OSI 理事会会议纪要，2005 年 11 月 9 日
2005 年 11 月 9 日
出席人员
Michael Tiemann 先生，主席
Danese Cooper 女士，秘书/财务主管
Russ Nelson 先生，理事
Mark Radcliffe 先生，总法律顾问
Eric Raymond 先生，创始人兼荣誉理事
Ken Coar 先生，理事
Rishab Aiyer Ghosh 先生，理事
无法从笔记中确认出席情况
Chris DiBona 先生，理事
伊藤穰一先生，理事
Bruno Souza 先生，理事
Sanjiva Weewarawana 先生，理事
Laura Majerus 女士，法律事务主管
法定人数于美国东部时间上午 11:00/太平洋夏令时间上午 08:00 成立（未确认）
议程
1) 秘书/财务主管（Cooper 女士）报告
a) 财务状况
- 关于当前现金储备的报告
- 关于与开源奖项相关的剩余索赔的讨论。
b) Cooper 女士将把会议纪要发送给 Radcliffe 先生进行审查。她将按照 Radcliffe 先生将要发送给她的标准格式进行整理。
2) 面对面会议
a) 讨论：在会议期间举行面对面会议不是一个好主意，因为人们会被分散注意力。OSI 理事会应在会议之前安排会议。Cooper 女士建议，理事会的许多成员将出席 ApacheCon（2005 年 12 月 10 日至 14 日），也许 OSI 理事会可以在 ApacheCon 之后在北美召集人员。Tiemann 先生无法旅行，但 OSI 理事会或许可以在罗利会面，或者 Tiemann 先生可以电话接入。
b) 讨论 2006 年日历面对面会议计划。
c) 行动项目
Cooper 女士希望在冬季举行一次理事会会议，讨论会员资格。
3) 2006 年即将空缺的理事会席位
a) 讨论
OSI 如何处理理事会成员投票？Tiemann 先生、伊藤先生和 DiBona 先生的席位即将进行投票。Tiemann 先生询问，新的理事会成员是否应该有一个为期一年的试用期？这将使 OSI 理事会能够给未来的候选人一个机会，而不会被锁定在三年期限内。Tiemann 先生将苹果电脑公司的 Ernie Prabahkar 先生添加到他建议的理事会成员名单中。
Cooper 女士指出，新理事会成员需要 6 个月才能了解 OSI 面临的问题。她还说，我们应该让 license-discuss 讨论我们的理事会成员选择。Tiemann 先生和 Cooper 女士都提倡增加理事会观察员。Cooper 女士建议，理事会中的律师会扰乱“我们不提供法律建议，因为我们不是律师”的设计。随后对个人进行了大量讨论。
4) 下次理事会会议定于 2005 年 12 月 7 日.
委员会报告
1) 筹款委员会状况由 Tiemann 先生报告
筹款报告已发送至 OSI BOD 列表。
2) 许可委员会状况由 Nelson 先生报告（未达到法定人数，因此未通过任何动议）
a) 许可证批准有几个待决许可证，应保持现状。OVPL 电话会议没有促成他们做出任何改变的承诺。OSI 将告知他们，他们的许可证违反了反歧视条款。OSI 正在努力与他们合作，制定一个可以接受的许可证。OSI 应该赞扬他们对澳大利亚保修免责声明要求的支持。
b) 动议：OSI 理事会投票授权 Nelson 先生起草一份声明，以不符合 OSD 的无歧视条款为由拒绝 OVPL 许可证。Nelson 先生将立即将此声明发送给理事会，如果在 48 小时内理事会没有提出任何修改意见，Nelson 先生将把该声明作为理事会的正式声明发送给 license-discuss 邮件列表和 OVPL。Tiemann 先生动议 Nelson 先生起草一份声明，以不符合 OSD 的无歧视条款为由拒绝 OVPL 许可证。Coar 先生附议。全体同意通过。
c) 许可证扩散：Nelson 先生报告说，分层现在引起争议，这是一件好事，因为它反映了更好的理解。Raymond 先生加入了电话会议，并报告说他正在努力让人们为了规范目的而保持顶层非常非常小。Tiemann 先生建议人们可能不愿意做出决定，应遵循的原则是，升级许可证比降级许可证更容易。Tiemann 先生建议委员会撰写两份稻草人报告，并说明其对社区的影响。
会议于太平洋夏令时间上午 10:00 休会（未确认）