OSI 理事会会议纪要，2007 年 8 月 8 日星期三

出席人员

* Ken Coar 先生，理事
* Danese Cooper 女士，理事兼秘书/财务主管
* Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
* Russell Nelson 先生，理事
* Michael Tiemann 先生，理事，主席兼筹款委员会主席
* Bruno Souza 先生，理事
* Russ Nelson 先生，理事
* Ernest Prabhakar 先生，理事会观察员

会议于太平洋夏令时上午 8:08 召开，达到法定人数，出席人员包括 Tiemann 先生、Cooper 女士、Coar 先生、Ghosh 先生；Prabhakar 先生于太平洋夏令时上午 8:12 作为观察员加入；Souza 先生和 Nelson 先生于太平洋夏令时上午 8:15 加入

议程
1) 主席报告

* Tiemann 先生总结了我们在 OSCON 的活动。讨论了需要制定工作模式以提高我们作为组织的效率。
* 讨论了 [email protected] 的设置

2) 委员会报告

* a) 财务报告
关于当前银行账户和 T 恤衫销售的报告。

* b) 筹款报告
讨论了预计筹集的资金。

* c) 秘书报告
讨论了审查会议纪要并发布的过程。安排于 15 日星期三中午 12:00 至下午 2:00（太平洋夏令时）通过 IRC 召开工作会议。

* d) 许可批准报告
待审许可尚未充分讨论（因此没有待决投票）。讨论了撤销许可的过程。

* e) 会员报告
Souza 先生被指示联系 Andy Oliver 先生，他有兴趣自愿提高 OSI 的透明度。建议 OSI 在软件自由日投入精力以推广 OSI。Souza 先生将进行调查。

* f) 开放标准要求报告
讨论了在没有可用的主席的情况下，我们是否可以进一步推进这个问题。ISO 快速通道 OOXML 的过程使这个问题保持在公众视野中，而无需我们额外努力。

3) 旧业务

* a) 扩散
讨论了扩散类别的当前状态。Tiemann 先生为新许可提议了一个“尚未分类”的类别。Nelson 先生将审查档案以确定现有许可的撤销状态。

* b) 服务于两位主人的讨论
讨论了批准所有符合 OSD 的许可与减少许可总数之间的内在矛盾。建议将这两个讨论合并为一个公开讨论。Prabhakar 先生将起草一项动议的措辞，以便在 8 月 15 日的会议上进行投票。

* c) 使用条款/商标使用指南
讨论了“开源”商标资格的期限。

4) 新业务

* a) 执行董事讨论
讨论了聘请执行董事作为独立顾问而不是雇员的想法，以及职位描述草案的各个方面。Prabhakar 先生和 Coar 先生自愿为执行董事起草一份工作说明书。

* b) 增加理事会观察员
讨论了将 Andy Oliver 纳入为正式理事会观察员的可能性。理事会观察员由主席邀请。Tiemann 先生将邀请 Oliver 先生参加下一次理事会会议。

* c) 网站镜像、页面计数等
讨论了拖欠的页面计数问题。Mallet 先生（我们的网站管理员）正在处理它。

讨论了翻译问题。Cooper 女士将与 Asay 先生合作，实施基于 Alfresco 的解决方案来解决这个问题。Cooper 女士将使用此信息回复当前的波兰翻译团队请求。

* d) MSFT 开源提交公关
讨论了如果 MSFT 提交其许可，需要寻找公关资源以应对对 OSI 增加的兴趣。Tiemann 先生将联系 Linux 基金会和 OSAIA，Cooper 女士将寻找公关顾问。

* e) Jonas Kron 的股东提案
讨论了今天在电子邮件中收到的提案。该项目将在 9 月 5 日的下次例行理事会会议上讨论

Tiemann 先生动议休会，Coar 先生附议。经全体同意通过。会议于太平洋夏令时晚上 9:57 休会。