OSI 理事会会议纪要，2009 年 8 月 5 日，星期三
达到法定人数，会议于太平洋时间上午 08:10 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- 迈克尔·蒂曼先生，主席
- 哈沙德·古内先生，理事
- 安德鲁·奥利弗先生，理事
- 阿洛利塔·夏尔马女士，秘书
来宾和观察员
- 比代尔·加比先生，理事会观察员（通过 IRC）
- 扎克·格里安特先生，理事会观察员
- 西蒙·菲普斯先生，理事会观察员
预计出席，但未到场
- 拉塞尔·尼尔森先生，理事
- 瑞沙布·艾耶尔·戈什先生，理事
- 内纳·恩瓦坎玛女士，理事
- 厄内斯特·普拉巴卡先生，理事会观察员
- 马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
- 梅里尔·弗罗因德先生（施瓦茨传播公司）
发来歉意
- 肯·科尔先生，理事
- 丹妮丝·库珀女士，财务主管
- 马丁·米歇尔迈尔先生，理事
议程
- 会议纪要审批
- 官员报告
- 委员会报告
- 职员报告
- 旧业务
- 新业务
详情
- 会议纪要审批
请审阅 2009 年 6 月 10 日的会议纪要，该纪要已编辑用于公开张贴。
蒂曼先生动议批准 2009 年 6 月 10 日的会议纪要，该纪要已编辑用于公开张贴。夏尔马女士附议。理事会审阅并通过了会议纪要，全票通过。
请审阅 2009 年 7 月 1 日的会议纪要，该纪要已编辑用于公开张贴。
蒂曼先生动议批准 2009 年 7 月 1 日的会议纪要，该纪要已编辑用于公开张贴。奥利弗先生附议。理事会审阅并通过了会议纪要，全票通过。
- 官员报告
主席报告
理事会法定人数成员得以在 OSCON 大会之前于帕洛阿尔托会面，以就若干问题取得进展，包括我待办事项清单中的首要问题：商标。对我而言，这个主题涵盖了与美国专利商标局的通信、商标使用指南的内容、OSI 徽标和符号（由科尔先生重新启用）、徽标使用指南，以及我们如何在网站上展示所有这些内容。感谢拉德克利夫先生及其 DLA Piper 团队的重大努力，Fedora 项目的指南已进行调整以适应 OSI 的宗旨（根据开放出版许可证 1.0 版的许可，并获得 Fedora 工程经理汤姆·卡拉威先生的祝福）。在阿洛利塔·夏尔马的帮助下，这些文档已转换为 Web 格式，现在可在我们的网站上找到。万岁！我也已将它们转换为 Open Office ODT 格式和 PDF 格式，供需要“可打印”副本的人使用。有了这项工作的基础，我们现在终于可以为人们提供一套一致的指南，以便在各种情况下使用我们的标志，有时是自动许可，有时需要获得 OSI 的书面许可。尽管如此，这是一个重要的里程碑。我将在理事会会议结束后写博客谈论此事，但也请求其他人也在其他选区中宣传此信息。
我们为 OSI 确定了一个潜在的新资金来源，希望我们能够及时提供充分的文件以确保获得该资金。我将等待财务主管的报告，以了解此类资金是否以及何时交付给 OSI。
我提名了太阳微系统公司的西蒙·菲普斯先生担任理事会观察员。菲普斯先生长期以来一直参与 OSI 的多个主题，尤其是在许可证扩散和会员资格方面，我相信理事会将至少和他一样从他作为理事会观察员的见解和观察中受益。
唉，并非所有关于商标方面的消息都是积极的：我们没有赶上提交截止日期，需要为我们的一个标志提交延期申请。令人遗憾的是，我们在 7 月份参加 OSCON 大会时，未能集中必要的精力来完成所有与商标相关的任务。此外，虽然我们打算在 OSCON 大会期间举行公开会议，但由于缺乏适当的计划和宣传，导致我们取消了会议。我认为这进一步证明，无论我们多么善意地想在或靠近大型会议活动时开展业务（以便我们可以利用与公众的互动），当我们远离此类活动和场所举行商务会议时，我们的效果会更好。
我将开始繁忙的旅行日程，这将与 OSI 理事会 10 月（东京）和 11 月（马来西亚）的会议日程冲突。
总法律顾问报告
拉德克利夫先生未提交报告。
秘书报告
夏尔马女士报告说，五月份的 BOD 会议纪要已发布在 opensource.org 上。这确保了网站上发布的都是最新的已批准会议纪要。六月和七月会议的纪要正在等待理事会审查。面对面会议的纪要目前正在整理，以便在下次会议上进行理事会审查。
财务主管报告
* 财务报告（如有）
* 加利福尼亚州的非营利组织备案状态
库珀女士未提供报告。
- 委员会报告
许可委员会
尼尔森先生未提供报告。
会员委员会
奥利弗先生报告说，他正在等待与菲普斯先生和伯库斯先生同步，以制定新的会员提案。奥利弗先生还将向创始会员发送感谢信。
- 职员报告
* IT 服务
o 格里安特先生完成了 Wiki 维护工作。感谢格里安特先生让一切变得更轻松！
o 夏尔马女士完成了网站更新，将新的理事会观察员菲普斯先生添加到注释理事会页面，并更新了库珀女士的个人简介和照片。夏尔马女士还更新了商标页面的内容。蒂曼先生对 opensource.org 上的导航布局有一些疑问。随着时间的推移，导航已与 OSI 的优先事项和项目不一致。基础设施委员会将查看当前的导航和网站，并向理事会报告建议的重新设计方案。 - 旧业务
* 支付 RimuHosting 主机托管费用（格里安特先生）
