracy 处收到沟通经理和社区经理的估计薪资
    • Patrick 将与 Phyllis 和咨询社区经理合作，帮助起草社区经理的工作范围，供董事会批准
    • Patrick 将把所需角色纳入赞助招股说明书
    • 沟通经理和执行董事的后续步骤待定
    • Josh 将与 Patrick 合作继续制定组织发展计划
  • 标准委员会
    • 动议（Patrick）： 任命 Pamela Chestek 为标准委员会主席
    • 附议（Josh）。
    • 讨论： 标准委员会：授权委员会制定和发布董事会对与标准相关主题的立场。与 Pam 当前的专业活动相符，因此她是 SME。
    • 投票： 赞成 9，；反对 0，；弃权，1 (Pam)。
  • 常设委员会
    • 我们将保留所有这些会议，因为它们偶尔会被取消
    • 旨在在我们的董事会会议前至少几天向董事会提供议程和“董事会资料包”
    • 为委员会建立标准基础设施（邮件列表、共享驱动器等），包括常设委员会

下次董事会会议。 下一次 OSI 董事会会议安排在 …

会议休会

  • 动议（Patrick）
  • 附议（Josh）。
  • 讨论
  • 投票： 赞成 10，反对，0，弃权，0。
  • 会议在…休会

附录 A – 财务主管报告
所有月度报告都可在 OSI 财务报表维基页面上找到，网址为 https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Financial+Statements

截至 2020 年 3 月 31 日的月份的财务主管报告

  • 期初总资产，2020 年 3 月 1 日： $328,187
    • 收入或资金来源
      • 捐款：$826
      • 佣金：$26
      • 会员费：$3,920
      • 利息：$6
      • 总收入或资金来源：$4,777
    • 支出或资金用途
      • 薪酬：$10,728
      • 互联网费用：$76
      • 法律和专业费用：$1,199
      • 办公费用：$78
      • 其他费用：$140
      • 总支出或资金用途：$12,220
    • 应付账款变动：$1,001
    • 其他：$2
    • 期末总资产，2020 年 3 月 31 日： $321,747