OSI 理事会会议纪要，2005 年 8 月 3 日
出席人员
迈克尔·蒂曼先生，主席
丹妮丝·库珀女士，秘书/财务主管
拉斯·纳尔逊先生，理事
肯·科尔先生，理事
布鲁诺·索萨先生，理事
瑞沙布·艾耶·高什先生，理事
桑吉瓦·维拉瓦拉纳先生，理事
伊藤穰一先生，理事
克里斯·迪博纳先生，理事
劳拉·马耶鲁斯女士，理事会观察员和法律顾问
史蒂夫·马莱特先生，网站管理员
法定人数于美国东部时间上午 11:00（太平洋时间上午 8:00）达到
议程
a) 对 7 月 15 日工作会议的拟议决议进行投票
决议 R1：许可协议扩散委员会，如 wiki 上所述
-劳拉·马耶鲁斯女士，OSI 法律顾问（委员会主席）
-拉塞尔·纳尔逊先生，OSI 理事（委员会联合主席）
-埃里克·S·雷蒙德先生，OSI 荣誉创始人
-瑞沙布·艾耶·高什先生，OSI 理事（观察员）
-桑吉瓦·维拉瓦拉纳先生，OSI 理事（观察员）
-黛安·彼得斯女士，OSDL 总法律顾问
-麦考伊·史密斯先生，英特尔公司企业法律顾问
-克利夫·施密特先生，Apache 软件基金会法律事务副总裁
-达米安·伊斯特伍德先生，Sun 微系统公司企业法律顾问
-约翰·考恩先生，著名的 License-Discuss 贡献者
-卡娜·尼瑟瓦纳女士，IBM 公司企业法律顾问
科尔先生：呼吁投票
全体同意通过
决议 R2：许可协议批准委员会，如 wiki 上所述
-拉塞尔·纳尔逊先生，OSI 理事（委员会主席）
-迈克尔·蒂曼先生，OSI 主席
-丹妮丝·库珀女士，OSI 秘书兼财务主管
-埃里克·S·雷蒙德先生，OSI 荣誉创始人
-劳拉·马耶鲁斯女士，OSI 理事会观察员和法律顾问
科尔先生：呼吁投票
全体同意通过
决议 R3：会员委员会，如 wiki 上所述
-肯·科尔先生，OSI 理事（委员会主席）
-丹妮丝·库珀女士，OSI 秘书兼财务主管
-桑吉瓦·维拉瓦拉纳先生，OSI 理事
-迈克尔·蒂曼先生，OSI 理事
-布鲁诺·索萨先生，OSI 理事
-伊藤穰一先生，OSI 理事
-史蒂夫·马莱特先生，OSI 网站管理员，理事会观察员
-迈克尔·韦克纳先生，Apache，理事会观察员
-安迪·C·奥利弗先生，JBoss/Apache，理事会观察员
-萨姆·鲁比先生，IBM/Apache，理事会观察员
-科斯汀·马诺拉切先生，Apache，理事会观察员
科尔先生：呼吁投票
全体同意通过
决议 R4：筹款
鉴于，董事会认为这符合
公司最佳利益，并与
公司的宗旨一致，即建立一个项目，负责
为开源促进会筹集资金，审查
筹款策略问题，并为
董事会提供关于扩大筹款的建议，
现在，因此，特此决议，成立一个项目，名称为
“OSI 筹款委员会”，以及一个项目管理
委员会（PMC）来管理它，名称为
“OSI 筹款 PMC”，根据公司章程
设立；并进一步
决议，OSI 筹款 PMC 特此负责
为开源促进会筹集资金，审查
筹款策略问题，并为
董事会提供关于扩大筹款的建议，
决议，特此设立“OSI 筹款副总裁”职位，
担任该职位的人员
在董事会的指导下担任主席
OSI 筹款 PMC 主席，并对
OSI 筹款 PMC 职责范围内的项目管理负主要责任；并进一步
决议，特此任命下列人员
为 OSI 筹款 PMC 的初始成员
特此任命
OSI 筹款 PMC 的初始成员
-伊藤穰一先生，OSI 理事（委员会主席）
-迈克尔·蒂曼先生，OSI 主席
-布鲁诺·索萨先生，OSI 理事
-桑吉瓦·维拉瓦拉纳先生，OSI 理事
-瑞沙布·艾耶·高什先生，OSI 理事
-丹妮丝·库珀女士，OSI 秘书兼财务主管（观察员）
现在，因此，进一步决议，肯·科尔
特此被任命为 OSI 副总裁，
会员资格，根据和
受董事会和公司章程的指导
直至死亡、辞职、退休、免职或
丧失资格，或直至任命继任者。
-投票推迟到下次会议
决议 R5：开放标准委员会，如 wiki 上所述
决议搁置到下次董事会会议
b) 许可协议扩散与计划（马耶鲁斯女士和纳尔逊先生）
委员会一直在开会并更新其邮件列表。马耶鲁斯女士联系了所有被接受或拒绝的人，决定似乎已被接受。她公开表示这项工作将在 2005 年底完成。许可协议弃用的机制已经创建，英特尔、Jabber、拉里·罗森（或 Rosenlaw）已成功协助完成。蒂曼先生建议我们更改公共网站以反映进展。
纳尔逊先生、马耶鲁斯女士、高什先生将今晚聚在一起起草页面替换内容，并在明天之前发布，内容大致为“这是委员会，这是他们的章程，这是页面的链接。” 应该充分告知雷蒙德先生参与。
纳尔逊先生动议立即开展这项工作，并在明天下午 7:30 的会议之前完成（包括告知委员会成员）。科尔先生附议。
全体同意通过
c) 会员委员会（科尔先生和库珀女士）
准备好介绍迄今为止会员委员会的工作信息。科尔先生、库珀女士、维拉瓦拉纳先生、蒂曼先生和伊藤先生将在会议前就此问题聚在一起。
他们将创建提案的问题
-未来 OSI 理事会选举的管理方式（来自会员，拍拍肩膀？）
-是否鼓励 OSI “分会” 的扩散
d) 预算问题（蒂曼先生）
伊藤先生提到，创意共享与 OSI 的关系可能因此通过在欧洲的非营利组织地位帮助筹款。
创建了决议草案 R4（见上文），我们将在明天投票表决…
蒂曼先生和库珀女士将向潜在的企业赞助人征求捐款。
会议于美国东部时间下午 1:00（太平洋时间上午 10:00）休会。