2022-12-16

董事会成员
Catharina Maracke, Justin Colannino, Thierry Carrez, Tracy Hinds, Carlo Piana, Aeva Black, Josh Berkus, Pamela Chestek, Amanda Brock (08:35加入)

缺席

嘉宾
Stefano Maffulli

法定人数 于 08:02 达到

纪要

批准上次会议纪要

Josh Berkus 动议批准会议纪要，Carlo Piana 附议。所有在场人员批准。

运营更新和回顾

Stefano 提供了关于 CY23 年的活动、赞助、会员和媒体报道的年终回顾，以及优先排序的目标清单。

董事会讨论了 CY23 年拟议行动事项的优先排序，其中包括：活动、营销计划、政策与标准、许可协议续签项目和 ClearlyDefined。董事会进一步讨论了 Stefano 提出的高层目标，并大致同意其意图和范围。

目标草案
1. 保持财务卓越，保持现金运营储备高于 3 个月，不包括贷款。
2. 保持运营稳健，保持员工专注于他们的目标
3. 将 OSI 确立为思想领袖
3.a. 将 OSI 确立为布鲁塞尔和华盛顿特区决策者可信赖的教育者
3.b. 继续关于人工智能的对话
4. 完成一个许可协议续签项目（讨论、审查、存档，2022 年起草）
5. 为利益相关者创建 $SOMESTORY
5.a. 续签附属机构计划，以加强 OSI 作为对话召集者的角色
5.b. 为 OSI “成员”创造引人入胜的体验，以提高支持者的吸引力和保留率

董事会表示希望在措辞完善后批准这些目标。Aeva Black 自愿协助 Stefano Maffulli 进行措辞润色，并计划下周与董事会分享最终清单。

Catharina Maracke 动议批准这些高层目标。Pamela Chestek 附议。所有在场人员批准。

Stefano 向董事会提交了三个预测预算（低于预期、预期和高于预期筹款目标）。预算将在五月重新预测。

Tracy Hinds 动议批准预算。Catharina Maracke 附议。所有在场人员批准。

董事会于 09:30 进入闭门会议，讨论 Stefano 在 CY22 年的表现。Stefano 离开。

董事会于 09:50 结束闭门会议。Stefano 重新加入。

Pamela Chestek 提供了关于更新许可协议审查流程的计划的最新信息，包括计划在未来几个月内通过多个渠道通知社区并征求社区对许可协议审查工作组结论的反馈。

Josh Berkus 提出了选举流程的两项小修改：（1）纳入与最长任期限制相关的措辞；（2）将与选举结果公布相关的流程文件从私人文件复制到公共文件。

拟议的措辞：“已任职五年或更长时间的董事不得竞选董事会，除非他们已离任董事会一年或更长时间。”

Catharina Maracke 动议批准拟议的措辞。Aeva Black 附议。所有在场人员批准，董事会成员多数通过。（Amanda 和 Carlo 缺席）。

Josh 动议我们将工作人员的选举流程文件的相关部分复制到公共文件中。Catharina 附议。所有在场人员批准。（Amanda 缺席）

会议于 10:07 休会