2016年2月10日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间16:08宣布开始。

出席人员

董事会成员

  • 扎克（Zack）（UTC时间16:14迟到）
  • 帕特里克（Patrick）
  • 西蒙（Simon）
  • 艾莉森（Allison）
  • 黛布（Deb）
  • 托尼（Tony）
  • 莱斯利（Leslie）
  • 理查德（Richard）（UTC时间16:25迟到）

嘉宾

  • 简（Jane）（UTC时间16:08 – 16:20）

预期出席但未到场

  • 布鲁诺（Bruno）
  • 保罗（Paul）

已发送请假

  • 迈克（Mike）

官员报告

  • 批准会议纪要的动议：（帕特里克）
  • 财务主管报告（迈克），见附录A
  • $52,500
  • Craigslist 提供了 25,000 美元
  • IBM：20,000 美元
  • Mozilla：7,500 美元（实体资助）
  • 待办事项：执行委员会根据迈克和简的框架制定预算。
  • 预算应包括具体活动

董事会主题

筹款。以下是我们之前接洽过的关于赞助的联系人列表 (http://wiki.opensource.org/bin/OSI+Operations/Development+%26+Fund-raising)。

选举

（截至会议时）

一名（1）个人会员席位的候选人

  • 莫莉·德·布兰克
  • 马特·李（知识共享）
  • 克里斯托弗·肖恩·莫里森
  • 约书亚·西蒙斯

两名（2）附属会员席位的候选人

  • 萨普塔什·普尔卡亚斯塔（OpenMRS）
  • 伊塔洛·维尼奥利（LibreItalia）

会员主题

会员招募统计

  • 22 名新会员

沟通主题

  • 开放峰会的工作正在加快进行；请参阅规划文档
    • 亮点：初步公告新闻稿即将完成，吉姆·怀特赫斯特已确认担任开幕主题演讲嘉宾，edX、Moodle 和其他机构有兴趣作为演讲者/核心参与者加入
  • 已发布两篇博文——董事会选举提名开放和支持我们的会员招募活动
  • 下一篇博文：重点关注开发者以及他们为何应该加入 OSI
  • OSI 董事应发送要点，说明他们作为开发者为何重视 OSI 会员资格
  • 10,000 名 Twitter 关注者！
  • EFF 关于 DRM 的沟通
    • 开放标准中 DRM 的最佳实践。
    • 根据 EFF/WC3 公约创建最佳实践文档。
    • 在网站上的 OSI 开放标准文档中添加要点。

法律主题

基础设施主题

孵化器/项目主题

时间线回顾

  • 规划时间线

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议定于 2016 年 3 月 9 日举行。会议于 UTC 时间 17:53 休会

    动议（艾莉森）： 批准并发布 2016 年 1 月的会议纪要。
    附议（帕特里克）。
    讨论： 小幅编辑
    投票： 6 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2016 年 1 月 31 日的财务主管报告

期初资产总额： $38057.96

收入或资金来源

  • 捐款：$ 314.00
  • 会员费：$ 680.00（17 x $40）
  • Open Hatch：收入 $254.60 支出 $254.60
  • Snowdrift $ 收入 $5600 支出 $5600
  • 佣金 $ 21.00
  • 利息：$ . .59

收入或资金来源总额：$ 1015.59

运营费用或资金用途

  • 工资 $ 13498.26 12/31 工资直到 1 月 6 日才运行。Primepay 更换了代表。
  • 专业服务 $ 582.63
  • 银行手续费 $ 13.59
  • 用品 $ 32.29
  • 邮资、运输 $ 13.46
  • 会议/大会 $ 0
  • 工作组、项目
  • 会议 $ 3301.08
  • 网站托管 $
  • 贝宝 $ 27.29

运营费用或资金用途总额：$17468.60

期末资产总额 $21604.95
1/31/16 应收捐款

  • 年度赞助商 $20000 12/9/15 开具发票
  • 新赞助商 $ 7500 12/14/15 开具发票
  • 年度赞助商 $20000 1/7/16 开具发票

2016 年主要捐款

  • 年度赞助商，$20000，发票日期 01/7/16，收到日期 02/09/16
  • 年度赞助商，$20000，发票日期 12/09/15，收到日期 02/09/16
  • 新赞助商 $7500 发票日期 12/14/15，收到日期 02/09/16

附录 B – 团队报告

沟通团队

  • 纽约五月开放峰会进展
  • 与 Apereo 基金会合作，重点关注开放教育、研究、管理、学术
  • 新闻稿将于下周发布
  • 预发布网站（仍在审核中），网址为 http://theopensummit.org
  • Moodle、OSU 和其他机构加入成为创始赞助商

会员团队

基础设施团队

  • 重新整合了旧的 @members.opensource.org 邮件列表（之前由 OSUOSL 托管）数据到 http://lists.opensource.org；这些列表现在仅供存档参考
  • 为 OSI 主网站设置 http:// → https:// 重定向 （待办事项：帕特里克）

法律团队

  • （我们是否收到了香港的商标注册）

孵化器/项目团队