奥利弗先生将代表 OSI 向 RimuHosting 支付款项，并将获得新服务器付款的报销。
- 新业务
* 审查 OSI 商标和徽标使用指南以供公开张贴（蒂曼先生、夏尔马女士）
蒂曼先生报告说，理事会与 DLA Piper 审查了商标和徽标使用指南（见以上主席报告）。我们网站上没有文档的 PDF 或 OpenOffice 版本，但可以使用 HTML 版本作为最终版本。夏尔马女士报告说，包括徽标图形在内的所有商标政策和徽标使用指南文档现在都可以在 opensource.org 上找到。蒂曼先生在内容和艺术作品方面的初步工作极大地帮助了所有 HTML 内容的顺利转换过程。
网址是
OSI 商标：https://open-source.org.cn/trademark
商标指南：https://open-source.org.cn/trademark-guidelines
徽标使用指南：https://open-source.org.cn/logo-usage-guidelines* 商标备案的教育资源（蒂曼先生、夏尔马女士）
蒂曼先生报告说，我们需要在网站上发布与 OSI 相关的培训材料。
夏尔马女士报告说，在帕洛阿尔托的面对面会议期间，决定在 opensource.org 上建立一个教育资源部分，以支持我们在美国专利商标局的商标备案。夏尔马女士已起草了此内容的第一稿，但需要其他理事会成员的更多意见。具体而言，我们必须展示我们的徽标与特定教育计划结合使用。如果您正在以代表 OSI 的方式开展特定的教育计划（例如教授开源、咨询等），请使用该标志，向蒂曼先生发送该使用/产品的链接，我们将获得 41 类备案所需的证据。
蒂曼先生还报告说，DLA Piper 表示国际商标注册的价格已下降。欧盟、日本等主要国家/地区的注册费用约为 5,000 美元。
* 委员会的宣布（蒂曼先生）
蒂曼先生报告了根据帕洛阿尔托面对面会议的活动级别重新组织的委员会的状况。委员会在帕洛阿尔托的面对面会议上进行了讨论和批准，现在需要在网站上上线。我们可以将委员会列在理事会下方（在注释理事会和会议纪要之间）。奥利弗先生建议我们在此之后由基础设施委员会提出导航的重新设计方案。
* 根据章程，宣布“特别会议”的正确方式是什么？（奥利弗先生）
帕洛阿尔托的 OSCON 面对面会议是否被视为特别会议？奥利弗先生建议我们遵守 OSI 章程第 10 条。
* 美国开源组织 (OSA) 和 OSI（奥利弗先生）
奥利弗先生提出了一个问题，即理事会何时投票决定加入 OSA。由于理事会尚未进行任何投票，蒂曼先生提议理事会就 OSI 是否应加入 OSA 进行投票。奥利弗先生提出一项修正案，即 OSI 每季度评估 OSA 是否满足支持 OSD 的要求。如果存在问题（例如 OSI 理事会未能进行此类季度审查或 OSA 不符合 OSD 的要求），OSI 将向 OSA 发出 45 天的通知，从而撤销 OSI 的参与。菲普斯先生想知道为什么 OSI 理事会需要积极参与。蒂曼先生澄清说，积极参与并积极致力于纠正问题对于捍卫 OSI 的利益和捍卫开源至关重要。
蒂曼先生动议，鉴于 OSA 已采纳 OSI 的立场，即开源软件的唯一定义是受 OSI 批准的许可证约束的软件，OSI 批准其作为一个组织成为 OSA 的成员。此类会员资格将按季度进行审查，以确保 OSA 的平台和沟通与 OSI 关于开源和开源许可的基本立场保持一致且不冲突。如果理事会未能进行季度审查，或者 OSA 采取的立场或进行的沟通似乎与 OSI 的基本立场不一致，则将发出通知，要求在 45 天内进行补救，否则 OSI 应退出 OSA 的会员资格。对补救措施的满意度应由理事会多数票决定，如果未能获得此类投票，则不应假定已进行补救。夏尔马女士附议该动议。动议获得一致通过。
* 理事会沟通的拨入号码（蒂曼先生）
我们可能需要一个新的电话会议拨入号码。有人可以提供替代方案吗？蒂曼先生将与红帽公司联系。
* 审查微软讨论（奥利弗先生）
夏尔马女士向理事会简要介绍了微软的讨论。奥利弗先生补充了他的反馈，随后与理事会各位成员进行了讨论，各位成员提出了各自的观点。
* 开放边缘 vs. 开放核心 vs. 开源讨论（由奥利弗先生主导）
专有软件行业正在使用开放核心和开放边缘的术语来制造恐慌、不确定和怀疑 (FUD)，并淡化开源的定义。奥利弗先生提出了围绕这种持续努力重新定义开源的问题。理事会讨论了 OSI 可以采取哪些策略来应对这种术语定义的淡化。
* 开源公司定义（奥利弗先生）
奥利弗先生动议 OSI 采纳开源公司定义作为开源公司的标准定义。蒂曼先生附议。动议获得一致通过。
* opensource.com 和红帽公司讨论（全体成员）
红帽公司似乎对将 opensource.com 的所有权转让给 OSI 不感兴趣。会议讨论了 OSI 如何最好地与红帽公司合作，以确保更广泛的开源社区以顾问身份参与其中。OSI 还可以选择行使 OSI 商标的使用权和开源定义的用法，以确保 opensource.com 托管开源内容，而不是红帽公司针对 RHEL 的广告。奥利弗先生将进一步制定一份战略文件，以供进一步讨论。
* 即将举行的 OSI BOD 会议的日期定为 9 月 2 日、10 月 14 日和 11 月 11 日。
奥利弗先生动议休会。蒂曼先生附议该动议。
会议于太平洋夏令时间 10:23 休会。