2022-04-15

出席董事会成员

嘉宾

缺席

法定人数已达到，会议于 UTC 16:05 宣布开始。

批准上次董事会会议纪要

动议（Justin）：批准 3 月 18 日的会议纪要
附议（Pam）。
讨论：
投票：4 票赞成；0 票反对；4 票弃权（Amanda、Josh、Thierry、Carlo）

动议通过。

动议（Justin）：批准 3 月 24 日的会议纪要
附议（Pam）。
讨论：
投票：4 票赞成；0 票反对；4 票弃权（Amanda、Josh、Carlo、Catharina）

动议通过。

所有董事会成员的快速自我介绍

第一季度运营报告结束

Stefano 提供了第一季度财务摘要。我们维持了 5 个月的运营储备，新增了 6 个赞助商和 2 个续约。

选举回顾，未来计划的建议

讨论了选举时间表。Stefano 建议更新下次选举的流程和软件，并在下次选举周期中为候选人的陈述留出更多时间。Stefano 请求董事会成员的反馈。

第二季度展望、活动计划、筹款目标和讨论

Stefano 介绍了活动的提案和时间表。董事会表示没有异议。随后讨论了筹款需求和计划。

行为准则/利益冲突政策

Catharina 进行了更新。董事会讨论了董事会成员的期望与社区行为准则之间的区别。

普遍同意更新我们的社区行为准则对于迎接回归线下活动非常重要。有人建议让常任董事会成员每年更新他们的利益冲突/隶属关系披露清单。

将于五月投票和任命的董事会空缺职位

Catharina 介绍了将于五月任命的职位：财务主管、助理财务主管、秘书、助理秘书

任命以下代表：1) Consul, 2) ClearlyDefined, 3) SeaGL

Aeva 自愿担任 SeaGL 代表
Josh 自愿担任 ClearlyDefined 代表

Catharina 动议任命 Josh 为 ClearlyDefined 的代表。Carlo 附议。Josh 弃权。无人反对。动议通过。

Josh 动议任命 Aeva 为 SeaGL 的代表。Catharina 附议。Aeva 弃权。无人反对。动议通过。

没有人自荐担任 Consul 的代表。Tracy 指出董事会之前曾讨论过这个问题。Catharina 和 Tracy 将与 Simon 跟进。

标准委员会月度报告

已通过电子邮件分发。未提出任何问题。

会议于 UTC 17:55 结束。

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