OSI 理事会会议纪要，2012 年 3 月 7 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:04 召开。
与会者
理事会成员
- Karl Fogel 先生，理事
- Harshad Gune 先生，理事 (通过 IRC 参与)
- Jim Jagielski 先生，理事
- Martin Michlmayr 先生，秘书
- Simon Phipps 先生，理事
- Tony Wasserman 先生，理事 (至 UTC 时间 17:17)
来宾和观察员
- Danese Cooper 女士，理事会观察员 (至 UTC 时间 17:00)
预计出席但未到场
- Ken Coar 先生，理事会观察员
- Michael Godwin 先生，理事
- Russell Nelson 先生，理事会观察员
- Nnenna Nwakanma 女士，理事会观察员
- Andrew Oliver 先生，理事
- Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
发送请假
- Fabio Kon 先生，理事
- Alolita Sharma 女士，财务主管
- Michael Tiemann 先生，主席
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下一次理事会会议
会议纪要审阅和批准
理事会在电话会议后通过电子邮件批准了二月份的会议纪要。
官员报告
主席报告 (Tiemann 先生)
未提交报告。
秘书报告 (Michlmayr 先生)
- 以下会议纪要必须由理事会审阅批准
- 2012 年 2 月 1 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2012 年 1 月 9 日
财务主管报告 (Sharma 女士)
未提交报告。
Michlmayr 先生对自 8 月以来未发布财务主管报告表示担忧。他最近联系了 Sharma 女士表示愿意提供帮助。
Michlmayr 先生还对 Radcliffe 先生和我们的会计师均未回复他在 1 月份提出的税务问题表示担忧。
总法律顾问报告 (Radcliffe 先生)
未提交报告。
委员会报告
(按字母顺序排列)
教育委员会 (Kon 先生)
Kon 先生报告
- 在收到初步反馈后，Kon 先生和 Bruno Souza 完成了幻灯片的完整版本，用于向全球 Java 用户组宣传开源。我们现在正在征求最终的建议和更正。几周后，我们将准备 ODP 和 PDF 版本，并录制演示视频。之后，我们将向全球 Java UG 传播这些材料。
- Kon 先生希望将教育委员会转变为 OSI 工作组。为此，我们正在等待一份描述其运作方式的文件或网页，以便我们可以向我们的邮件列表发送电子邮件，邀请其他人并启动该流程。Kon 先生正在向 Phipps 先生请求更新，了解描述工作组规则的文件何时可用。
Wasserman 先生报告说，关于 FLOSSBOK 倡议的反应很少。他没有收到 OSI 理事会成员或任何其他人的提议。他将再次努力争取贡献。
许可证委员会 (Fogel 先生)
Fogel 先生报告
- CC0 提交流程的结果
- 建议不批准，原因是条款 4a：“声明人持有的任何商标权或专利权均未被本文件放弃、抛弃、交出、许可或以其他方式影响。” 由于明确声明了在其他许可证中可能被解释为明确专利授予的内容，因此可能与 OSD-7 不兼容。
- 我们可以不采取任何行动，因为知识共享组织在看到 4a 的问题后撤回了申请。
- CC0 的结果对 OSI 批准流程具有长期影响。
- CC0 在学术/科学著作中的实际使用（涉及软件与开放获取的已发表论文相结合）可能会继续——专利例外对他们很重要。OSI 需要弄清楚如何处理这个问题。
- Chris DiBona：“-1 我认为除非任何新许可证都包含专利条款，否则不应批准，并且 osi 应朝着弃用不包含专利条款的许可证的方向发展。”
- 已提交 CeCILL 2.1 许可证以供批准，基于 2005 年拒绝 CeCILL 2.0 后的反馈。我们已跟进，但尚未进行任何实际分析。
- SPDX 的 Jilayne Lovejoy 与我们分享了一个电子表格，其中包含 OSI 需要解决的一些问题（许可证命名一致性问题等）；这源于几个月前她、Tom Incorvia 和我的一次电话会议。
法律事务委员会 (Godwin 先生)
未提交报告。
会员治理委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生报告
- Debian 已决定接受我们加入的邀请。
- 附属机构列表正在提出一些理事会提名
