2015年10月14日 董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 15:12 召开

与会者

董事会成员

• 黛布·布莱恩特
• 理查德·丰塔纳（UTC 15:34 到达）
• 莱斯利·霍索恩
• 帕特里克·马森
• 迈克·米林科维奇
• 西蒙·菲普斯
• 艾莉森·兰德尔
• 斯特凡诺·扎基罗利

访客

• 无

预期出席但未到

• 布鲁诺·索萨

发送遗憾

• 保罗·塔利亚蒙特
• 托尼·沃瑟曼

官员报告

• 批准会议纪要的动议（帕特里克）
• http://wiki.opensource.org/bin/OSI+Board+of+Directors/20150909_Draft_Minutes
• 财务主管报告（迈克），见附录 A

董事会主题

• 我们与 Conservancy 和 FSF 建立联盟的方法 – 我们的目标是什么？我们的任务是什么？

沟通主题

两位志愿者（奥尔巴尼大学博士候选人）管理社区（志愿者和实习生）。将致力于制定董事会成员感兴趣的职位的工作描述，然后发布并管理这项工作。

会员主题

• 附属机构申请：马里斯特学院、奥西洛特公司和 Snowdrift.coop

法律主题

• 请参阅许可证委员会关于免费公共许可证和 OSET 公共许可证的报告
• OSET：修改 MPLv2 以解决 OSET 社区确定的采购问题。
• 许可证似乎在寻求在政府合同实践中工作的方法。
• 归结为一个部分，“由于法规或规章而无法遵守”。OSET 许可证扩大了不遵守的原因，包括国家安全或公共利益。
• 已发布的许可证的两个版本不一致（需要明确最终文本）。
• 请参阅解决政府采购官员担忧的开源许可证。
• 这为政府用户提供了一条其他人无法获得的逃生路线。 这建立了一个双重标准制度。 
• 违反了 OSD 对个人或团体不歧视的原则。
• 还允许自我识别为不合规。
• 理查德建议修改一个部分，使其恢复为 MPL2 的相应部分。 另请注意许可证的两个版本。 删除通知信息，“本许可证由 OSET 颁发……”
• 与现有许可证 (MPL2) 的区别
• 终止部分：违反许可证的补救措施，您可能会被要求发布源代码，以便公众可以访问它。
• 主权豁免
• OSI 应该谈论的重要概念：与身份/从属关系/关联相关的用途不平等。
• 免费公共许可证
• 类似于 CC0，接近准公共领域，其中存在没有条件的许可证
• 不能被认为违反 OSD，似乎比 MIT 更宽松，即不需要版权声明，也不需要包含许可证文本。
• 审查的重点是从政策角度看待问题：要求保留版权许可证和文本。 如果没有这些，用户将不知道谁是版权所有者。
• 一个好处是它重复使用了现有和已理解的许可证（基本上是 ISC 许可证）中的现有语言。
• 这可能是一个思想实验——它真的会被使用吗？
• 本质上与 WTFPL 许可证相同。
• 我们是否应该在评估许可证时考虑使用标准。

基础设施主题

新的架构和设计已经完成。 由于重新架构，创建了一些新内容（例如“会员资格”和“社区”。 请查看 www-dev/opensource.org（项目页面上的评论：http://wiki.opensource.org/bin/OSI+Operations/Website+re-Architecture
孵化器/项目主题
时间线回顾

• 规划时间表

下次董事会会议

11 月 9 日、10 日和 11 日在旧金山面对面会议

动议

动议（迈克）： 批准并发布 2015 年 9 月 9 日的会议纪要
附议（艾莉森）。
讨论：对如此出色的工作表示赞扬
投票： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（黛布）： 批准马里斯特学院成为附属机构
附议（西蒙）。
讨论：
投票： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（黛布）： 批准 Snowdrift.coop 成为附属会员
附议（西蒙）。
讨论：
投票： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（理查德）： 批准免费公共许可证 1.0.0
附议（西蒙）。
讨论：见上文。
投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。注意：我们将进行审查，以评估这种形式对开源社区的潜在危害。

附录 A – 财务主管报告

Primepay 没有正确编码帕特里克，他的 9 月份第二次工资直到 10 月 2 日才发放。由于这是一个新季度，工资的季度报告将受到上个季度和下个季度的影响。 我与 Primepay 主管进行了交谈，他深表歉意。美国国税局代理人 Garuda 先生承认，他应该告诉我更多关于我们工资报告的问题，并且已经申请减免未缴罚款。 非常好的消息！Jim Zemlin 已表示愿意通过 Linux 基金会为 OSI 提供高级赞助。

截至 2015 年 9 月 30 日的月份财务主管报告

期初资产总额： $65627.08

收入或资金来源

• 捐款：$ 45.00
• 会员费：$ 680.00（17 x $40）
• Open Hatch：收到 $273.86，支付 $273.86
• 利息：$ 1.26

