OSI 理事会会议纪要，2007 年 10 月 10 日星期三

会议于太平洋标准时间上午 8:05 召开并达到法定人数
出席人员

Ken Coar 先生，理事
Danese Cooper 女士，秘书兼财务主管
Nnenna Nwakanma 女士，理事
Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
Russell Nelson 先生，理事

缺席
Matt Asay 先生，理事
Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
Raj Mathur 先生，理事
Alolita Sharma 女士，理事
Bruno Souza 先生，理事
Michael Tiemann 先生，主席

来宾/观察员
Ernest Prabhakar 先生
Andrew C. Oliver 先生
B’dale Garbee 先生
Fede Heinz 先生

议程
1. 官员报告

a) 总法律顾问

* Radcliffe 先生主导了关于 OSI 商标使用案例的讨论。
* Radcliffe 先生将提交关于“开源”术语误用的“应对计划”草案。Radcliffe 先生要求更新当前执法情况。
* Radcliffe 先生请求理事会允许代表 OSI 在两个当前案件中提交非当事人意见陈述。1)Jacobsen 模型铁路 (艺术许可证) 2)BusyBox (GPLv2) 。
* 讨论是否制定关于软件专利的组织声明。Tiemann 先生选择在 OSI 博客上就此问题发表博文。

Radcliffe 先生于太平洋夏令时间上午 8:42 离开会议

b) 秘书

* Cooper 女士报告了会议纪要清理项目。Oliver 先生询问何时可以发布当前的会议纪要。

c) 财务主管

* 报告了当前的现金储备

2. 委员会报告
a) 许可委员会 (Nelson 先生)

* 讨论了微软公共许可证 (Ms-PL) 和微软互惠许可证 (Ms-RL)。Nelson 先生动议接受这两个许可证，等待起草一份公开声明解释我们的立场。Cooper 女士附议。全体一致通过。Tiemann 先生提议发布一份公开声明，并进行了讨论。
* 讨论了 Boost 软件许可证。最初的作者已提交，但未遵循记录在案的流程。投票推迟，以进行额外的公开讨论。
* 讨论了简化 BSD 许可证。这在文本上与 FreeBSD 许可证相同。投票推迟，等待与提交者讨论。
* 讨论了开源硬件许可证。提交者已决定使用不同的许可证。投票推迟，等待与提交者讨论。

b) Web 增强功能，包括 Alfresco 提案和其他要求的 Drupal 增强功能 (Sharma 女士)

* 讨论了所需 Web 增强功能的列表和当前的资源状况。Oliver 先生指出，理事会需要有一名官员负责。

3. 旧业务 (Coar 先生)
a) 重新审视 T 恤衫徽标请求

4. 新业务
a) 讨论：执行董事与网站管理员，作为我们的首位雇员 (Cooper 女士)

* 关注该职位的招聘级别。这是一个我们希望制定愿景并执行它的职位，还是执行理事会指令的职位？Coar 先生动议推迟发布执行董事职位描述。Cooper 女士附议。呼吁投票，全体同意通过。Nwakanma 女士动议将职位名称从执行董事更改为项目经理。Coar 先生附议。全体同意通过。

b) 邮件列表重组 (Prabhakar 先生)
c) 附属机构计划 – 近期请求 (Nelson 先生)
d) 日语字体许可证 (Tiemann 先生)

会议于太平洋标准时间上午 10:30 休会