OSI 理事会会议纪要，2005 年 3 月 7 日

备注：2005 年 3 月 7 日 OSI 理事会会议纪要

上午 7:30-下午 12:30，德克萨斯州奥斯汀

与会者（重建）

迈克尔·蒂曼先生，总裁兼董事
丹妮丝·库珀女士，秘书、财务主管兼董事
拉斯·尼尔森先生，董事
肯·科尔先生，董事
埃里克·雷蒙德先生，董事
马克·拉德克利夫先生，总法律顾问
劳拉·马杰勒斯女士，法律事务

法定人数于美国东部时间上午 8:30（中部时间上午 7:30）成立。

议程

30 分钟章程 – 理事会决议设定人数
60 分钟董事会对话（1 小时）
30 分钟声音
30 分钟 OSDL
30 分钟 OSBC
45 分钟 PartyLine
15 分钟许可操作指南
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4 小时

行动事项

人工智能 – 拉德克利夫先生发送经批准的修订文件给丹妮丝，以便纳入本次会议纪要
人工智能 – 拉德克利夫先生起草“利益冲突”文件，以便在我们的网站上公开展示

人工智能 – 尼尔森先生设置新的 opensource.org 别名用于公关主题

人工智能 – 蒂曼先生讨论将 opensource.org 从 SPI 转移到 OSI

备注

***章程 – 理事会决议设定人数***

拉德克利夫先生将制作章程的红线版本并分发。章程在技术上和实质上都需要修改
-技术性（提及认证、开源定义）
-实质性（董事会成员人数？法定人数设定为多数？)
蒂曼先生建议我们考虑发布议程并按问题确定法定人数？拉德克利夫先生说这在加利福尼亚州可能有问题。雷蒙德先生想要简单多数（9 人中的 5 人）。库珀女士询问有多少董事会成员仍然能够投票？交错任期，年度选举。一致同意我们将建立交错的 1 年、2 年和 3 年任期，并通过抽签决定服务年限。董事会成员的报酬（全职或兼职员工）设定为 49%。执行董事的问题。

*尼尔森先生动议董事会接受修订和重述的公司章程（附件），蒂曼先生附议，并一致通过。

终止：将董事会成员投票出局，需要超过半数的服务中或授权（较低者）的绝对多数，以及 2 阶段提交（45 天的静默期），然后进行第二次简单多数投票……对于有理由（例如违反法律）的情况，可以通过简单多数罢免。考虑让董事会成员签署一份关于安装的协议。

周年纪念日：确认 4 月 1 日

加州法律规定常设委员会允许非董事会成员参与（非董事会成员可以担任委员会主席吗）？

***董事会对话***

讨论了对 OSI 董事会的各种提名、候选人和申请。

即将卸任的董事会成员：埃里克·雷蒙德

现任董事会成员

2008 年 拉斯·尼尔森
2008 年 肯·科尔
2008 年 丹妮丝·库珀
2006 年 迈克尔·蒂曼

新任董事会成员的任期届满日期

2006 年 伊藤穰一，布鲁诺·索扎
2007 年 桑吉瓦·韦瓦拉瓦纳
2007 年 里沙布·艾耶·高什
2007 年 克里斯·迪博纳

或者，用图表表示

2006

迈克尔·蒂曼

伊藤穰一

布鲁诺·索扎

---

2007

桑吉瓦·韦瓦拉瓦纳

里沙布·艾耶·高什

克里斯·迪博纳

---

2008

拉斯·尼尔森

丹妮丝·库珀

肯·科尔

公司附属关系和利益冲突问题……董事会认为我们首先为开源服务，其次为公司老板服务，当然，如果任何问题存在冲突，董事会成员需要自行回避——这可以通过公开发布的信托责任文件来解决吗？

*尼尔森先生动议董事会接受新任董事会成员名单和相关的任期届满日期。雷蒙德先生附议，并一致通过。

蒂曼先生任命埃里克·雷蒙德为董事会观察员。

***声音***

库珀女士报告了即将到来的媒体培训（500 美元，需要批准作为费用）。
讨论了与外部公关公司合作与我们自己处理的优缺点。

讨论将在电子邮件中继续进行（一些 [email protected] 地址）。尼尔森先生将分发我们的别名。
讨论了关于声音以及 opensource.org 域名所有权的问题。蒂曼先生将再次要求 SPI 转移域名。

***OSDL***

-马杰勒斯女士说，万圣节文档最近与他们有关。
-雷蒙德先生说，硅谷的高级管理人员向他谈到了他的“三个担忧”，希望确保 OSS 在 10 年后仍然相关。
-许可证弃用（问题：严重打击公司许可证……Mozilla 将会是一个问题）。艺术许可证是雷蒙德先生推荐的补救措施。
-提议与 OSDL 合作改进“强 copyleft (GPL)”、“弱 copyleft (MPL)”和“Copycenter (BSD)”许可证，将其设置为“黄金标准”。必须经过审查。

***OSBC***

库珀女士和拉德克利夫先生的简报

***共同商定的立场***

讨论了可能的共识立场，以便更多 OSI 董事会成员可以更一致地回应公关咨询。

***许可操作指南***

雷蒙德先生介绍了他关于如何为三个社区（用户、开发者、公司人士）介绍许可证选择主题的想法。

会议于美国东部时间下午 1:30（中部时间下午 12:30）休会