收入或资金来源总额：$ 726.26

运营费用或资金用途

• 工资 $ 4515.42（仅一次工资）
• 专业服务 $ 936.09
• 银行手续费 $ 0.38（包括 Intuit 退还的工资手续费）
• 软件 $ 7.95
• 邮资、运输费 $
• 会议/大会 $ 1791.00
• 工作组、项目
• 会议 $
• 网站托管 $ 65.00
• 贝宝 $ 24.12

运营费用或资金用途总额：$ 7339.96

工资负债 $582.38+2629.62 $ 3212.00

期末资产总额 $55801.38

2015 年主要捐款

• 续订赞助商 $ 4000，发票日期 2015 年 9 月 7 日
• 当前赞助商 $ 2500，发票日期 2015 年 1 月 29 日，收到日期 2015 年 3 月 3 日
• 当前赞助商 $ 25000，主动捐赠，收到日期 2015 年 3 月 6 日
• 当前赞助商 $ 20000，发票日期 2014 年 10 月 29 日，收到日期 2015 年 1 月 20 日
• 当前赞助商 $ 20000，发票日期 2015 年 1 月 20 日，收到日期 2015 年 4 月 6 日
• 当前赞助商 $25000，发票日期 2015 年 6 月 16 日，收到日期 2015 年 7 月 24 日
• 当前赞助商 $ 5000，发票日期 2015 年 6 月 3 日，收到日期 2015 年 8 月 28 日
• 当前赞助商 $ 20000，发票日期 2015 年 1 月 26 日，支付日期 2015 年 5 月 15 日
• 新赞助商 $ 1000，发票日期 2015 年 4 月 10 日，支付日期 2015 年 4 月 10 日
• 新赞助商 $ 5000，发票日期 2015 年 9 月 28 日，支付日期 2015 年 10 月 4 日
• 以前的赞助商 $ 上次发票日期 2014 年 6 月 6 日，收到日期 2014 年 7 月 1 日

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队

附录 C – 申请人资格

马里斯特学院 (https://www.marist.edu/)
已完成附属机构 Wiki 页面上的文档

1. 该机构目前已获得适当认证机构的认可，并且信誉良好。
   ✅ 获得中部州高等教育委员会认证： http://www.msche.org/Institutions_Directory.asp
2. 机构/部门有权加入外部组织的证明。
   ✅ 申请由马里斯特学院数字教育信息技术助理副总裁乔什·巴伦提交
3. 描述机构/部门宗旨和目标的使命声明。
   ✅ “马里斯特致力于帮助学生发展智力、品格和技能， 以在 21 世纪的全球社区中过上开明、道德和富有成效的生活。” – http://www.marist.edu/ir/factbook/missionandvision.html
4. 机构认可组织（仅限学术和行政部门）的文件，例如组织结构图。
   ✅ 校长内阁： http://www.marist.edu/about/admin.html
5. 公开发布符合 OSI 目标、价值观和使命的产品或服务。
   ✅ 四、提升我们在使用技术支持教学、学习、学术和机构有效性方面的领导作用。 倡议：
   1. 实施并影响新的开源策略，并进一步推广社区源项目，以 
   2. 提高质量和效率，保持先行者优势，并降低运营成本。
      – 第 8 页， https://www.marist.edu/strategicplanning/pdfs/strategicplan.pdf
6. 机构/部门内使用和/或支持的具有 OSI 批准的开源许可证的软件示例。
   ✅ 使用、贡献和内部开发的多个系统： https://www.marist.edu/search/?cx=011686685756761272083%3At9l2p2gvaj4&q=%22open+source%22&sa=+&cof=FORID%3A11
7. 一个活跃的社区
   ✅ 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
   ✅ 来自创始人和组织以外的多个贡献者的积极参与（贡献可能不限于编程/技术）
   ✅ 贡献和内部开发的多个系统。 积极参与 OSI 附属机构 Apereo 基金会： https://www.marist.edu/search/?cx=011686685756761272083%3At9l2p2gvaj4&q=%22open+source%22&sa=+&cof=FORID%3A11
8. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
   ✅ Ian Dolphin，Apereo 基金会； Julian Tenney，Xerte 项目； Ken Udas，USQ； Patrick Masson，OSI。