- 该调查收到了 300 多人的良好回应，表明收费个人会员计划将受到欢迎。感谢 Wasserman 先生运行该调查。
Wasserman 先生简要总结了调查结果。总体而言，他认为调查表明，有很多人愿意加入，这将为 OSI 带来重要的资金来源。Wasserman 先生主动提出撰写一篇博客文章，介绍调查结果。
根据调查结果，Phipps 先生认为我们可以迅速吸引一批良好的支持者，我们可以从中招募工作组成员。
政策和经济发展委员会 (Tiemann 先生)
未提交报告。
行政委员会
沟通委员会 (Phipps 先生)
Phipps 先生在 FOSDEM 上发表演讲，并将再次在 2012 年 FLOSSUK 春季会议上发表演讲。
IT 基础设施委员会 (Oliver 先生)
未提交报告。
新项目/外联委员会 (Sharma 女士)
未提交报告。
旧业务
行动事项回顾
- Phipps 先生预计将发布关于 FOSDEM 的文章。已完成。
- Fogel 先生：制定一项计划，将许可证列表分为推荐许可证和其他许可证。因 CC0 讨论和代理秘书职责而推迟。
- Fogel 先生：制定一项计划，将 www.opensource.org 迁移到我们的托管服务器。相同。
- Fogel 先生：调查导入旧邮件列表存档的方法。相同。
- Kon 先生和 Wasserman 先生：撰写关于 ACM SIGSOFT/SIGPLAN 开源的文章。
- Wasserman 先生：将 FLOSSCC 愿景文件发布到 opensource.org（以博客或文档形式）
- Wasserman 先生：为教育委员会创建候选人选举人名单
- Wasserman 先生：描述开源知识体系站点的要求。
- Jagielski 先生、Wasserman 先生和 Sharma 女士：制定个人会员计划草案。
新业务
处理许可证审查和许可证讨论中的问题发布者 (Fogel 先生)
Fogel 先生报告说，许可证审查和许可证讨论的气氛非常糟糕，理事会讨论了如何处理问题发布者。
在哪里记录资产密码更改策略等内容是正确的地方？ (Fogel 先生)
Fogel 先生询问我们是否有一个地方可以记录 OSI 理事会的政策。Michlmayr 先生建议我们的 SocialText 私人 Wiki 将是发布此类政策的正确场所。
顺便提一下，Fogel 先生提到，一旦我们将网站迁移到我们自己的 VM，他希望从 SocialText 迁移到 Drupal 中的私人页面。
工作组作为选民 (Fogel 先生)
Fogel 先生表达了他对工作组作为选民的担忧。他越是考虑从许可证讨论和许可证审查中创建一个工作组，他就越持保留态度。Fogel 先生认为，他们的动机与参与组织治理所需的东西截然不同。组织他们也需要很多开销。Fogel 先生希望放弃工作组作为选民的想法，而只让附属机构的理事候选人。
Phipps 先生观察到，对这个问题持有强烈意见的人是 Oliver 先生。根据 Phipps 先生的说法，Oliver 先生希望 OSI 关注于做事的人，而不是组织。在 Phipps 先生看来，参与个人会员计划的人可以参与治理。
Fogel 先生提议我们可以向在工作组中活跃的人提供个人会员资格。Phipps 先生说，问题是个人会员只能选举一名理事，因此大多数理事将来自附属组织。也许我们必须重新平衡理事的来源。
Fogel 先生提议本次选举不应从工作组中选出理事。Fogel 先生的提议被接受，Phipps 先生提议在面对面会议上讨论此主题。
讨论理事会选举
理事会讨论了即将到来的理事会选举。以下理事的任期将于 4 月结束
- Oliver 先生：先前已表示（并在稍后的电子邮件中确认）他不打算参选。
- Tiemann 先生：由于任期限制，不能再次参选。
以下理事会成员必须重新确认
- Fogel 先生：很乐意再服务 2 年。
- Godwin 先生：不打算要求重新确认。
- Jagielski 先生：很乐意再服务 2 年。
理事会讨论了迄今为止已提议的各种候选人（包括现有理事会和附属机构）。理事会同意将 3 月 14 日定为确定潜在候选人的截止日期。理事会将于 3 月 16 日举行特别会议进行理事会选举。
理事会讨论了任命新 OSI 主席的流程。理事会同意要求现任主席 Tiemann 先生担任主席至 5 月 19-20 日的面对面会议。如果 Tiemann 先生同意，我们将在面对面会议上任命一位新主席。否则，我们将在 3 月 16 日的特别会议上任命一位临时主席。
行动事项
- Wasserman 先生：撰写一篇关于会员调查结果的博客文章。
下一次理事会会议
下一次 OSI BOD 会议定于 2012 年 3 月 16 日星期五举行。
会议于 UTC 时间 17:23 休会。