OSCELOT, Inc. (http://www.oscelot.org/) 已完成附属机构 Wiki 页面上的文档

1. 目前被组织所在国政府认可为（或已提交申请）非营利组织/非营利组织（或同等组织）。
   ✅ 公司注册证书： http://docs.google.com/fileview?id=0B5VuRfdJQJ7LYjU5MjMxMzYtMzI5Ni00MTkwLWI4YjktMThkNjlkZDcxMGRk&hl=en
2. 描述宗旨和目标的使命声明。
   ✅ OSCELOT 关于页面： http://www.oscelot.org/OSCELOT/about
3. 正式组织的文件，例如章程。
   ✅ OSCELOT 章程： http://www.oscelot.org/OSCELOT/board/bye-laws
4. 公开发布产品或服务。
   ✅ OSCELOT 项目： http://www.oscelot.org/OSCELOT/projects
5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
   ✗ Podcaster 项目 (http://projects.oscelot.org/gf/project/podcaster/) 使用 LOI 社区许可证 1.0 版许可证。 这不是 OSI 批准的开源许可证。
   ✗ Bboogle 的许可证 (http://projects.oscelot.org/gf/project/bboogle/) 被列为“其他/专有许可证”。
   ✅ Lexinomicon (http://projects.oscelot.org/gf/project/lexinomicon/) GPL
   ✅ Blackboard webservices (http://projects.oscelot.org/gf/project/webservices/) GNU AFFERO 通用公共许可证
   ✗ 注册工具 (http://projects.oscelot.org/gf/project/signup/) 未知许可证。
6. 公开参与的记录方法。
   ✅ 提供论坛、列表和活动，以及托管项目代码存储库 (http://www.oscelot.org/OSCELOT/membership)
7. 一个活跃的社区
   ✅ 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
   ✗ 上次活动似乎是 2012 年 7 月 8 日
   ✅ 邮件列表似乎处于活动状态 (http://lists.vcu.edu/cgi-bin/wa?A1=ind1509&L=bb-open_src)⚠ 存储库/项目站点似乎仍然存在，但可能不太活跃，最新帖子为 2015-06-11 (http://projects.oscelot.org/gf/)
8. 来自创始人和组织以外的多个贡献者的积极参与（贡献可能不限于编程/技术）
   ✅ 似乎有许多项目和贡献者。
9. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
   ✗ 帕特里克·马森最初参与了几个 OSCELOT 项目，但根据进一步的研究，他有一些疑问。

Snowdrift.coop (https://snowdrift.coop/)已完成附属机构 Wiki 页面上的文档

1. 目前被组织所在国政府认可为（或已提交申请）非营利组织/非营利组织（或同等组织）。
   ✅ 已根据密歇根州的非营利法规提交了公司章程，作为非营利合作社。 拥有 IRS EIN，但我们尚未获得 501 身份。 正在努力最终确定法律地位，并确定长期运营和法律地位的申请和选项。
2. 描述宗旨和目标的使命声明。
   ✅ Snowdrift.coop 的使命描述见： https://snowdrift.coop/p/snowdrift/w/en/mission
3. 正式组织的文件，例如章程。
   ✅ 最初在密歇根州提交的章程： https://snowdrift.coop/p/snowdrift/w/en/articles。 可能会在最终确定状态的过程中修改章程。 章程草案（尚未被接受为最终章程）位于 https://snowdrift.coop/p/snowdrift/w/en/bylaws
4. 公开发布产品或服务。
   ✅ 网站 https://snowdrift.coop 上有大量公开提供的著作和正在进行中的原型。
5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
   ✅ AGPLv3+ 用于代码
6. 公开参与的记录方法。
   ✅ 积极与世界各地的志愿者合作： https://snowdrift.coop/p/snowdrift/w/en/how-to-help
7. 一个活跃的社区
   ✅ 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
   ✅ 虽然我们与该项目的合作关系尚未最终确定，但我们有电子邮件列表、IRC 频道、网站上的讨论、志愿者申请等等： https://snowdrift.coop/p/snowdrift/w/en/how-to-help
8. 来自创始人和组织以外的多个贡献者的积极参与（贡献可能不限于编程/技术）
   ✅ 志愿者设计师在德国，其他几位志愿者在欧洲、亚洲和拉丁美洲。 该网站已接近 1,000 名注册测试原型的用户。 参加了会议和博览会，并有许多感兴趣的人和一个缓慢但持续增长的社区兴趣。
9. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
   ✅ 大多数 OSI 董事会成员都熟悉 Snowdrift.coop，并且在会议和其他互动中会见过该项目的成员。 参与 OpenHatch 和许多其他项目的 Mike Linksvayer 一直是 Snowdrift.coop 的长期指导委员会成员。 Snowdrift.coop 获得了一些与许多不同项目相关的人员的联系和非正式支持，包括 GNU MediaGoblin 的 Chris Webber、Sandstorm 和 OpenHatch 的 Asheesh Laroia、DemocracyLab 的 Mark Frischmuth、Debian 的 Stefano Zacchirroli 以及许多其他人。 Snowdrift.coop 在 2014 年底发起了一项筹款活动，并获得了 Linux 基金会、Aleph Objects 和包括 OSI 的其他几个附属机构在内的大力支持。